Прокуратура міста Софія визначила законність дій чотирьох осіб, причетних до онлайн-платформи Nexo, і вирішила не висувати їхні основні звинувачення.
Прокуратура міста Софія закрила велике розслідування діяльності чотирьох осіб, пов’язаних з онлайн-платформою Nexo.
Розслідування, розпочате 29 вересня 2022 року, зосереджене на звинуваченнях у причетності до організованих злочинних угруповань та несанкціонованих банківських операцій на платформі Nexo. За статтею 321 Кримінального кодексу чотирьом особам інкримінують організацію діяльності злочинного угруповання в період з 2018 року по січень 2023 року.
Крім того, двом особам також пред’явлено звинувачення за проведення несанкціонованих банківських операцій у період з червня 2018 року по січень 2023 року, пов’язаних із залученням позик і депозитів у різних валютах на платформі Nexo без належного дозволу відповідно до Закону про кредитні установи.
Розслідування охоплює велику кількість процесуальних та слідчих дій, включаючи допит свідків власників таємних документів, технічну та банківську експертизу, аналіз ліквідності платіжних рахунків. Також було продемонстровано міжнародне співробітництво, важливу роль у якому відіграє Європейський наказ про розслідування та його подальша відповідь.
Технічний захист
Незважаючи на вичерпні розслідування та міжнародний контроль, включаючи адміністративні дії проти Nexo в різних штатах США, наглядовий прокурор дійшов висновку, що докази не підтверджують звинувачення. Жодних доказів злочинної організації, несанкціонованої банківської діяльності, відмивання грошей, податкових правопорушень чи комп’ютерного шахрайства проти обвинувачених виявлено не було.
Ключовим аспектом висновків є правовий статус Vitual Money в Болгарії та Європейському Союзі. Згідно зі звітом Європейського банківського органу та чинною законодавчою базою, криптоактиви не визнаються законним платіжним засобом або регульованим фінансовим інструментом, а в Болгарії та Європейському Союзі немає жодних правил. Відсутність регулювання є ключовим фактором у визначенні того, чи є діяльність Nexo фінансовим злочином, а діяльність Nexo в основному здійснюється в Інтернеті та може управлятися за межами Болгарії.
Угода Nexo з різними регулюючими органами США також підтверджує, що в діяльності Nexo немає шахрайства або оманливої поведінки. Цей всебічний аналіз призвів до закриття кримінального провадження, а наглядовий прокурор дійшов висновку, що кримінальних дій за чинного правового режиму щодо криптоактивів та фінансових послуг не було.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
