Tether đã hợp tác với nhiều sàn giao dịch CEX để đóng băng 50 triệu USD từ Lừa đảo Pig-butchering, đánh mạnh vào chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo mã hóa ở Đông Nam Á.
Nhà phát hành stablecoin Tether hợp tác với Chainalysis và các tổ chức như CEX chính thống để thực hiện hành động xuyên biên giới, thành công trong việc đóng băng 50 triệu USD USDT liên quan đến trò lừa bịp "Lừa đảo Pig-butchering" ở Đông Nam Á. Hành động này đã theo dõi 19 địa chỉ liên quan, cuối cùng xác định 5 ví tiền chính, phơi bày mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia kết hợp giữa lừa đảo đầu tư và buôn người. Sự hợp tác này thể hiện khả năng của ngành tài sản tiền điện tử trong việc phối hợp chống lại dòng tiền bất hợp pháp, cũng như thiết lập một tiêu chuẩn mới cho cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.
【Chi tiết hành động hợp tác xuyên biên giới】
Trong hành động chung được công bố gần đây, các nhà điều tra đã phát hiện thông qua theo dõi trên chuỗi rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tiền của các nạn nhân đã được chuyển vào một mạng lưới địa chỉ do nhóm lừa đảo kiểm soát. Tiền cuối cùng được tập trung vào một ví chính, ví này đã chuyển 46,9 triệu USD qua các tài khoản trung gian và sau đó phân tán vào năm ví cuối cùng. Đáng chú ý là, để làm cho trò lừa bịp trở nên chân thực hơn, kẻ lừa đảo đã hoàn trả cho nạn nhân 63,900 USD USDT từ một trong những ví đó, đây là đặc điểm điển hình của lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering.
（Nguồn: Chainalysis）
【Lừa đảo Pig-butchering】
Lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" được đặt tên theo phương pháp phạm tội của nó - các kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập mối quan hệ tin cậy để "nuôi béo" nạn nhân, cuối cùng vắt kiệt lợi ích kinh tế lớn nhất. Mô hình tội phạm kết hợp giữa lừa đảo đầu tư và buôn người này dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò thậm chí là tin nhắn gửi nhầm. Sau khi thiết lập mối quan hệ, các kẻ lừa đảo ép buộc nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả (thường liên quan đến mã hóa), trong khi đó, những lao động bị buôn bán (đa số bị giam giữ trong khu công nghiệp) bị buộc phải trực tiếp thực hiện lừa đảo.
【Hợp tác trong ngành trở thành chìa khóa chống lừa đảo】
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, nhấn mạnh: "Khác với các tài sản tiền điện tử khác như Ethereum và Bitcoin, Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng các quỹ bất hợp pháp đã biết. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu trong việc chống lại trò lừa bịp Pig-butchering, giúp những nạn nhân lấy lại bồi thường." Erin Fracolli, người phụ trách tình báo và điều tra của CEX, chỉ ra rằng vụ việc này chứng minh tầm quan trọng của sự hợp tác công tư, trong khi một điều tra viên khác của CEX bổ sung rằng lừa đảo Pig-butchering không còn chỉ nhắm vào các nạn nhân châu Á, mà đã trở thành mối đe dọa toàn cầu.
【Hành động thi hành luật tiếp tục mở rộng】
Hành động này là sự mở rộng của Tether trong cuộc chiến chống tài chính bất hợp pháp. Vào tháng 9 năm 2024, công ty đã báo cáo đã đóng băng hơn 1850 Ví tiền liên quan đến tội phạm tại 45 khu vực pháp lý, hợp tác với 180 tổ chức để thu hồi 1.86 tỷ USD tài sản. Công ty cũng đã hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến các nhóm tội phạm mạng như sàn giao dịch bị trừng phạt của Nga Garantex và Lazarus của Triều Tiên.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn tồn tại. Báo cáo của AMLBot vào tháng 5 năm 2025 chỉ ra rằng, hệ thống đa chữ ký hai bước của Tether có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lý danh sách đen, với thời gian tối đa lên đến 44 phút trước khi tiền được đóng băng hoàn toàn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, khoảng trống này có thể cho phép tội phạm chuyển tiền triệu trước khi các hạn chế có hiệu lực.
【Dữ liệu đáng kinh ngạc tiết lộ quy mô lừa đảo】
Theo báo cáo của công ty an ninh Web3 Cyvers, lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại 3,6 tỷ USD vào năm 2024. Hình thức lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người dùng blockchain Ethereum, bằng cách khai thác vốn sau khi xây dựng mối quan hệ trong vài tuần hoặc vài tháng. Báo cáo của Cyvers cho biết các mối đe dọa mạng đã tăng 40% trong năm ngoái, với 165 sự kiện gây thiệt hại 2,3 tỷ USD. Lỗ hổng kiểm soát truy cập là phương thức tấn công phổ biến nhất, gây thiệt hại 1,9 tỷ USD, trong khi lỗ hổng hợp đồng thông minh và đầu độc địa chỉ gây thiệt hại thêm 525 triệu USD.
