Ấn Độ Đóng Băng $271M trong Tiền điện tử khi Forex Web Bị Sụp Đổ Qua Các Vòng Thanh Toán Toàn Cầu

Các nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành một cuộc tấn công tài chính lớn, đóng băng các tài sản tiền điện tử trị giá hàng nghìn crores liên quan đến các giao dịch ngoại hối và tiền điện tử bất hợp pháp, khi cuộc truy quét ngày càng siết chặt đối với các mạng lưới toàn cầu chuyển tiền qua các công ty vỏ bọc và các kênh offshore.

Ấn Độ Đóng Băng $271M trong Crypto Giữa Cuộc Đấu Tranh Chống Giao Dịch Ngoại Hối Bất Hợp Pháp

Các cơ quan tài chính của Ấn Độ đã có hành động mới chống lại các hành vi giao dịch xuyên biên giới liên quan đến tài sản kỹ thuật số và hoạt động ngoại hối. Cục Thi hành pháp luật (ED), Văn phòng Khu vực Mumbai, đã công bố vào ngày 17 tháng 10 rằng họ đã tạm giữ các tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 2.385 crore Rs. ($271 triệu) theo Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), năm 2002. Hành động này diễn ra sau khi Pavel Prozorov bị bắt ở Tây Ban Nha, được xác định là nhân vật chính đứng sau các hoạt động liên quan đến OctaFX, một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến không có giấy phép đang bị điều tra về các bất thường tài chính.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết: “ED đã khởi xướng cuộc điều tra PMLA dựa trên FIR được đăng ký bởi Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra chống lại một số cá nhân vì đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn sai lệch lợi nhuận cao thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối OctaFX.” Các phát hiện cho thấy OctaFX đã thu hút khoảng 1.875 crore Rs từ các nhà đầu tư Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, tạo ra ước tính 800 crore Rs lợi nhuận. ED đã thêm:

OctaFX đã tự giới thiệu mình như một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cho tiền tệ, hàng hóa và giao dịch crypto mà không cần sự cho phép của RBI. Các nhà đầu tư ban đầu đã nhận được lợi nhuận nhỏ để xây dựng niềm tin, như thường thấy trong một kế hoạch Ponzi điển hình.

Cơ quan báo cáo rằng OctaFX đã chuyển hơn 5.000 crore Rs ra nước ngoài thông qua các mạng lưới lớp và các thực thể ngoài khơi.

Các nhà điều tra cho biết nền tảng này đã sử dụng UPI trong nước và các chuyển khoản ngân hàng được chuyển qua các thực thể vỏ bọc và các nhà tổng hợp thanh toán không được ủy quyền, che giấu số tiền dưới dạng thanh toán phần mềm và R&D cho các công ty nước ngoài. Một số quỹ sau đó đã trở lại Ấn Độ dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các cơ quan chức năng hiện đã tịch thu tài sản trị giá 2,681 crore Rs, bao gồm 19 bất động sản và một du thuyền sang trọng ở Tây Ban Nha. Một đơn kiện hình sự và một hồ sơ bổ sung đã được gửi đến Tòa án Đặc biệt theo PMLA. Các nhà quan sát thị trường cho biết, trong khi vụ án này làm nổi bật sự giám sát yếu kém trong các nền tảng giao dịch không được cấp phép, nó cũng củng cố tầm quan trọng của việc quy định rõ ràng hơn cho các hoạt động ngoại hối và tiền điện tử hợp pháp.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Giá trị tổng cộng của các tài sản tiền điện tử bị cơ quan Ấn Độ tịch thu trong trường hợp này là bao nhiêu?

Cục Thi hành pháp luật đã tịch thu tiền điện tử trị giá khoảng 2,385 crore Rs theo PMLA.

• Pavel Prozorov là ai và vai trò của anh ấy trong cuộc điều tra OctaFX là gì?

Ông được cho là kẻ cầm đầu đứng sau nền tảng OctaFX và đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì các tội phạm tài chính liên quan đến giao dịch forex và crypto không có giấy phép.

• Nhà đầu tư bị lừa đảo bởi OctaFX như thế nào?

OctaFX đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao giả mạo, thao túng giao dịch, và thực hiện các hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi mà không có sự ủy quyền của RBI.

• Đợt đàn áp này báo hiệu điều gì cho tương lai của giao dịch crypto và ngoại hối ở Ấn Độ?

Nó nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc quản lý chặt chẽ hơn trong khi mở ra cơ hội cho các nền tảng tuân thủ hoạt động một cách minh bạch và hợp pháp.