财政部制裁与中国和菲律宾有关的加密货币诈骗团伙——FBI寻求受害者

美国的一次全面打击揭露了一个位于菲律宾并与中国有关的庞大加密诈骗网络，Funnull 促成了 2 亿美元的虚假投资欺诈。

财政部瞄准中国支持的菲律宾加密骗局——联邦调查局希望获得受害者信息

美国财政部于 5 月 29 日采取果断行动，制裁了总部位于菲律宾的 Funnull Technology Inc. 公司，该公司被指控在一个庞大的在线欺诈网络的核心运营。与此同时，联邦调查局 (FBI) 发布了一项公开呼吁，以识别这些加密货币骗局的受害者，并指出 Funnull 在为欺诈性基础设施提供支持方面发挥着关键作用。财政部表示，Funnull“为数十万个涉及虚拟货币投资骗局的网站提供计算机基础设施，俗称’杀猪’”。

这些骗局通常诱使受害者建立在线关系，赢得他们的信任，并最终欺骗他们将资金转移到伪造的加密平台。联邦调查局确认：

FBI华盛顿办公室正在寻求确认由Funnull和其他内容交付网络促进的加密货币投资诈骗的受害者。

许多欺诈平台模仿合法的加密投资网站，配备虚假的仪表板和伪造的回报，这使受害者在最终资金被盗之前被操控投入更多。总的来说，美国受害者已报告与Funnull支持的网站相关的损失超过2亿美元。

财政部的指定还包括刘立志，一名担任Funnull管理员的中国国籍人士。制裁冻结Funnull和刘的所有与美国有关的资产，并禁止美国个人和公司与他们进行任何交易。刘被指控在公司的诈骗活动中发挥核心作用，负责分配用于欺诈性加密货币平台、网络钓鱼计划和在线赌博网站的域名——其中一些与中国的洗钱犯罪网络有关。

美国财政部外汇控制办公室表示：

Funnull Technology Inc. 通过从全球主要云服务公司批量购买 IP 地址并将其出售给网络犯罪分子，以托管诈骗平台和其他恶意网页内容，从而使虚拟货币投资诈骗成为可能。

除了提供基础设施外，该公司还 reportedly 使用域名生成算法大量生产网站名称，并向网络犯罪分子提供设计模板，以使诈骗平台看起来合法。这些策略使不法行为者更容易通过快速轮换域名和 IP 地址来规避关闭努力。