Mỹ di chuyển để tịch thu 584.000 USD tiền điện tử liên quan đến nhà cung cấp máy bay không người lái của Iran

DOJ đã nộp một vụ án tịch thu cho 584,741 USD trong USDT liên quan đến nhà cung cấp máy bay không người lái Iran Mohammad Abedini.

Các nhà điều tra đã liên kết hệ thống định vị của Abedini với một cuộc tấn công bằng drone vào năm 2024 tại Jordan, khiến ba quân nhân của Hoa Kỳ thiệt mạng.

Pháp y blockchain đã cho phép theo dõi quỹ trong các ví không được lưu trữ, cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc tài trợ công nghệ hai mục đích.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động một vụ án tịch thu dân sự nhằm tịch thu 584.741 USD bằng tiền điện tử liên quan đến một doanh nhân Iran bị cáo buộc cung cấp hệ thống định vị cho máy bay không người lái quân sự. Các quỹ, được lưu trữ trong một ví kỹ thuật số không được lưu trữ, bị cáo buộc có liên quan đến Mohammad Abedini hoặc công ty của ông, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).

DOJ yêu cầu tịch thu USDT

Theo các tài liệu tòa án, ví tiền này nắm giữ tài sản trong Tether (USDT). Các công tố viên cho rằng công ty của Abedini đã cung cấp Hệ thống Định vị Sepehr cho Lực lượng Không gian của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Giữa năm 2021 và 2022, gần như tất cả doanh số của hệ thống đều được thực hiện trực tiếp với IRGC.

Vào tháng 1 năm 2024, các nhà điều tra đã liên kết công nghệ này với một chiếc drone Shahed của Iran đã thực hiện một cuộc tấn công ở Jordan. Đó là ba thành viên quân đội Hoa Kỳ đã chết và hơn 40 người bị thương do cuộc tấn công đó. Quân đội cho biết chiếc drone được điều khiển theo thiết bị định vị SDRA. Vào tháng 12 năm 2024, Abedini đã bị truy tố về các cáo buộc cung cấp hỗ trợ vật chất cho một nhóm khủng bố được chỉ định. Trong tháng đó, ông đã bị các cơ quan chức năng Ý bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả. Hiện tại, người ta cho rằng ông đang ở Iran.

Các công tố viên Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng luật cho phép tịch thu tài sản được sử dụng để tài trợ hoặc hỗ trợ hoạt động khủng bố. Hành động này được nộp bởi Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts, với sự hỗ trợ từ Bộ An ninh Quốc gia.

Theo dõi Tài sản Kỹ thuật số và Tập trung vào Công nghệ Hai Mục Đích

Mặc dù ví không được lưu trữ hoạt động mà không có trung gian, các nhà điều tra dựa vào pháp y blockchain để liên kết các giao dịch với những cá nhân đã được xác định. Các công ty chuyên môn theo dõi dòng tiền vào và ra tại các điểm trao đổi nơi tài sản kỹ thuật số chuyển đổi thành tiền tệ fiat hoặc di chuyển giữa các tài khoản. Trường hợp này phản ánh cách mà các phương pháp như vậy có thể kết nối quỹ với những cá nhân bị trừng phạt.

Các quan chức cho biết việc tịch thu này cho thấy khả năng nhắm vào các nguồn tài chính ngay cả khi các cá nhân vẫn ở ngoài quyền tài phán của Hoa Kỳ. Tài liệu của tòa án mô tả vai trò của SDRA trong việc sản xuất thiết bị có ứng dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Các nhà điều tra đã đặt trọng tâm đặc biệt vào hệ thống định vị được tích hợp vào drone và tên lửa. Hoa Kỳ đã ưu tiên theo dõi các giao dịch tài chính liên quan đến xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng có thể nâng cao chương trình vũ khí của nước ngoài.

Các cơ quan chức năng cho biết việc phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế hiện nay là cần thiết để theo dõi các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hàng hóa xuất khẩu nhạy cảm. Trong khi Abedini vẫn nằm ngoài tầm với, các công tố viên dự định theo đuổi thêm các hành động tịch thu khi tài sản kỹ thuật số liên quan đến các mối đe dọa an ninh. Các quan chức nhấn mạnh rằng tất cả các cáo buộc hình sự vẫn chỉ là những cáo buộc. Abedini, giống như bất kỳ bị cáo nào, được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.