Sina Financial News Переглянутий проект закону про AML був представлений на розгляд Постійного комітету 14-го Всекитайських зборів народних представників для початкового обговорення 23 числа. Доопрацьований проект складається з 7 глав і 62 статей, які передбачають, що AML адміністративний департамент Державної ради створює AML орган з моніторингу та аналізу для здійснення моніторингу AML фондів і несе відповідальність за отримання та аналіз операцій на великі суми та звітів про підозрілі операції.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Китай планує внести поправки до Закону про AML та створити агентство з моніторингу та аналізу AML
Sina Financial News Переглянутий проект закону про AML був представлений на розгляд Постійного комітету 14-го Всекитайських зборів народних представників для початкового обговорення 23 числа. Доопрацьований проект складається з 7 глав і 62 статей, які передбачають, що AML адміністративний департамент Державної ради створює AML орган з моніторингу та аналізу для здійснення моніторингу AML фондів і несе відповідальність за отримання та аналіз операцій на великі суми та звітів про підозрілі операції.