Argentina gia tăng căng thẳng trong vụ bê bối Libra với lệnh phong tỏa tài sản quy mô lớn

Tư pháp liên bang Argentina đã ra lệnh phong tỏa toàn diện các tài sản của nhà môi giới Mỹ Hayden Davis và hai trung gian bị cáo liên quan đến token Libra sụp đổ, làm sâu sắc thêm cuộc điều tra về một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh.

Lệnh này, do Thẩm phán Marcelo Martínez de Giorgi ban hành, được cho là bao gồm ví kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng và tài sản bất động sản của Davis, nhà điều hành Argentina Orlando Rodolfo Mellino và thương nhân Colombia Favio Camilo Rodríguez Blanco.

Các công tố viên cho biết việc phong tỏa tài sản là cần thiết để ngăn chặn việc chuyển nhượng các tài sản có thể là kết quả của hành vi lừa đảo, khi các nhà điều tra làm việc để truy vết dòng tiền ước tính khoảng $100 triệu đến $120 triệu.

Quyết định này chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV) thông báo cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước, đảm bảo rằng lệnh phong tỏa tài sản được mở rộng đến các nền tảng crypto địa phương.

Một diễn biến mới trong vụ bê bối token LIBRA

Vụ án tập trung vào Libra, một memecoin đã thu hút sự chú ý vào tháng 2 sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei tạm thời quảng bá Davis trong một bài đăng trên mạng xã hội như một cố vấn về blockchain và AI. Trong vòng vài giờ, token này tăng vọt rồi sụp đổ, xóa sạch khoảng $250 triệu từ hơn 40.000 nhà đầu tư bán lẻ.

Davis, người cũng quảng bá các token dựa trên meme khác, đã bị xem là nhân vật trung tâm trong kế hoạch memecoin này. Tháng 5, một thẩm phán Mỹ tại New York đã phong tỏa $57 triệu USD trong stablecoin USDC liên quan đến Davis và các cộng sự của ông tại sàn Meteora đã đóng cửa.

Sau đó, thẩm phán đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, phán quyết rằng Davis và cựu CEO Meteora Ben Chow chưa cố gắng chuyển khoản và việc hoàn trả vẫn còn khả thi.

Vụ kiện do các nhà đầu tư Mỹ và Mỹ Latinh dẫn đầu cáo buộc Davis, Chow và những người khác phối hợp thực hiện “rug pull”. Các nguyên đơn viện dẫn Đạo luật RICO, cáo buộc Libra và M3M3, một dự án khác của Davis, là một phần của mô hình lừa đảo có tổ chức liên tục.

Liên quan: Đảng của Milei thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng crypto sẽ không ăn mừng

Ảnh hưởng chính trị và xuyên biên giới

Trong khi chưa có cáo buộc hình sự nào chống lại Tổng thống Milei, cuộc điều tra của Argentina đã thu hút sự chú ý khi các chuyển khoản crypto của Davis được cho là trùng khớp với các cuộc họp chính trị cấp cao.

Các hồ sơ tòa án mô tả các trung gian chuyển đổi token thành tiền mặt khi Davis gặp Milei tại Casa Rosada, góp phần vào cuộc tranh cãi “Cryptogate” đã chi phối các tiêu đề của Argentina.

Dù vậy, Thẩm phán Martínez de Giorgi nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa tài sản chỉ sẽ còn hiệu lực trong thời gian cần thiết để thu thập chứng cứ và bảo vệ khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Các hành động phối hợp tại Buenos Aires và New York đánh dấu một trường hợp hiếm hoi các tòa án trên hai châu lục cùng nhắm vào một kế hoạch dựa trên blockchain.

Đối với các nhà quản lý, vụ bê bối Libra làm nổi bật cách thức thực thi pháp luật xuyên biên giới và sự dính líu chính trị ngày càng trở nên gắn bó hơn với các cuộc điều tra về crypto.

Dù dính líu vào vụ bê bối, đảng La Libertad Avanza do Milei lãnh đạo của Argentina đã thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, định vị tổng thống như một ứng viên hàng đầu cho cuộc đua tổng thống năm 2027.

Tạp chí: Dự luật blockchain Philippines nhằm chống tham nhũng, các KOL crypto bị buộc tội: Asia Express