Vụ bê bối SafeMoon: CTO thừa nhận cáo buộc gian lận

Thomas Smith đã thay đổi lời khai trước đó từ không có tội lỗi sang có tội với các cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán và dây chuyền liên quan đến trường hợp lừa đảo tiền điện tử triệu đô bao gồm việc đánh lừa các nhà đầu tư và lạm dụng quỹ.

Thay đổi lời khai của CTO

Giám đốc Công nghệ của SafeMoon LLC, Thomas Smith, đã thú nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận dây điện, thừa nhận vai trò của mình trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử triệu đô.

Lời khai tội của Smith đã được nộp vào ngày 20 tháng 2 tại một tòa liên bang ở Brooklyn trước Thẩm phán Cheryl Pollak, người đã đề nghị Thẩm phán Quận Eric Komitee chấp nhận lời khai tội. Các cáo buộc mang theo những hình phạt nghiêm trọng, với cáo buộc âm mưu gian lận dây cáp có thể bị phạt tù lên đến 20 năm và cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán có thể bị phạt tù tối đa 25 năm.

Nền tảng của vụ án

Tuyên bố của Smith được đưa ra trong bối cảnh một vụ án lớn được nộp vào tháng 11 năm 2023 bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán (SEC). Vụ án cũng bao gồm CEO của SafeMoon, Braden John Karony, và người sáng lập dự án, Kyle Nagy. Các công tố viên cáo buộc ba người đã đánh lừa nhà đầu tư về tính thanh khoản của mã thông báo SafeMoon (SFM), tuyên bố một cách sai lầm rằng hồ bơi thanh khoản của nó đã bị khóa trong khi vẫn giữ quyền truy cập vào quỹ. Quỹ này được cho là đã bị lạm dụng vì mục đích bổ sung cá nhân.

Sử Dụng Quỹ Theo Dõi

Theo các báo cáo của SEC, hơn 200 triệu đô la đã bị rút lén từ hồ bơi thanh khoản của SafeMoon. Các quỹ bị lạm dụng được cho là đã được sử dụng để mua các phương tiện sang trọng và bất động sản. Tại điểm cao nhất, vốn hóa thị trường của SafeMoon dao động từ 5,7 tỷ đến 8 tỷ đô la. Tuy nhiên, giá trị của token này đã giảm gần 50% vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, sau khi tiết lộ rằng hồ bơi thanh khoản không được khóa như đã tuyên bố trước đó.

Tình hình Kiện tụng Pháp lý và Tình trạng Đồng đơn

Smith và Karony đều bị bắt vào thời điểm bị buộc tội, trong khi Nagy vẫn còn đang lẩn trốn, với các báo cáo cho biết anh có thể đã chuyển đến Nga. Không giống như Smith, Karony đã tuyên bố không có tội và đã đệ đơn yêu cầu miễn tội.

Trong một diễn biến pháp lý gần đây, Karony đã yêu cầu hoãn phiên tòa của mình, cho rằng các thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến việc một số cáo buộc bị bãi bỏ. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị từ chối và phiên tòa của anh ta được lên lịch bắt đầu vào ngày 7 tháng 4.

Tác động đối với Ngành Công nghiệp Tiền điện tử

Vụ án SafeMoon đóng vai trò là cảnh báo đối với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý về những rủi ro của các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Nó làm nổi bật nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn, tăng cường giám sát quy định và tăng cường tính minh bạch trong ngành công nghiệp. Khi các cơ quan tiếp tục trấn áp các hoạt động tiền điện tử gian lận, các công ty hoạt động trong lĩnh vực này có thể phải đối mặt với sự quan sát nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tài chính.

Xin lưu ý: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dùng để sử dụng như là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các loại khác.