Kazakhstan Khởi Động Cuộc Đàn Áp Kỹ Thuật Số: 130 Nền Tảng Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp Bị Đóng Cửa và Hàng Triệu Đô La Bị Tịch Thu

Kazakhstan đã phát động một trong những cuộc đàn áp nghiêm ngặt nhất đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép. Như một phần của chiến dịch chống rửa tiền trên toàn quốc, các nhà chức trách đã đóng cửa 130 nền tảng bất hợp pháp và tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 16,7 triệu đô la. Theo Kairat Bizhanov, phó chủ tịch của Cơ quan Giám sát Tài chính quốc gia, hàng chục nền tảng này đang hoạt động ngoài khung cấp phép được thiết lập bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana, vượt qua sự giám sát ngân hàng chính thức và tạo điều kiện cho các giao dịch nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Mạng lưới tiền mặt ngầm và danh tính giả Các nhà điều tra cũng đã phát hiện 81 mạng lưới ngầm chuyên chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, xử lý hơn $43 triệu trong tổng giao dịch.

Các tội phạm được cho là đã sử dụng thẻ ngân hàng đăng ký dưới danh tính giả, cho phép họ chuyển tiền ẩn danh giữa các tài khoản mà không bị phát hiện. Trong cùng thời gian, việc rút tiền mặt từ máy ATM đạt 24,1 tỷ USD, tăng 1,8 tỷ USD so với năm trước - khiến máy ATM trở thành một trong những điểm yếu nhất trong hệ thống tài chính của Kazakhstan.

Xác minh sinh trắc học trên đường chân trời Để đáp lại, chính phủ đã triển khai các biện pháp mới nghiêm ngặt nhằm tăng cường tính minh bạch tài chính.

Tất cả các khoản rút tiền mặt bây giờ sẽ yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc thông qua các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống xác thực di động. Các ngân hàng cũng được yêu cầu lưu trữ video an ninh ATM trong ít nhất sáu tháng, trong khi các cơ quan quản lý chuẩn bị giới thiệu các hệ thống sinh trắc học — bao gồm nhận diện khuôn mặt và quét dấu vân tay — cho tất cả các giao dịch tiền mặt. Các nhà chức trách cho rằng điều này sẽ ngăn chặn gian lận và lạm dụng danh tính, mặc dù các nhà phê bình cảnh báo rằng điều này có thể phải trả giá bằng quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ dữ liệu.

Sinh trắc học: Giữa Bảo vệ và Giám sát Các chuyên gia an ninh mạng mô tả sáng kiến của Kazakhstan là "một trong những thí nghiệm táo bạo nhất trong việc liên kết danh tính vật lý với tính minh bạch tài chính."

Theo tư vấn viên an ninh David Sehyeon Baek, hệ thống này hiệu quả trong lý thuyết — nhưng chỉ khi có sự giám sát độc lập và các luật bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ. “Sinh trắc học có thể củng cố niềm tin kỹ thuật số khi được xử lý một cách có trách nhiệm,” Baek giải thích.

“Nhưng trong tay sai, nó có thể dễ dàng trở thành một công cụ để giám sát và kiểm soát hàng loạt.”

Đổi mới hay Thái quá? Kazakhstan hiện đang đứng trước ngã ba đường: nó có thể trở thành một mô hình cho các nền kinh tế mới nổi đang tìm cách hiện đại hóa việc giám sát tài chính — hoặc là một câu chuyện cảnh báo về việc chính phủ có thể đi xa đến mức nào nhân danh sự minh bạch. Một trung tâm toàn cầu cho việc khai thác tiền điện tử, quốc gia này hiện đang chuyển mình thành một sân thử nghiệm để xem tài sản kỹ thuật số và tự do cá nhân có thể đồng tồn tại — hoặc va chạm.

#crypto , #Quy định , #blockchain , #An ninh tiền điện tử , #Tin tức Crypto

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“