Chính quyền Bulgaria bỏ điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo

Văn phòng Công tố thành phố Sofia đã xác định tính hợp pháp của hành động của bốn người liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo và đã quyết định không theo đuổi các cáo buộc chính của họ.

Văn phòng Công tố thành phố Sofia đã kết thúc một cuộc điều tra lớn về hoạt động của bốn cá nhân liên quan đến nền tảng trực tuyến Nexo.

Cuộc điều tra, được khởi động vào ngày 29/9/2022, tập trung vào các cáo buộc liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép trên nền tảng Nexo. Theo điều 321 Bộ luật Hình sự, bốn cá nhân bị buộc tội tổ chức hoạt động của một nhóm tội phạm từ năm 2018 đến tháng 1/2023.

Ngoài ra, hai trong số các cá nhân cũng đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 1/2023 liên quan đến việc cho vay và huy động tiền gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau trên Nền tảng Nexo mà không có sự cho phép thích hợp theo Đạo luật các tổ chức tín dụng.

Cuộc điều tra bao gồm một số lượng lớn các hành động thủ tục và điều tra, bao gồm thẩm vấn nhân chứng của chủ sở hữu danh tính bí mật, chuyên môn kỹ thuật và ngân hàng, và phân tích thanh khoản tài khoản thanh toán. Hợp tác quốc tế cũng đã được chứng minh, với Lệnh điều tra châu Âu và phản ứng sau đó của nó đóng một vai trò quan trọng.

Phòng thủ kỹ thuật

Bất chấp các cuộc điều tra toàn diện và giám sát quốc tế, bao gồm các hành động hành chính chống lại Nexo ở nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ, công tố viên giám sát kết luận rằng bằng chứng không hỗ trợ các cáo buộc. Không có bằng chứng về tổ chức tội phạm, ngân hàng trái phép, rửa tiền, vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính được tìm thấy đối với các bị cáo.

Một khía cạnh quan trọng của những phát hiện là tình trạng pháp lý của Vitual Money ở Bulgaria và Liên minh châu Âu. Theo báo cáo của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu và khung pháp lý hiện hành, tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp hoặc công cụ tài chính được quy định và không có quy định nào ở Bulgaria và Liên minh châu Âu. Việc thiếu quy định này là một yếu tố quan trọng trong việc xác định liệu các hoạt động của Nexo có cấu thành tội phạm tài chính hay không và các hoạt động của Nexo chủ yếu được thực hiện trực tuyến và có thể được quản lý bên ngoài Bulgaria.

Thỏa thuận của Nexo với các cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ xác nhận thêm rằng không có hành vi gian lận hoặc gây hiểu lầm trong hoạt động của Nexo. Phân tích toàn diện này đã dẫn đến việc chấm dứt thủ tục tố tụng hình sự, với Công tố viên giám sát kết luận rằng không có hành vi tội phạm nào theo chế độ pháp lý hiện hành đối với tiền điện tử và dịch vụ tài chính.