Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tranh chấp tiền mã hóa liên quan đến lạm dụng Resupply đổ bộ vào tòa án quấy rối tại Singapore
Một tòa án ở Singapore đã ra lệnh cho các nhân vật crypto Wang Lei và người dùng "web3feng" ngừng các tuyên bố phỉ báng nhắm vào người đóng góp của Curve là Wang Haoming sau những cáo buộc trực tuyến liên quan đến một lỗ hổng DeFi năm 2025. Họ phải trả khoảng 1.900 USD tiền bồi thường.
Cointelegraph6phút trước
Singapore ra lệnh ngừng tranh chấp liên quan vụ hack Resupply trong cuộc chiến bôi nhọ crypto
Singapore ra lệnh ngừng tranh chấp liên quan vụ hack Resupply trong cuộc chiến bôi nhọ crypto
Một tòa án tại Singapore đã yêu cầu nhà sáng lập OneKey Wang Lei cùng một người dùng X chấm dứt các cáo buộc mang tính đe dọa và phỉ báng nhằm vào một cộng tác viên liên quan Curve, sau khi tranh chấp
TapChiBitcoin37phút trước
Thị trường dự đoán của Mỹ dự kiến sẽ phải đối mặt với đàn áp theo luật pháp, nhiều dự luật được đề xuất nhằm cấm hợp đồng bầu cử và hợp đồng sự kiện nhạy cảm
Thị trường dự đoán (prediction market) của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sức ép lập pháp trong quá trình mở rộng nhanh chóng, khối lượng giao dịch hàng tháng tăng từ 1,2 tỷ USD lên 20 tỷ USD. Sáu dự luật hiện đang được Quốc hội thúc đẩy, liên quan đến việc cấm giao dịch nội gián và các hợp đồng liên quan đến những sự kiện nhạy cảm, đồng thời nhiều bang đã khởi kiện các nền tảng liên quan, khiến quy định ngày càng siết chặt.
GateNews1giờ trước
Các nghị sĩ Mỹ lại đề xuất dự luật trọng điểm: “phi Trung Quốc hóa” ngành khai thác, dự trữ Bitcoin được đưa vào luật
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và Cynthia Lummis đã đề xuất dự luật “Đào mỏ Hoa Kỳ” mới, nhằm thúc đẩy khai thác bitcoin trong nước, giảm sự phụ thuộc vào thiết bị của Trung Quốc và đưa Dự trữ chiến lược bitcoin vào khuôn khổ pháp lý. Dự luật đặt ra cơ chế cấp chứng nhận cho các trang trại khai thác, khuyến khích sản xuất thiết bị trong nước và nhấn mạnh vai trò hạ tầng của khai thác tiền điện tử. Khi cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung ngày càng gia tăng, ngành khai thác mỏ trở thành tâm điểm mới, và Mỹ đang tăng tốc giám sát các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan.
区块客1giờ trước
Hoa Kỳ Buộc Tội Nghi Can trong Vụ Tấn Công Tài Chính Uranium Trị Giá 54 Triệu USD khi Cuộc Trấn Áp DeFi Tăng Cường
Một người đàn ông ở Maryland đã bị buộc tội lợi dụng các lỗ hổng tại Uranium Finance, dẫn đến khoản lỗ 54 triệu USD. Công tố viên cho rằng anh ta đã tấn công nền tảng này, rửa tiền thông qua các bộ sưu tầm giá trị cao, và có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ tù giam.
LiveBTCNews4giờ trước
Công ty con stablecoin của Stripe vướng tranh cãi “giao dịch xe tải Venezuela”, Bridge khẩn cấp phủ nhận rủi ro dính lệnh trừng phạt
Tập đoàn thanh toán khổng lồ Stripe thuộc sở hữu của Bridge Ventures Inc. đang gặp phải làn sóng tranh luận do giao dịch 12 chiếc xe tải với công ty Venezuela, khiến dư luận đặt ra nghi vấn về tính tuân thủ pháp luật của công ty. Mặc dù Bridge phủ nhận việc tham gia giao dịch và cho rằng có thể đó là lỗi trong giấy tờ, nhưng bên nhận hàng và bối cảnh nhạy cảm khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn, làm nổi bật những thách thức về tuân thủ mà các doanh nghiệp stablecoin phải đối mặt trong quá trình mở rộng toàn cầu.
GateNews4giờ trước
