Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố một vụ án mua bán ngoại hối trái phép bằng tiền Vitual, và nhóm của Zhao Dong là trường hợp đầu tiên

** Ông Ngô cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp ban hành 8 trường hợp điển hình để xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến ngoại hối. Người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, các vụ án được công bố lần này chủ yếu nhằm vào các vụ mua bán ngoại hối trái phép xuyên biên giới. Trả lời các trường hợp điển hình là sử dụng Vitual Money làm phương tiện để thực hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, người phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ tư chỉ ra rằng ở Trung Quốc, Vitual Money không có tư cách pháp nhân như đấu thầu hợp pháp, và các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp. **

Người phụ trách chỉ ra rằng ngày càng có nhiều tội phạm mua bán ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua sàn giao dịch Vitual Money. Trong quá trình xử lý vụ việc, nhận thấy việc sử dụng Vitual Money làm phương tiện trao đổi gián tiếp chuyển đổi giá trị tiền tệ của ngoại hối và nhân dân tệ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, rà soát, phán đoán các tình tiết phạm tội liên quan đến giao dịch Tiền Vitual, cần làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan đến giao dịch Vitual Money, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chất lượng, hiệu quả xử lý vụ án.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lựa chọn hai vụ án. Đầu tiên là Chi nhánh quận Tây Hồ của Cục Công an thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang đã chuyển sự thật về You, Zhao và những người khác tham gia bất hợp pháp vào việc thanh toán và quyết toán tiền để truy tố vì nghi ngờ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Viện kiểm sát đã sắp xếp 309 hồ sơ giao dịch liên quan đến trao đổi ngoại tệ trong hồ sơ trò chuyện của băng nhóm của Zhao, tổng cộng hơn 43,85 triệu nhân dân tệ. Băng đảng của Zhao đã hình thành một mô hình cố định lâu dài và liên tục: thu gom dirham ngoại tệ ở nước ngoài, chuyển nhân dân tệ vào tài khoản thụ hưởng trong nước do bên kia chỉ định, sau đó sử dụng dirham để mua USD, sau đó bán USD để lấy nhân dân tệ. Hành vi nêu trên bề ngoài là hành vi mua bán tiền Vitual, nhưng về bản chất, sử dụng USD như một phương tiện để thực hiện chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại tệ và nhân dân tệ, đó là một giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và cấu thành tội hoạt động bất hợp pháp.

