Верховна народна прокуратура оприлюднила справу про незаконну торгівлю іноземною валютою з використанням Vitual Money, першою справою стала команда Чжао Дуна

** Ву розповів, що Верховна народна прокуратура та Державне валютне управління спільно видали 8 типових випадків покарання за валютні порушення та злочини. Відповідальна за Четверту прокуратуру Верховної народної прокуратури заявила, що оприлюднені цього разу справи в основному спрямовані на транскордонні справи про незаконну торгівлю іноземною валютою. У відповідь на типові випадки використання Vitual Money як засобу для здійснення незаконної торгівлі іноземною валютою, особа, відповідальна за Четверту прокуратуру Верховної народної прокуратури, вказала, що в Китаї Vitual Money не має такого правового статусу, як законний платіжний засіб, а пов’язана з цим підприємницька діяльність є незаконною фінансовою діяльністю. **

Відповідальна особа зазначила, що все більше злочинів, пов’язаних з незаконною торгівлею іноземною валютою, здійснюються через обмін валютними операціями. Під час розгляду справи було встановлено, що використання Vitual Money як засобу обміну для опосередкованої конвертації грошової вартості іноземної валюти та юаня є важливою ланкою в ланцюжку незаконної торгівлі іноземною валютою та має каратися відповідно до закону. Для керівництва збором доказів, розглядом та судженням кримінальних фактів, пов’язаних з операціями Vitual Money, необхідно бути ознайомленим з технічними характеристиками, пов’язаними з транзакціями Vitual Money, щоб сприяти якості та ефективності розгляду справ.

Верховна народна прокуратура обрала дві справи. Перша полягає в тому, що районне відділення Сіху муніципального бюро громадської безпеки Ханчжоу в провінції Чжецзян передало факти Ю, Чжао та інших осіб, які незаконно займалися виплатою та розрахунком коштів, для притягнення до відповідальності за підозрою в незаконних підприємницьких операціях. Прокуратура відсортувала 309 записів транзакцій, пов’язаних з обміном іноземної валюти, в записах чату банди Чжао на загальну суму понад 43,85 мільйона юанів. Банда Чжао сформувала довгострокову і безперервну фіксовану схему: збирати дирхами в іноземній валюті за кордоном, переводити юані на рахунок внутрішнього бенефіціара, визначений іншою стороною, а потім використовувати дирхам для покупки USD, а потім продавати USD для отримання юаня. Вищезазначена поведінка нібито є актом купівлі-продажу Vitual Money, але, по суті, використання USD як засобу для здійснення конвертації вартості валюти між іноземною валютою та юанями, є незаконною торгівлею іноземною валютою та є злочином незаконної діяльності.

24 березня 2022 року Народний суд району Сіху міста Ханчжоу провінції Чжецзян виніс рішення та засудив Сяо до 11 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 20 мільйонів юанів за злочин незаконної підприємницької діяльності, Ю X був засуджений до 11 років позбавлення волі та штрафу в 10 мільйонів юанів, Чжао був засуджений до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 2,3 мільйона юанів, Чжао був засуджений до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 450 000 юанів, Чжоу Мукай був засуджений до двох років і шести місяців ув’язнення та штрафу в розмірі 250 000 юанів, а Ши та ще семеро були засуджені до позбавлення волі на певний термін від чотирьох років до одного року та двох місяців зі штрафами від 2 мільйонів до 25 000 юанів. Після оголошення вироку Сяо, Ю, Чжао та Чжао подали апеляцію. 5 вересня того ж року Проміжний народний суд муніципалітету Ханчжоу провінції Чжецзян постановив відхилити апеляцію та залишити в силі початкове рішення.

