Розслідування щодо Ерден Тімура безпосередньо не стосується азартних ігор, а зосереджено на незаконному введенні грошей, отриманих від азартних ігор, у систему та порушеннях антимонопольного законодавства.

У центрі розслідування — записи, виявлені у досліджених банківських рахунках. Грошові операції, що, за оцінками, походять від азартних ігор, особливо привертають увагу через навмисне приховування джерела грошових потоків та спроб видалити сліди транзакцій. Такі дії є серйозним порушенням з точки зору міжнародних стандартів фінансової відповідності та внутрішніх законів країни щодо контрабанди грошей.