Binance: Đã từng hỗ trợ đóng băng 47 triệu đô la Mỹ liên quan đến trò lừa bịp Lừa đảo Pig-butchering ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm ngoái.

PANews ngày 28 tháng 8 đưa tin, Binance đã công bố rằng vào tháng 6 năm 2024, sau cuộc khảo sát của nhiều bên liên quan được hỗ trợ bởi Binance, Chainalysis và các đối tác trong ngành khác, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đóng băng gần 50 triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong vụ án năm đó, nhóm điều tra của Chainalysis đã sử dụng công nghệ phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo khác hoạt động tại Đông Nam Á. Họ đã theo dõi giao dịch của hàng chục nạn nhân từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, xác định một loạt ví tiền tích hợp do kẻ lừa đảo kiểm soát. Tội phạm đã tập trung tiền vào ví chính, sau đó phân phối đến năm ví cuối cùng thông qua các địa chỉ trung gian, tổng cộng nắm giữ gần 47 triệu USD USDT. Để kéo dài trò lừa đảo, kẻ lừa đảo cũng sẽ hoàn trả một khoản tiền nhỏ. Sau khi nhận được thông tin tình báo, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ thị cho các nhà phát hành stablecoin đóng băng tiền vào tháng 6, những người điều tra đã hành động nhanh chóng, ngăn chặn việc đổi chác số tiền bất hợp pháp.