Cơ quan giám sát an ninh mạng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã đánh cắp 13,2 tỷ USD Bitcoin cách đây năm năm.

Tóm tắt

• Cơ quan giám sát an ninh mạng nhà nước Trung Quốc CVERC đã cáo buộc rằng Mỹ đã chiếm giữ 127,271 BTC một cách bất hợp pháp từ một vụ hack bể đào thay vì từ các khoản thu lợi bất chính.
• Kho Bitcoin đang được nhắc đến bị nghi ngờ có liên quan đến Chen Zhi, một doanh nhân Campuchia bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo “chăn heo”.
• Các đồng coin đã ở trong trạng thái ngủ đông trong bốn năm trước khi được chuyển đến các ví được gán nhãn là do Mỹ kiểm soát.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Một cơ quan giám sát an ninh mạng của nhà nước Trung Quốc đã cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ chiếm đoạt trái phép hàng tỷ đô la Bitcoin, cáo buộc rằng các tài sản này có nguồn gốc từ một vụ hack bể khai thác vào năm 2020 thay vì từ các khoản thu lợi bất chính liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi.

Một báo cáo kỹ thuật được phát hành vào Chủ nhật bởi Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC), một cơ quan an ninh mạng quốc gia, đã thách thức tài khoản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc thu giữ.

CVERC tuyên bố rằng LuBian, một bể đào, đã bị hack vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, mất 127.272,06 BTC—khi đó có giá khoảng 3,5 tỷ đô la, và kể từ đó đã tăng giá trị lên 13,2 tỷ đô la—được cho là do Tập đoàn Prince của Chen Zhi nắm giữ.

Chen, người đứng đầu nhóm, bị các công tố viên của Hoa Kỳ cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo “mổ lợn” quy mô lớn liên quan đến lao động cưỡng bức và gian lận tiền điện tử.

Sau vụ trộm, đội của Chen được cho là đã gửi tin nhắn blockchain vào năm 2021 và 2022 để đề nghị một khoản tiền chuộc cho việc trả lại số tiền, đã không bị động chạm trong bốn năm trước khi được chuyển đi vào giữa năm 2024.

Trong báo cáo, CVERC còn cáo buộc rằng chính phủ Hoa Kỳ “có thể đã đánh cắp 127.000 bitcoin mà Chen Zhi nắm giữ thông qua các kỹ thuật hack vào năm 2020, khiến [việc tịch thu] trở thành một hoạt động 'đen ăn đen' điển hình do một tổ chức hacking cấp nhà nước phối hợp,” phân tích cho biết, được dịch máy từ tiếng Quan thoại.

CVERC lập luận rằng các địa chỉ được liệt kê trong bản cáo trạng của DOJ đối với Chen Zhi tương ứng với những địa chỉ từ vụ vi phạm LuBian năm 2020, dẫn chứng các phân tích từ Elliptic và Arkham Intelligence để hỗ trợ tuyên bố của mình rằng các quỹ bị tịch thu có nguồn gốc từ các hoạt động khai thác bị xâm phạm ở Trung Quốc và Iran.

Một tuần sau thông báo của DOJ vào ngày 14 tháng 10, khoảng $2 tỷ đô la Bitcoin đã được chuyển đến các ví mới.

Các cáo buộc về việc trộm cắp đã được báo cáo lần đầu bởi Global Times, một tờ báo tiếng Anh thuộc People's Daily, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Decrypt đã liên hệ với CVERC, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để yêu cầu bình luận. Các yêu cầu xác nhận riêng biệt đã được gửi đến Elliptic và Arkham Intelligence.

Trộm cắp nội bộ?

TRM Labs, một công ty trí tuệ blockchain, đã xác nhận với Decrypt rằng Bitcoin bị tịch thu “xuất phát từ 25 ví không được lưu trữ do Chen kiểm soát tính đến năm 2020,” theo nghiên cứu của họ.

“Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn làm thế nào hoặc tại sao họ bị di chuyển từ ví của Chen, nhưng đơn khiếu nại tịch thu của DOJ gợi ý một lý thuyết về những gì đã xảy ra, ít nhất từ quan điểm của Prince Group: một kẻ nội gián đã ăn cắp số tiền,” Angela Ang, người đứng đầu chính sách và các mối quan hệ đối tác chiến lược cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs, nói với Decrypt.

Ang cho biết rằng hoạt động trên chuỗi cho thấy sự di chuyển lớn tiếp theo của những quỹ này sẽ diễn ra giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2024.

Các quỹ hiện đang trong sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ, Ang lưu ý, cho rằng “các giao dịch năm 2024 có khả năng đại diện cho việc chuyển giao những tài sản đó vào sự sở hữu của họ.”

Khi được hỏi liệu các phát hiện của họ có bao gồm tài liệu về cách mà các cơ quan chức năng của Mỹ đã truy cập hoặc kiểm soát các ví được xác định trong báo cáo của họ hay không, Ang đã thừa nhận những hạn chế.

“Hiện tại chúng tôi chưa có câu trả lời chắc chắn về cách thức số tiền này nằm trong sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng có thể nó liên quan đến chuỗi các hoạt động trước đó,” Ang nói.