AUSTRAC对加密货币ATM现金交易施加5000美元的限制

首页新闻* 澳大利亚对加密货币ATM现金交易引入3250美元的限制，以应对日益严重的诈骗活动。

• AUSTRAC 为加密 ATM 操作员设定新规则，包括增强监控和客户检查。
• 年龄超过50岁的老年人占加密ATM交易价值的近72%，许多人据报受到诈骗的针对。
• 根据澳大利亚联邦警察的报告，去年通过加密ATM损失超过200万美元。
• 澳大利亚现在拥有超过1,800个加密ATM，全球排名第三，仅次于美国和加拿大。 澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已于2024年6月3日起为加密ATM运营商建立了新的运营规则。这些变化旨在遏制诈骗的增加，限制每笔交易的现金存款和取款金额为$3,250，并要求更严格的客户验证。

• 广告 - AUSTRAC的新规则要求加密ATM的运营商实施增强的交易监控并展示诈骗警示标志。该机构敦促接受现金的加密交易所也考虑类似的交易限制。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，这些规则将被评估其有效性，并根据需要进行更新。他说，“这些条件旨在通过阻止犯罪分子将个人引导至加密ATM，从而帮助保护个人免受诈骗，同时也保护企业免受犯罪剥削。”

这些变化是由于AUSTRAC对九家加密货币ATM提供商的调查而产生的。调查发现，近72%的加密货币ATM交易金额来自50岁以上的用户。托马斯表示，令人担忧的是，许多诈骗受害者的年龄在60到70岁之间。目前在澳大利亚每年大约有150,000笔加密货币ATM交易，总额约为2.75亿美元，现金转入比特币、泰达币和以太币等加密货币。

澳大利亚联邦警察 (AFP) 报告称，在2024年1月至2025年1月期间，涉及加密ATM的独特诈骗案件至少有150起，损失超过200万美元。联邦警察表示，这些数字可能只是实际总数的一小部分，因为一些受害者不知道如何报告他们的损失，或者感到尴尬。联邦警察指挥官Graeme Marshall呼吁受害者分享他们的经历，以提高意识和预防，表示：“诈骗者通常使用复杂的策略来从受害者那里获取资金。”

根据Coin ATM Radar的数据，2022年8月，加密ATM的数量从67台急剧增长至超过1,800台。2022年底，随着更多私营运营商进入市场，采用速度加快。目前主要运营商包括Localcoin，拥有753台ATM，Coinflip拥有700台，Bitcoin Depot拥有182台。

AUSTRAC工作组继续与执法部门和ATM提供商合作，加强该行业的反洗钱和反恐怖主义措施。澳大利亚拥有近1,820台ATM，现在是全球第三大加密ATM市场。

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