Chainalysis cảnh báo hàng trăm triệu tiền điện tử liên quan đến các nhóm buôn người

Chainalysis báo cáo tăng 85% dòng chảy tiền điện tử liên quan đến các mạng buôn người, trong đó stablecoin được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động bất hợp pháp.

Thanh toán bằng tiền điện tử đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động nghi ngờ buôn người. Các phát hiện mới từ Chainalysis cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến các mạng buôn người nghi ngờ trong năm 2025. Các nhà điều tra cho biết việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến đã giúp các mạng này dễ dàng chuyển tiền qua các khu vực pháp lý khác nhau.

Chuyển tiền điện tử đến các hoạt động buôn người tăng 85% so với cùng kỳ năm trước

Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử liên quan đến các nhóm buôn người nghi ngờ đã tăng 85% so với năm trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt hàng trăm triệu đô la qua các dịch vụ được xác định.

Nhiều mạng này hoạt động tại Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp lừa đảo và các hoạt động lao động cưỡng bức ngày càng trở nên đáng lo ngại. Các nhà điều tra tin rằng một số nạn nhân được tuyển dụng qua các lời mời việc làm giả rồi bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Báo cáo cũng phát hiện rằng các mạng buôn người này có liên kết với các casino trực tuyến và các nhóm rửa tiền bằng tiếng Trung. Các khu phức hợp lừa đảo thường hợp tác chặt chẽ với các mạng tài chính này để chuyển và rửa tiền. Khi các hoạt động liên quan này phát triển, dòng tiền giữa chúng cũng tăng lên.

Các nhà điều tra nhận thấy rằng một số nhóm liên quan đến buôn người đã dựa vào Telegram để quảng bá dịch vụ và tuyển dụng nạn nhân. Một số tài khoản quảng cáo dịch vụ hộ tống quốc tế và sắp xếp thanh toán bằng tiền điện tử.

Các nhóm khác giả danh đại lý tuyển dụng, hứa hẹn công việc ở nước ngoài nhưng sau đó ép buộc cá nhân làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo. Chính quyền cũng liên kết một số ví tiền với các đường dây mại dâm và các nhà cung cấp nội dung bất hợp pháp. Mỗi mạng sử dụng tiền điện tử theo cách khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc và vị trí địa lý của chúng.

Trong khi đó, các mẫu thanh toán cho thấy sự ưu tiên rõ rệt đối với stablecoin trong các hoạt động hộ tống và mại dâm. Vì các tài sản gắn với fiat duy trì giá trị ổn định, việc định giá dịch vụ trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường đột ngột.

Hồ sơ trên chuỗi giúp chính quyền theo dõi các giao dịch đáng ngờ

Theo Chainalysis, hồ sơ blockchain có thể giúp các nhà điều tra truy tìm hoạt động crypto bất hợp pháp. Đặc biệt, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử được ghi lại trên blockchain công khai. Với các công cụ phù hợp, các cơ quan chức năng và đội ngũ tuân thủ có thể xem xét các hồ sơ này và phát hiện các chuyển động tiền bất thường.

Các khoản thanh toán xuyên biên giới lặp lại cho các đại lý lao động có thể chỉ ra các kế hoạch cưỡng bức lao động. Đồng thời, các khối lượng lớn chuyển qua các nền tảng đảm bảo có thể là dấu hiệu của lạm dụng có tổ chức.

Hơn nữa, các giao dịch tài sản kỹ thuật số được ghi lại trên các blockchain mở, tạo thành hồ sơ vĩnh viễn. Với các công cụ phân tích phù hợp, các nhà điều tra có thể theo dõi cách thức dòng tiền di chuyển giữa các ví. Tính minh bạch này giúp các nhân viên tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật phát hiện các mẫu bất thường.

Ngoài ra, công ty cũng cảnh báo các luồng tiền lớn đổ vào các khu vực đã liên kết với hoạt động buôn người như một tín hiệu rủi ro chính. Các ví liên kết với các kênh tuyển dụng trên Telegram tạo ra một lớp mối quan tâm bổ sung. Việc giám sát chặt chẽ hoạt động trên chuỗi, kết hợp với các biện pháp chống buôn người tiêu chuẩn, có thể hạn chế việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số trong tương lai.