Скандал із SafeMoon: технічний директор визнав звинувачення у шахрайстві

Томас Сміт змінив свою попередню не винну заяву на вину стосовно звинувачень у змові з фінансовими та дротовими шахрайствами у справі про криптовалютний обман на мільйони доларів, що включав в себе введення інвесторів в оману та неправомірне використання коштів.

Зміни пледу CTO

Головний технолог компанії SafeMoon LLC Томас Сміт визнав свою провину в змові на шахрайство з цінними паперами та змові на шахрайство з проводами, визнаючи свою роль у схемі шахрайства з криптовалютами на мільйони доларів.

Признання вини Сміта було подано 20 лютого в федеральному суді Брукліна перед суддею-магістратом Шеріл Поллак, яка рекомендує, щоб окружний суддя США Ерік Коміті прийняв признання. Звинувачення несуть серйозні покарання, злочин з змовою щодо обману при використанні дроту може бути покараний до 20 років ув'язнення, а злочин з змовою щодо маніпулювання цінними паперами - максимум 25 років.

Контекст справи

Признання Сміта стало частиною широкої справи, поданої у листопаді 2023 року Міністерством юстиції США та Комісією з цінних паперів та бірж (SEC). У справу також входять генеральний директор SafeMoon Бреден Джон Кароні та творець проєкту Кайл Нагі. Прокурори стверджують, що тріо ввело в оману інвесторів щодо ліквідності токена SafeMoon (SFM), хибно стверджуючи, що його ліквідний пул був заблокований, тим часом у таємниці залишаючи доступ до коштів. Ці кошти, як стверджується, були незаконно привласнені для особистого збагачення.

Ймовірне нецільове використання коштів

Згідно з документами SEC, понад 200 мільйонів доларів було незаконно відведено з ліквідності SafeMoon. Здобуті кошти, ймовірно, були використані для придбання розкішних автомобілів та нерухомості. На піку капіталізація ринку SafeMoon коливалася між 5,7 та 8 мільярдами доларів. Однак вартість токену стрімко впала майже на 50% 20 квітня 2021 року після розкриття того, що ліквідність басейну насправді не була заблокована, як це було раніше заявлено.

Правові процедури та статус співзасуджених

Сміт і Кароні були заарештовані у час звинувачення, тоді як Надь залишається на волі, з повідомленнями, що вказують на те, що він може переїхати в Росію. На відміну від Сміта, Кароні визнав себе невинним і вимагає відміни своїх звинувачень.

У нещодавньому правовому розвитку Кароні намагався затримати свій суд, стверджуючи, що зміни політики під президентством Дональда Трампа можуть призвести до скасування деяких звинувачень. Однак запит було відхилено, і його судовий процес заплановано на 7 квітня.

Наслідки для криптовалютної галузі

Справа SafeMoon служить попередженням для інвесторів і регулюючих органів щодо ризиків шахрайських дій в криптовалютному секторі. Це підкреслює необхідність посилення захисту інвесторів, посилення регуляторного нагляду та більшої прозорості в галузі. Оскільки влада продовжує боротися з шахрайськими криптовалютними операціями, компанії, що працюють у цьому просторі, можуть зіткнутися з посиленим контролем, щоб забезпечити дотримання правових і фінансових норм.

Відмова від відповідальності: Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.