Sử dụng Tiền điện tử tội phạm đang trở nên 'ngày càng tinh vi', theo Europol

Tóm tắt

• Europol cho biết việc lạm dụng tiền điện tử “đang trở nên ngày càng tinh vi,” gây căng thẳng cho nguồn lực của cảnh sát quốc gia.
• Các chuyên gia đã kêu gọi các tiêu chuẩn toàn cầu và đào tạo blockchain không thiên lệch để tăng cường các cuộc điều tra xuyên biên giới.
• Một hội nghị gần đây đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác giữa các lĩnh vực công và tư khi tội phạm tiền điện tử đang phát triển.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám Phá SCENE

Người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu của Europol (EFECC), Burkhard Mühl, đã cảnh báo vào tuần này rằng việc lạm dụng tiền điện tử và blockchain cho mục đích tội phạm đang “trở nên ngày càng tinh vi,” khi ông cam kết sẽ tiếp tục đầu tư từ Europol để hỗ trợ các quốc gia thành viên trong các cuộc điều tra phức tạp và quốc tế.

“Việc điều tra những tội ác này đặt một gánh nặng đáng kể lên các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên EU,” ông ấy nói thêm.

Những nhận xét của ông được đưa ra trong Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tài sản Tiền điện tử diễn ra từ ngày 28-29 tháng 10, được tổ chức chung bởi Europol, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), và Viện Basel về Quản trị, và tập trung vào những cách thức đang phát triển mà tài sản tiền điện tử và blockchain đang bị lạm dụng cho tội phạm.

Trong khi chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong tổng số tiền thu được từ tội phạm tài chính, báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2025, được phát hành vào tháng Giêng, đã đưa ra một ước tính thấp hơn là 40,9 tỷ USD giá trị nhận được từ các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024. Con số này không bao gồm các tội phạm truyền thống như buôn bán ma túy, nơi tiền điện tử chỉ được sử dụng như một công cụ thanh toán hoặc rửa tiền.

Europol đã phối hợp nhiều chiến dịch triệt phá lớn trong năm nay, bao gồm việc triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng ở Latvia đã rửa tiền hơn 330.000 đô la thông qua tiền điện tử, một mạng lưới ngân hàng hawala bí mật đã rửa hơn $23 triệu bằng cách sử dụng tiền điện tử, và một “băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử” đã thu lợi gần $540 triệu từ hơn 5.000 nạn nhân.

Châu Âu cũng đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các cuộc tấn công được gọi là tấn công bằng cờ lê, liên quan đến các cuộc tấn công thể chất đối với những người nắm giữ tiền điện tử nhằm buộc họ phải giao nộp khóa riêng của ví của họ. Cụ thể, Pháp đã chứng kiến 16 vụ tấn công như vậy chỉ trong năm nay, theo một hồ sơ về “Các cuộc tấn công Bitcoin vật lý đã biết” do Jameson Lopp giữ.

Những thách thức đối với nhiều lực lượng cảnh sát trong việc nhắm đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử nằm ở tính toàn cầu của nó, và sự cần thiết phải hợp tác xuyên biên giới trong các hoạt động đôi khi có thể khó thực hiện. Ví dụ, các nạn nhân của các vụ hack hoặc lừa đảo ở châu Âu có thể bị nhắm đến bởi những người điều hành các hoạt động từ nơi khác.

Những thách thức vẫn tồn tại trong cách mà các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân điều tra tội phạm. Trong số đó, các điều tra viên cho biết sự thiếu hụt các tiêu chuẩn hài hòa vẫn là một trở ngại nghiêm trọng. Diana Pătruț, quản lý dự án tại Hiệp hội Chuyên gia Tình báo Blockchain (BIPA), đã cho Decrypt biết rằng các công ty phân tích khác nhau thường sản xuất ra những kết quả truy vết không nhất quán, làm phức tạp việc hợp tác xuyên biên giới.

“Các bên liên quan của chúng tôi đã chỉ ra rằng các công ty phân tích blockchain khác nhau đưa ra những kết quả khác nhau khi truy tìm giao dịch. Cũng không có tiêu chuẩn hóa cho việc phân bổ ví, phương pháp, đào tạo và định dạng, khiến cho các cuộc điều tra xuyên biên giới trở nên đặc biệt khó khăn,” Pătruț nói.

“Chúng ta thực sự đang ở giai đoạn đầu của quá trình này và để đạt được bất kỳ tiến bộ thực sự nào, chúng ta cần khuyến khích nhiều cuộc đối thoại hơn,” cô ấy nói, “để chúng ta có thể tập hợp các bên liên quan từ cả khu vực công và tư lại với nhau để phát triển các tiêu chuẩn này một cách chung và, quan trọng hơn, để áp dụng chúng một cách nhiệt tình.”

Pătruț cho biết rằng đào tạo cũng vẫn là một lĩnh vực cần được cải thiện.

“Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi thấy hiện nay là đào tạo trí tuệ blockchain dường như chủ yếu được thúc đẩy bởi các giải pháp khu vực tư nhân, và điều này tạo ra sự thiên vị xác nhận, dẫn dắt học viên đến các giải pháp và phương pháp thương mại cụ thể, mà không nhất thiết phải hiểu hoặc đánh giá được ứng dụng cơ bản của chúng,” cô ấy giải thích.

Pătruț đã đề xuất rằng có “nhu cầu cho các nhà điều tra và các tổ chức tài chính phát triển khả năng đánh giá quan trọng của riêng họ,” và cụ thể đã chỉ ra một “khoảng cách kỹ năng” liên quan đến các công cụ mã nguồn mở và công nghệ nền tảng của crypto.

Pătruț cũng cảnh báo về việc đơn giản hóa quá mức những gì được coi là tội phạm “liên quan đến crypto”, và so sánh quy mô tội phạm crypto với tội phạm tài chính truyền thống.

“Bởi vì không có định nghĩa được chấp nhận phổ quát nào về những gì cấu thành một tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nên rất khó để xác định xem tội phạm tiền điện tử có phổ biến hơn đáng kể so với tội phạm tài chính truyền thống hay không, và có nguy cơ bị chiếm lĩnh bởi câu chuyện, tùy thuộc vào chương trình nghị sự của những người quan sát dữ liệu,” cô ấy nói.

“Có lẽ sẽ hữu ích hơn nếu xem xét tội phạm tài chính nói chung, và nhận ra rằng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng và đang gia tăng, và điều này cần phải được quản lý liên tục, khi các tài sản tiền điện tử, stablecoin và tài sản được mã hóa gia nhập vào các thị trường tài chính chính thống.”