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết và kết án Xiao 11 năm tù và phạt 20 triệu nhân dân tệ vì tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, You X bị kết án 11 năm tù và bị phạt 10 triệu nhân dân tệ, Zhao bị kết án bảy năm tù và bị phạt 2,3 triệu nhân dân tệ, Zhao bị kết án bốn năm tù và bị phạt 450.000 nhân dân tệ, Zhou Moukai bị kết án hai năm sáu tháng tù và bị phạt 250.000 nhân dân tệ, và Shi và bảy người khác bị kết án tù có thời hạn từ bốn năm đến một năm hai tháng, với mức phạt từ 2 triệu nhân dân tệ đến 25.000 nhân dân tệ. Sau khi phán quyết được công bố, Xiao, You, Zhao và Zhao đã kháng cáo. Ngày 5/9 cùng năm, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Khi xem xét các hồ sơ trò chuyện điện thoại di động được trích xuất, Viện kiểm sát quận Tây Hồ phát hiện ra rằng băng đảng của Zhao cũng có bằng chứng về việc sử dụng Vitual Money để cung cấp dịch vụ ngoại hối và bị nghi ngờ giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Để tìm hiểu phần sự thật này, các cơ quan kiểm sát đã sắp xếp 309 hồ sơ giao dịch liên quan đến trao đổi ngoại tệ trong hồ sơ trò chuyện của băng nhóm của Zhao và phát hiện ra rằng mỗi hồ sơ chứa một xác nhận giao dịch thành công, bao gồm tài khoản thu trong nước, thời gian giao dịch, tổng số tiền giao dịch, tỷ giá hối đoái mua hàng và các thông tin khác, tổng cộng hơn 43,85 triệu nhân dân tệ. Để xác minh thêm tính xác thực của các hồ sơ giao dịch nêu trên, Viện kiểm sát tập trung bổ sung các chứng cứ sau đây bằng cách trả lại cho cơ quan công an để điều tra bổ sung và tự điều tra: (1) Chi tiết giao dịch của các tài khoản ngân hàng trong nước liên quan đến 15 hồ sơ giao dịch đã được thu thập và các chi tiết giao dịch ngân hàng có thể được chứng thực lẫn nhau với dữ liệu giao dịch trong hồ sơ trò chuyện về số lượng và thời gian. (2) Lập biên bản thẩm vấn người được trả tiền trong 15 giao dịch và xác nhận rằng 15 hồ sơ thu đều là phí liên quan đến ngoại thương do người nước ngoài trả. (3) Trong quá trình thẩm vấn Zhao và các thành viên băng đảng của anh ta, các nghi phạm thừa nhận rằng Zhao và những người khác đã nhận dirham bằng tiền mặt, trả nhân dân tệ vào tài khoản trong nước do bên kia cung cấp và sử dụng dirham để mua USD, đồng thời để băng đảng trong nước bán USD bất hợp pháp để đổi lấy nhân dân tệ. (4) Thực hiện các cuộc điều tra có mục tiêu trên máy tính, điện thoại di động và các nhà cung cấp dữ liệu điện tử khác bị tịch thu, xác định địa chỉ Vitual MoneyWallet do băng đảng tội phạm kiểm soát, sau đó so sánh hồ sơ giao dịch của Vitual MoneyWallet với dòng tài khoản ngân hàng và tìm ra liên kết dòng vốn của băng đảng tội phạm “ngoại tệ - Vitual Money-RMB” của băng đảng tội phạm của Zhao. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, Viện kiểm sát quận Tây Hồ đã đệ đơn khởi tố công khai lên tòa án đối với Xiao, You, Zhao và những người khác cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, đồng thời bổ sung các tình tiết tội phạm của Zhao, Zhao và Zhou Moukai giao dịch ngoại hối trái phép.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ, hành vi sử dụng tiền Vitual làm phương tiện để thực hiện việc trao đổi nhân dân tệ và ngoại hối cấu thành tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật. Thủ phạm đã sử dụng Vitual Money như một phương tiện để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá hối đoái bằng cách cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới, đó là sử dụng các thuộc tính đặc biệt của Vitual Money để phá vỡ sự giám sát ngoại hối của nhà nước và thực hiện việc chuyển đổi giá trị ngoại hối và Nhân dân tệ thông qua việc trao đổi “ngoại hối-Vitual Money-renminbi”, là một giao dịch mua bán ngoại hối trá hình, và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thứ hai, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2021, Chen Mouguo (xử lý trong một vụ việc riêng), Guo Mouzhao và những người khác đã thiết lập các trang web như “Nền tảng TW711” và “Nền tảng Yusu” để cung cấp cho khách hàng dịch vụ đổi ngoại tệ và nhân dân tệ thông qua Vitual MoneyUSD. Sau khi đặt hàng trong các phần kinh doanh của trang web nêu trên, chẳng hạn như giá trị lưu trữ và thanh toán, khách hàng đổi tiền sẽ thanh toán ngoại tệ vào tài khoản ở nước ngoài được chỉ định trên trang web. Sau khi mua USD ở nước ngoài bằng ngoại tệ nói trên, Fan Mouwei bán nó để lấy Nhân dân tệ thông qua các kênh bất hợp pháp, sau đó trả số tiền Nhân dân tệ tương ứng vào tài khoản nền tảng thanh toán của bên thứ ba trong nước do khách hàng chỉ định theo Tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận, kiếm được chênh lệch Tỷ giá hối đoái và phí dịch vụ. Trang web nói trên đã trao đổi trái phép hơn 220 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Fan Mouwei đã nhận được hơn 6 triệu đồng tiền USD từ Chen Mouguo và đổi hơn 40 triệu nhân dân tệ bằng cách vận hành tài khoản nền tảng giao dịch Vitual Money và tài khoản ngân hàng RMB do Zhan Mouxiang, Liang Mouzhuan và những người khác cung cấp.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ, những người biết người khác mua bán ngoại hối trái phép và hỗ trợ bằng cách đổi tiền làm phương tiện là đồng phạm với tội kinh doanh trái phép. Ở Trung Quốc, Vitual Money không có tư cách pháp nhân như đấu thầu hợp pháp, nhưng sử dụng Vitual Money như một phương tiện để giúp người khác gián tiếp nhận ra việc trao đổi bất hợp pháp giữa nội tệ và ngoại tệ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm mua bán ngoại hối bất hợp pháp và cần bị trừng phạt theo pháp luật. Trường hợp người cung cấp tiền có quan hệ với người mua, bán ngoại hối trái phép trước, hoặc biết người khác mua, bán ngoại hối trái phép nhưng vẫn hỗ trợ đáng kể cho người đó trong việc chuyển đổi ngoại tệ của mình sang ngoại tệ bằng cách kinh doanh tiền Vitual hoặc các phương tiện khác thì cấu thành tội liên đới hoạt động kinh doanh trái pháp luật. Dịch vụ mua bán tiền tệ được cung cấp cho người mua, bán ngoại hối trái phép, nhưng chỉ có hiểu biết chung về hành vi phạm tội mà mình giúp đỡ, không nhận thức cụ thể việc giúp sức cho tội phạm kinh doanh ngoại hối trái phép có thể giúp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm hoạt động tội phạm trên mạng thông tin.