Віртуальне валютне коло Тайваню знову розбиває суперечки щодо відмивання грошей! Чень Мейхуей, слідчий з фінансових злочинів XREX, загинув в автокатастрофі в кінці минулого року, що викликало велике занепокоєння в суспільстві, а потім залучив двох засновників, Сяо Хуейцзуна і Хуан Яовена, до справи про відмивання грошей віртуальної валюти «Afu Wallet Case». Окружна прокуратура Тайчжуна встановила, що вони допомогли шахрайській групі обміняти 12,7 мільйона tether (USDT) на ланцюжки, що призвело до відмивання суми в розмірі 410 мільйонів нових тайванських доларів. Зрештою, враховуючи, що обоє добре визнали свою провину, районна прокуратура вирішила відсторонити обвинувачення, а також додала штраф та умови заохочення до освіти.
Справу шахрайства з гаманецьом А Фу виявила вищий керівництво XREX
За даними United News Network, коли прокурор окружної прокуратури Тайчжуна Чжан Фуцзюнь розслідував масштабну справу про шахрайство з віртуальною валютою, він виявив, що додаток «Afu Wallet», відкритий ACE, підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей на суму понад 300 мільйонів юанів. Справу розслідували і притягнули до кримінальної відповідальності в березні минулого року, але прокурор не зупинився на досягнутому, продовжив шукати джерело розслідування і встановив, що воно причетне