【Phản hồi toàn cầu nâng cấp】
Các chính phủ và những người tham gia trong ngành đang tăng cường ứng phó. Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 225,3 triệu USDT, đây là khoản tài sản tiền điện tử bị tịch thu lớn nhất cho đến nay liên quan đến lừa đảo Pig-butchering. Các khoản tiền này đã được rửa tiền qua ví tiền CEX chính thống, nhiều tài khoản được sở hữu dưới danh nghĩa của các nạn nhân bị buôn người. Coinbase đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ theo dõi dòng tiền bất hợp pháp và xác định hơn 130 khách hàng bị lừa.
Trong khi đó, Ấn Độ tăng cường nỗ lực chống lại lừa đảo đầu tư, hợp tác với Google và Facebook để chống lại quảng cáo gian lận và các kế hoạch lừa đảo qua mạng. Hợp tác trong khu vực tư nhân cũng đang mở rộng, các CEX chính thống gần đây đã tham gia sáng kiến toàn cầu T3+ do Tether, TRM Labs và những tổ chức khác khởi xướng, sáng kiến này đã đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản bất hợp pháp kể từ cuối năm 2024.
【Kết luận】
Hành động đông lạnh hợp tác lần này của Tether thể hiện quyết tâm và khả năng của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Với việc lừa đảo Pig-butchering gây ra thiệt hại trên toàn cầu vượt quá 5,8 tỷ USD (dữ liệu năm 2024), sự hợp tác công tư đã trở thành cơ chế then chốt để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành. Mặc dù còn nhiều thách thức về thời gian phản ứng về mặt kỹ thuật, nhưng sự hợp tác xuyên quốc gia, công nghệ theo dõi trên chuỗi và chia sẻ thông tin trong ngành đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tội phạm mã hóa ngày càng hoàn thiện. Các nhà đầu tư nên nâng cao khả năng nhận biết lừa đảo Pig-butchering, trong khi các bên tham gia trong ngành cần tiếp tục tăng cường hợp tác để cùng nhau duy trì an toàn và niềm tin trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tether đã hợp tác với nhiều sàn giao dịch CEX để đóng băng 50 triệu USD từ Lừa đảo Pig-butchering, đánh mạnh vào chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo mã hóa ở Đông Nam Á.
Nhà phát hành stablecoin Tether hợp tác với Chainalysis và các tổ chức như CEX chính thống để thực hiện hành động xuyên biên giới, thành công trong việc đóng băng 50 triệu USD USDT liên quan đến trò lừa bịp "Lừa đảo Pig-butchering" ở Đông Nam Á. Hành động này đã theo dõi 19 địa chỉ liên quan, cuối cùng xác định 5 ví tiền chính, phơi bày mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia kết hợp giữa lừa đảo đầu tư và buôn người. Sự hợp tác này thể hiện khả năng của ngành tài sản tiền điện tử trong việc phối hợp chống lại dòng tiền bất hợp pháp, cũng như thiết lập một tiêu chuẩn mới cho cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.
【Chi tiết hành động hợp tác xuyên biên giới】
Trong hành động chung được công bố gần đây, các nhà điều tra đã phát hiện thông qua theo dõi trên chuỗi rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tiền của các nạn nhân đã được chuyển vào một mạng lưới địa chỉ do nhóm lừa đảo kiểm soát. Tiền cuối cùng được tập trung vào một ví chính, ví này đã chuyển 46,9 triệu USD qua các tài khoản trung gian và sau đó phân tán vào năm ví cuối cùng. Đáng chú ý là, để làm cho trò lừa bịp trở nên chân thực hơn, kẻ lừa đảo đã hoàn trả cho nạn nhân 63,900 USD USDT từ một trong những ví đó, đây là đặc điểm điển hình của lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering.
（Nguồn: Chainalysis）
【Lừa đảo Pig-butchering】
Lừa đảo "Lừa đảo Pig-butchering" được đặt tên theo phương pháp phạm tội của nó - các kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập mối quan hệ tin cậy để "nuôi béo" nạn nhân, cuối cùng vắt kiệt lợi ích kinh tế lớn nhất. Mô hình tội phạm kết hợp giữa lừa đảo đầu tư và buôn người này dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò thậm chí là tin nhắn gửi nhầm. Sau khi thiết lập mối quan hệ, các kẻ lừa đảo ép buộc nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả (thường liên quan đến mã hóa), trong khi đó, những lao động bị buôn bán (đa số bị giam giữ trong khu công nghiệp) bị buộc phải trực tiếp thực hiện lừa đảo.
