Шахрай, який стоїть за найбільшим вилученням Біткойнів у Великобританії, отримав 11-річний тюремний вирок

Коротко

• Жімін Цянь був засуджений до 11 років і восьми місяців позбавлення волі після організації пірамідної схеми, що призвела до найбільшого захоплення криптовалюти у Великобританії.
• Цянь обманув китайських пенсіонерів через фальшиву компанію з охорони здоров'я та криптомайнінгову фірму, зберігаючи злочинні доходи в Bitcoin.
• Великобританські влади конфіскували 61,000 BTC, пов'язаних з цією справою, що спричинило суперечки щодо того, як буде розподілено $6.4 мільярда статку.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Громадянин Китаю Жімін Цянь, який самопроголошений технологічний підприємець за одним з найбільших інвестиційних шахрайств у країні, був засуджений до 11 років і восьми місяців позбавлення волі в суді корони Саутуорка у вівторок за організацію великої пірамідальної схеми, яка обдурила понад 120 000 китайських пенсіонерів.

Цянь, яка також була відома під ім'ям Яді Чжан, визнала себе винною у вересні за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаними з її компанією Ланьтянь Геруї, яка обіцяла багатство від високотехнологічних продуктів охорони здоров'я та підприємств з видобутку криптовалюти. Вона була засуджена разом із її малайзійським спільником Сенг Хок Лінгом, який отримав чотири роки і 11 місяців за свою роль як її посередника та фінансового каналу.

47-річна жінка втекла з Китаю у 2017 році на підробленому паспорті, оселившись у Великобританії, де жила розкішним життям до свого арешту в Йорку у квітні 2024 року. Коли поліція провела обшук у її маєтку в Хемпстед-Хіт вартістю 21 000 доларів на місяць, вони виявили скарб цифрових активів на загальну суму 61 000 BTC, які зараз коштують приблизно 6,4 мільярда доларів, у тому, що Метрополітенська поліція описала як найбільше вилучення криптовалюти в історії.

На піку свого розвитку компанія Цянь Лантянь Геруї залучила мільярди вкладів від переважно літніх китайських інвесторів, багато з яких були переконані інвестувати на розкішних банкетах і мітингах по всій Китаю. Проте китайські власті стверджують, що гроші, виплачені інвесторам, надходили з вкладів нових інвесторів, а не з криптовалюти або інших бізнес-проектів.

Прокурори заявили, що Цянь використовувала патріотизм і поезію, щоб завоювати своїх жертв, при цьому навіть зять голови Мао виступав на заході Ланьтянь Геруї. Коли виплати раптово припинилися в 2017 році, вона зникла і втекла з країни.

Амбіційні плани Цянь

У Лондоні Цянь перевернула своє життя, ставши міжнародною бізнесвумен. Вона орендувала розкішні будинки, витрачала великі суми грошей в Інтернеті та навіть розмірковувала у своїх щоденниках про купівлю шведського замку, придбання британського банку та дружбу з герцогом.

Її твори також виявили ексцентричні амбіції, включаючи бажання стати “Королевою Лібервенду”, самопроголошеної мікродержави на Дунаї, де засновник Tron Джастін Сан наразі є прем'єр-міністром.

Її мережа у Великій Британії включала Джіан Вена, колишнього працівника на винос, який допомагав відмивати мільйони через криптовалютні біржі та фіктивні компанії. Вен був засуджений до шести років ув'язнення за відмивання грошей минулого року.

Що відбувається з конфіскованим біткойном?

Хоча вирок у вівторок міг принести певне відчуття завершеності жертвам Цяня, доля конфіскованого Bitcoin залишається невирішеною.

Криптовий улов став предметом зростаючої боротьби між урядом Великої Британії та Китаєм, оскільки обидві сторони пред'являють претензії на багатство. Адвокати жертв наполягають, що біткоїн належить ошуканим інвесторам, тоді як посадові особи Міністерства фінансів приватно висловили ідею зберегти його для зміцнення державних фінансів Великої Британії.

Цивільні провадження тривають, щоб визначити, як — і кому — буде розподілено вилучений Bitcoin, але цей процес може зайняти роки. Багато жертв, зазначають адвокати, ніколи не переводили кошти безпосередньо до Lantian Gerui, а до регіональних промоутерів, що ускладнює їхні вимоги. Вони також платили фіатними грошима замість криптовалюти, що викликає питання, хто має отримати прибуткові кошти.

“Постраждалі вже близько десяти років залишаються без свого майна і мають право відновити своє майно з біткоїнів, заморожених у цій юрисдикції,” сказали Вільям Гловер і Стівен Картрайт, які представляють кількох шахрайських пенсіонерів, у попередній заяві для Decrypt. “Держава Великої Британії не має права вільно розпоряджатися замороженими біткоїнами на користь законних юридичних та власницьких інтересів постраждалих.”

Проте інші експерти вважають, що британська держава може бути спокуслена зберегти деякі або всі активи в рамках Схеми стимулювання повернення активів, яка спрямовує конфісковані кошти назад у правоохоронні органи та державний бюджет.

Нік Харріс, генеральний директор компанії з відновлення криптоактивів CryptoCare, сказав Decrypt, що зберігання криптовалюти може бути стратегічним, на відміну від практик у США або Австралії, де кошти часто використовуються в інших цілях. “Резерв біткоїнів у Великобританії може бути прогресивним кроком у цьому випадку,” - сказав він.

“Утримуючи конфісковані біткойни, Велика Британія могла б створити стратегічний резерв, зміцнюючи свою позицію в глобальній криптоекономіці, одночасно підтримуючи жертв через окремі механізми компенсації.”