Переглядаючи вилучені записи чату мобільних телефонів, окружна прокуратура Сіху виявила, що банда Чжао також мала докази використання Vitual Money для надання валютних послуг, і підозрювалася в незаконній торгівлі іноземною валютою. Для того, щоб з’ясувати цю частину фактів, органи прокуратури відсортували 309 записів транзакцій, пов’язаних з обміном іноземної валюти, в записах чату банди Чжао, і виявили, що кожен запис містив підтвердження успішних транзакцій, включаючи внутрішні рахунки для інкасації, час транзакцій, загальні суми транзакцій, курси покупок та іншу інформацію на загальну суму понад 43,85 мільйона юанів. З метою подальшої перевірки автентичності вищезгаданих записів про транзакції прокуратура зосередилася на доповненні наступних доказів, повернувши їх до органів громадської безпеки для додаткового розслідування та самостійного розслідування: (1) Були отримані деталі транзакцій національних банківських рахунків, задіяних у 15 записах транзакцій, і деталі банківських операцій можуть бути взаємно підтверджені з даними про транзакції в записах чату з точки зору суми та часу. (2) Зробити записи допиту одержувачів платежів у 15 операціях і підтвердити, що 15 записів про збір є всіма платежами, пов’язаними із зовнішньою торгівлею, сплаченими іноземцями. (3) Під час допиту Чжао та членів його банди підозрювані визнали, що Чжао та інші отримували дирхами готівкою, сплачували юані на внутрішній рахунок, наданий іншою стороною, і використовували дирхами для купівлі USD, і в той же час дозволяли місцевій банді незаконно продавати USD для обміну на юанів. (4) Проведіть цілеспрямоване розслідування вилучених комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних носіїв інформації, визначте Vitual MoneyWalletAddress, контрольовану злочинним угрупованням, а потім порівняйте записи транзакцій Vitual MoneyWallet з потоками банківських рахунків і з’ясуйте ланку руху капіталу злочинного угруповання Чжао «іноземна валюта-Vitual Money-RMB». 11 лютого 2022 року окружна прокуратура Сіху подала до суду публічне обвинувачення щодо Сяо, Ю, Чжао та інших, які становлять злочин незаконної підприємницької діяльності, і додала кримінальні факти незаконної торгівлі іноземною валютою Чжао, Чжао та Чжоу Мукая.

Верховна народна прокуратура зазначила, що акт використання вітуальних грошей як засобу для здійснення обміну юанів та іноземної валюти є злочином незаконної підприємницької діяльності. Зловмисник використовував Vitual Money як засіб для отримання прибутку від різниці в обмінному курсі шляхом надання транскордонних обмінних та платіжних послуг, що полягає у використанні спеціальних атрибутів Vitual Money для обходу державного валютного нагляду та здійснення конвертації вартості іноземної валюти та юаня шляхом обміну «іноземної валюти-Vitual Money-юаня», що є замаскованою купівлею-продажем іноземної валюти, та притягується до кримінальної відповідальності за злочин незаконної підприємницької діяльності відповідно до закону.

У другому випадку, з січня 2018 року по вересень 2021 року, Чень Мугуо (розглядається в окремій справі), Го Мужао та інші створили такі веб-сайти, як «Платформа TW711» та «Платформа Юсу», щоб надавати клієнтам послуги з обміну іноземної валюти та юанів через Vitual MoneyUSD. Після розміщення замовлення в бізнес-розділах вищезазначеного веб-сайту, таких як збережена вартість і оплата, клієнт Exchange Currency сплатить іноземну валюту на закордонний рахунок, вказаний на веб-сайті. Після покупки USD за кордоном у вищезгаданій іноземній валюті, Фан Мувей продає її для отримання юанів через незаконні канали, а потім сплачує відповідну суму юанів на рахунок внутрішньої сторонньої платіжної платформи, визначений клієнтом, за узгодженим обмінним курсом, отримуючи різницю в обмінному курсі та комісію за обслуговування. Вищезгаданий сайт незаконно обміняв понад 220 млн юанів. Серед них Фань Мувей отримав понад 6 мільйонів монет USD від Чень Муго та обміняв понад 40 мільйонів юанів, керуючи рахунком торгової платформи Vitual Money та банківським рахунком у юанях, наданим Чжань Мусяном, Лян Мучжуанем та іншими.

Верховна народна прокуратура зазначила, що ті, хто знає, що інші незаконно купують і продають іноземну валюту, а також надають допомогу, обмінюючи гроші як засіб, є співучасниками злочину незаконної підприємницької діяльності. У Китаї Vitual Money не має такого ж правового статусу, як законний платіжний засіб, але використання Vitual Money як засобу для допомоги іншим опосередковано усвідомити, що незаконний обмін між національною валютою та іноземною валютою є важливою ланкою в злочинному ланцюжку незаконної торгівлі іноземною валютою і має бути покараний відповідно до закону. Якщо особа, яка надає Vitual Money, вступає в змову з особою, яка незаконно купує та продає іноземну валюту заздалегідь, або знає, що інші незаконно купують та продають іноземну валюту, але все одно надає їй суттєву допомогу в конвертації її власної валюти в іноземну валюту шляхом торгівлі Vitual Money або іншими способами, це є спільним злочином незаконної підприємницької діяльності. Послуги з торгівлі іноземною валютою надаються особам, які незаконно здійснюють купівлю-продаж іноземної валюти, але мають лише загальне уявлення про злочинні дії, яким вони допомагають, і не усвідомлюють, що пособництво злочину незаконної торгівлі іноземною валютою може сприяти притягненню до кримінальної відповідальності за злочин злочинної діяльності інформаційної мережі.