Cơ quan giám sát của Australia đã phạt Cryptolink 37,000 USD vì Rửa tiền qua ATM Tiền điện tử

2025-10-30 12:07:16

Đang tạo bản tóm tắt

Điểm nổi bật của câu chuyện* AUSTRAC phạt Cryptolink 37,000 USD sau khi phát hiện những sai sót nghiêm trọng trong việc chống rửa tiền và báo cáo tuân thủ.

Tiền điện tử liên kết phải thuê các đánh giá độc lập để khắc phục các biện pháp kiểm soát AML và tăng cường quy trình tuân thủ.
AUSTRAC cảnh báo các công ty tiền điện tử cần thắt chặt giám sát khi tội phạm ngày càng lợi dụng máy rút tiền kỹ thuật số.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.