【Hợp tác trong ngành trở thành chìa khóa chống lừa đảo】
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, nhấn mạnh: "Khác với các tài sản tiền điện tử khác như Ethereum và Bitcoin, Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng các quỹ bất hợp pháp đã biết. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu trong việc chống lại trò lừa bịp Pig-butchering, giúp những nạn nhân lấy lại bồi thường." Erin Fracolli, người phụ trách tình báo và điều tra của CEX, chỉ ra rằng vụ việc này chứng minh tầm quan trọng của sự hợp tác công tư, trong khi một điều tra viên khác của CEX bổ sung rằng lừa đảo Pig-butchering không còn chỉ nhắm vào các nạn nhân châu Á, mà đã trở thành mối đe dọa toàn cầu.
【Hành động thi hành luật tiếp tục mở rộng】
Hành động này là sự mở rộng của Tether trong cuộc chiến chống tài chính bất hợp pháp. Vào tháng 9 năm 2024, công ty đã báo cáo đã đóng băng hơn 1850 Ví tiền liên quan đến tội phạm tại 45 khu vực pháp lý, hợp tác với 180 tổ chức để thu hồi 1.86 tỷ USD tài sản. Công ty cũng đã hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến các nhóm tội phạm mạng như sàn giao dịch bị trừng phạt của Nga Garantex và Lazarus của Triều Tiên.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn tồn tại. Báo cáo của AMLBot vào tháng 5 năm 2025 chỉ ra rằng, hệ thống đa chữ ký hai bước của Tether có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lý danh sách đen, với thời gian tối đa lên đến 44 phút trước khi tiền được đóng băng hoàn toàn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, khoảng trống này có thể cho phép tội phạm chuyển tiền triệu trước khi các hạn chế có hiệu lực.
【Dữ liệu đáng kinh ngạc tiết lộ quy mô lừa đảo】
Theo báo cáo của công ty an ninh Web3 Cyvers, lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà đầu tư tiền điện tử, gây thiệt hại 3,6 tỷ USD vào năm 2024. Hình thức lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người dùng blockchain Ethereum, bằng cách khai thác vốn sau khi xây dựng mối quan hệ trong vài tuần hoặc vài tháng. Báo cáo của Cyvers cho biết các mối đe dọa mạng đã tăng 40% trong năm ngoái, với 165 sự kiện gây thiệt hại 2,3 tỷ USD. Lỗ hổng kiểm soát truy cập là phương thức tấn công phổ biến nhất, gây thiệt hại 1,9 tỷ USD, trong khi lỗ hổng hợp đồng thông minh và đầu độc địa chỉ gây thiệt hại thêm 525 triệu USD.
【Phản hồi toàn cầu nâng cấp】
Các chính phủ và những người tham gia trong ngành đang tăng cường ứng phó. Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 225,3 triệu USDT, đây là khoản tài sản tiền điện tử bị tịch thu lớn nhất cho đến nay liên quan đến lừa đảo Pig-butchering. Các khoản tiền này đã được rửa tiền qua ví tiền CEX chính thống, nhiều tài khoản được sở hữu dưới danh nghĩa của các nạn nhân bị buôn người. Coinbase đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ theo dõi dòng tiền bất hợp pháp và xác định hơn 130 khách hàng bị lừa.
Trong khi đó, Ấn Độ tăng cường nỗ lực chống lại lừa đảo đầu tư, hợp tác với Google và Facebook để chống lại quảng cáo gian lận và các kế hoạch lừa đảo qua mạng. Hợp tác trong khu vực tư nhân cũng đang mở rộng, các CEX chính thống gần đây đã tham gia sáng kiến toàn cầu T3+ do Tether, TRM Labs và những tổ chức khác khởi xướng, sáng kiến này đã đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản bất hợp pháp kể từ cuối năm 2024.
【Kết luận】
Hành động đông lạnh hợp tác lần này của Tether thể hiện quyết tâm và khả năng của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Với việc lừa đảo Pig-butchering gây ra thiệt hại trên toàn cầu vượt quá 5,8 tỷ USD (dữ liệu năm 2024), sự hợp tác công tư đã trở thành cơ chế then chốt để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành. Mặc dù còn nhiều thách thức về thời gian phản ứng về mặt kỹ thuật, nhưng sự hợp tác xuyên quốc gia, công nghệ theo dõi trên chuỗi và chia sẻ thông tin trong ngành đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tội phạm mã hóa ngày càng hoàn thiện. Các nhà đầu tư nên nâng cao khả năng nhận biết lừa đảo Pig-butchering, trong khi các bên tham gia trong ngành cần tiếp tục tăng cường hợp tác để cùng nhau duy trì an toàn và niềm tin trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.