Міністерство юстиції вилучило домен, пов’язаний із криптошахрайством Compound, що базується в М’янмі

Коротко

• Міністерство юстиції США заявило, що домен tickmilleas.com управлявся з комплексу Тай Чанг і використовувався для демонстрації жертвам фальшивих торгових балансів.
• Google, Apple і Meta видалили пов’язані додатки та акаунти після попередження від ФБР, націлившись на тисячі пов’язаних профілів.
• Дії відбулися після запровадження санкцій проти Huione Group у Камбоджі, яка була змушена згорнути свою діяльність після втрати доступу до світових банківських каналів.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

У вівторок американські агенти вилучили вебдомен, пов’язаний із великим шахрайським комплексом у М’янмі, що стало останньою спробою зірвати діяльність шахрайських мереж, які поширилися по всій Південно-Східній Азії.

Оголошення з’явилося того ж дня, коли підсанкціонований фінансовий конгломерат у Камбоджі закрив свої відділення у Пномпені та заморозив зняття коштів під тиском регуляторів США та Великої Британії.

За даними Міністерства юстиції США, домен tickmilleas.com управлявся з комплексу Тай Чанг, також відомого як Casino Kosai, у Кяукхаті і був створений так, щоб виглядати легітимною торговою платформою.

Шахраї нібито демонстрували жертвам фальшиві баланси та вражаючу прибутковість, а також інструктували їх, як внести кошти.

“Попри те, що вилучений домен був зареєстрований на початку листопада 2025 року, ФБР вже виявило кілька жертв, які скористались цим доменом минулого місяця та втратили свої інвестиції,” йдеться у заяві Мін’юсту.

“Комплексне шахрайство” означає шахрайські операції, що здійснюються з великих будівель (або комплексів), де переміщені чи примушені працівники виконують онлайн-шахрайства.

Чиновники пов’язали комплекс у М’янмі з групами, на які минулого місяця були накладені санкції через зв’язки з китайською організованою злочинністю та допомогу у створенні шахрайських центрів у регіоні.

Після того, як ФБР попередило технологічні платформи, Google і Apple видалили відповідні мобільні додатки, а Meta прибрала понад 2 000 пов’язаних акаунтів у соцмережах.

“Ці CIF-шахрайства, як описують жертви у присяжній заяві, зазвичай починаються із небажаних контактів від незнайомців через додатки для знайомств, соцмережі, месенджери та текстові повідомлення,” написало Міністерство юстиції.

“Ці незнайомці вибудовують тісні віртуальні стосунки зі своїми жертвами, переконують їх зробити вкладення нібито у криптовалюту, та інструктують, як купити криптовалюту й інвестувати її через шахрайські домени та додатки, які виглядають легітимними,” додали у відомстві.

Міністерство юстиції не надало негайного коментаря для Decrypt.

Минулого року, за даними Мін’юсту, було зафіксовано понад 41 000 випадків шахрайств з інвестиціями у криптовалюти, а збитки сягнули $5.8 мільярда.

Вилучення домену та санкції проти Huione Group цього тижня показали, що американські установи та їхні партнери розширюють кампанію проти криптовалютних схем у регіоні.

Після того, як регулятори запровадили санкції проти Huione Group — конгломерату, пов’язаного з мільярдами доларів незаконних транзакцій, організація була змушена припинити діяльність після видалення з глобальної банківської системи у жовтні.

За даними Мін’юсту, прокурори вже вилучили ще два домени, пов’язані з комплексом Тай Чанг, за останні тижні.

Минулого місяця звіт Генеральної асамблеї Інтерполу зазначав, що криптошахрайства лежать в основі індустрії зростаючих шахрайських комплексів.

“Часто під виглядом прибуткової роботи за кордоном жертв перевозять у комплекси, де їх змушують здійснювати незаконні схеми, такі як voice phishing, романтичні шахрайства, інвестиційне шахрайство та криптовалютні шахрайства, що націлені на людей по всьому світу,” повідомляє організація.