Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giao thức Quyền Riêng Tư Umbra Tắt Frontend để Ngăn Kẻ Tấn Công Rửa Tiền Kelp Bị Đánh Cắp
Tin tức từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Giao thức quyền riêng tư Umbra đã tắt trang web frontend của mình để ngăn kẻ tấn công sử dụng giao thức này nhằm chuyển các khoản tiền bị đánh cắp sau các cuộc tấn công gần đây, bao gồm vụ vi phạm giao thức Kelp dẫn đến thiệt hại vượt quá $280 triệu. Khoảng $800,000 trong số tiền bị đánh cắp đã được chuyển thông qua
GateNews1giờ trước
孙宇晨 khởi kiện World Liberty Financial, tố token WLFI bị đóng băng sai cách
Theo báo cáo của Bloomberg ngày 22 tháng 4, nhà sáng lập TRON Justin Sun đã đệ đơn kiện World Liberty Financial (WLFI) tại tòa án liên bang ở bang California. WLFI là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) được hỗ trợ bởi các con của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một tuyên bố công bố vào thứ Tư, Justin Sun cho biết sau khi đã cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không thông qua kiện tụng nhưng bị từ chối, anh đã quyết định theo đuổi con đường pháp lý.
MarketWhisper2giờ trước
Không hài lòng vì token bị đóng băng! Người sáng lập TRON Justin Sun kiện gia tộc Trump về WLFI
Nhà sáng lập TRON là Justin Sun và dự án mã hóa World Liberty Financial (WLFI) của gia tộc Trump rơi vào xung đột đã chính thức leo thang từ màn đấu khẩu trên mạng xã hội lên thành vụ kiện liên bang. Vào ngày 22 tháng 4, Justin Sun cho biết anh đã nộp đơn kiện World Liberty Financial tại tòa án liên bang ở California, cho rằng các quyền hợp pháp của anh với tư cách là người nắm giữ token WLFI đã bị xâm phạm, bao gồm token bị đóng băng, quyền biểu quyết quản trị bị tước đoạt, thậm chí bị đe dọa sẽ bị cưỡng bức tiêu hủy trực tiếp số coin nắm giữ.
Token của nhà đầu tư WLFI bị khóa sau nhiệm kỳ của Trump
Trên X, Justin Sun viết rằng anh vẫn ủng hộ định hướng mà Trump và chính quyền của ông hướng tới trong việc thúc đẩy các chính sách thân thiện với crypto tại Mỹ, và vụ kiện này không thay đổi quan điểm của anh đối với chính quyền Trump; nhưng anh đồng thời chỉ ra rằng cách làm của “một số người” trong nhóm dự án World Liberty đã đi ngược với…
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Justin Sun Kiện World Liberty Financial vì Các Token WLFI Bị Đóng Băng và Quyền Quản Trị
Tin từ Gate News, ngày 22 tháng 4 — Justin Sun đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang ở California chống lại World Liberty Financial (WLF), một dự án DeFi được hậu thuẫn bởi Eric Trump và Donald Trump Jr., cáo buộc rằng đội ngũ đã đóng băng toàn bộ phần nắm giữ WLFI của ông, tước quyền bỏ phiếu của ông, và đe dọa sẽ vĩnh viễn đốt cháy các
GateNews4giờ trước
Kẻ tấn công của Venus Protocol đã chuyển 2301 ETH, nạp vào Tornado Cash để rửa tiền
Theo phân tích on-chain của nhà phân tích Ai A姨 vào ngày 22 tháng 4, kẻ tấn công của Venus Protocol đã chuyển 2.301 ETH (khoảng 5,32 triệu USD) vào địa chỉ 0xa21…23A7f cách đây 11 giờ, sau đó chuyển tiền theo từng đợt vào bộ trộn tiền mã hóa Tornado Cash để làm sạch; tính đến thời điểm theo dõi, kẻ tấn công vẫn đang nắm giữ khoảng 17,45 triệu USD ETH trên chuỗi.
MarketWhisper5giờ trước
Nhóm Lazarus của Triều Tiên phát hành phần mềm độc hại macOS Mach-O Man mới nhắm vào lĩnh vực crypto
Tóm tắt: Nhóm Lazarus đã phát hành một bộ công cụ phần mềm độc hại macOS gốc có tên Mach-O Man, nhắm tới các nền tảng crypto và các giám đốc điều hành có giá trị cao; SlowMist khuyến cáo người dùng thận trọng trước các cuộc tấn công.
Trừu tượng: Bài viết cho biết Nhóm Lazarus đã công bố Mach-O Man, một bộ công cụ phần mềm độc hại macOS gốc nhắm tới các nền tảng tiền mã hóa và các giám đốc điều hành có giá trị cao. SlowMist khuyến cáo người dùng hãy thận trọng để giảm thiểu các cuộc tấn công tiềm ẩn.
GateNews5giờ trước
