Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử thừa nhận vận hành 'nơi trú ẩn an toàn' cho bọn tội phạm

Bài viết này ngắn gọn:

• Việc Anatoly Legkodymov thừa nhận tội lỗi đối với các dòng tài chính bất hợp pháp làm nổi bật sự kiểm soát lỏng lẻo đối với các giao dịch bất hợp pháp.

Bitzlato được cho là nơi ẩn náu của bọn tội phạm, với các giao dịch web đen đạt 700 triệu đô la tính đến tháng 4 năm 2022.

• Phó Tổng chưởng lý Monaco nhấn mạnh cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử, nhấn mạnh hậu quả của việc kiểm soát lỏng lẻo.

Anatoly Legkodymov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền tạo điều kiện cho dòng tiền bất hợp pháp.

Các cáo buộc nêu bật vai trò của Bitzlato như một người hỗ trợ chính cho giao dịch thị trường chợ đen. Ngoài ra, ông còn kiểm soát lỏng lẻo các giao dịch tiền bất hợp pháp.

**Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử giám sát hàng triệu quỹ bất hợp pháp **

Legkodmov thú nhận có liên quan đến hoạt động của Bitzlato, một tổ chức thu hút tội phạm tìm nơi ẩn náu cho các hoạt động của mình.

Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử được cho là “nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm” do thiếu thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC).

Tuy nhiên, đối tác tiền điện tử lớn nhất của Bitzlato là Hydra Market. Đây là một thị trường trực tuyến khét tiếng kinh doanh ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng gian lận và dịch vụ rửa tiền.

Người dùng đã trao đổi tiền điện tử trị giá hơn 700 triệu đô la với Bitzlato. Điều này khiến nó trở thành một người chơi quan trọng trong thị trường darknet bất hợp pháp cho đến khi đóng cửa chợ Hydra vào tháng 4/2022.

** Nhà chức trách tuyên bố Lykodemov đã nhắm mắt làm ngơ**

Tuy nhiên, Phó Tổng chưởng lý Lisa O. Monaco nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử. Cô trích dẫn việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử của nó vào đầu năm nay như một phần của nỗ lực không ngừng.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bitzlato sử dụng phương pháp thanh toán bù trừ “không có câu hỏi”.

Bị cáo buộc, điều này cho phép bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của sàn giao dịch, đó là lý do chính cho sự sụp đổ của nó.

Vụ việc được truy tố bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York và Lực lượng Đặc nhiệm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET). Đây là một đơn vị chuyên chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp.