交易平台「亚太易安特」BitAsset涉陆资营运，两任负责人遭起诉

台北检方以违反两岸人民关系条例起诉虚拟货币交易所亚太易安特BitAsset，前后两任负责人遭到起诉。 （前情提要：银行员勾结诈骗集团开人头户「价码首度曝光」，和涉案律师一样便宜？ ） （背景补充：诈骗被警员嘲讽「怎么还活着」母女崩溃轻生！背后是老牌珠宝商USDT洗钱 ） 台北地检署 6 月 12 日起诉虚拟货币交易公司亚太易安特科技、前负责人胡志龙、现任登记负责人郭柏村与公司代表人郭鸿泽，罪名包括隐匿陆资、违反《公司法》与《两岸人民关系条例》。 案件奠基于 2018 年合作协议，新湃传媒集团旗下的新湃区块链科技为背后金主与技术提供者。检方认定亚太易安特实质受中国资金控制，认为该加密交易平台以隐匿陆资为核心，故以刑事起诉。 检方指控：假增资 500 万元、决策须中方同意 起诉书显示，胡志龙在公司设立前将 500 万元汇入帐户，用作增资证明，完成登记后随即抽回，违反《商业会计法》与《刑法》资本不实规定。检方强调，重大人事、财务、业务决策都须经新湃区块链同意，连公司印鉴和文件都得透过中国 DingTalk 平台线上签核。 「调查显示，亚太易安特科技公司实质上受中国新湃区块链控制，公司的重大人事、财务、业务决策均须经过中方同意，甚至连公司印鉴、文件都需透过中国的『钉钉』平台层层签核。」 郭柏村 2018 年 12 月接任负责人，任期至 2023 年 11 月。检方指他知悉陆资背景却仍挂名领薪，违反《两岸人民关系条例》第 73 条。 检方调查发现，营运期间，亚太易安特若出现资金缺口，由新湃员工高彦翔透过第三方汇兑补足。此举被检方视为陆资实质控制的直接证据。 立法加速：VASP专法公听会同日登场 就在起诉消息公布当天，立法院举行《虚拟资产服务法》公听会，讨论 VASP 牌照、反洗钱与市场操控防线。央行在会中资料显示，稳定币占台湾加密成交量超过 80%，主管机关关切透明度与跨境资金流向。 亚太监管趋势同样收紧：香港证监会要求中心化交易平台必须持牌并符合 KYC 与反洗钱规范；日本修订《支付服务法》，授权对经营不善的外国交易所发布「境内托管令」，保护投资者。 相关报导 巴拉圭宣布比特币为法定货币是「假消息」，总统X帐号被盗 小心诈骗 Threads钓出「虚拟货币诈骗苦主串」：惊见赔6000万、有人贷款啃吐司度日 〈交易平台「亚太易安特」BitAsset涉陆资营运，两任负责人遭起诉〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。