Альваро Ромілло заарештований у зв'язку з криптошахрайством $300M

Влада Іспанії наказала утримувати Альваро Ромілло без можливості внесення застави. Ромілло — відомий криптоінфлюенсер і засновник підозрюваної піраміди Madeira Invest Club (MIC), за звинуваченнями у організації масштабної $300 мільйонної( шахрайської схеми, яка ошукала тисячі інвесторів.

Ромілло був затриманий у четвер після того, як слідчі виявили банківський рахунок у Сінгапурі з €29 мільйонами )$33.5 мільйона(, пов’язаними з його мережею компаній.

Згідно з виявленнями, що свідчать про ризик втечі, суддя Національного суду Хосе Луїс Калама попросив тримати Альваро без застави після двогодинного допиту.

Більше 3000 інвесторів ошукали у схемі Madeira Invest Club

Мережа Madeira Invest Club залучила понад 3000 жертв у тому, що слідчі називають класичною пірамідальною схемою, зібравши близько 260 мільйонів євро під прикриттям обіцянки щорічних доходів, що перевищують доходи звичайних інвестиційних цінних паперів — до 20 відсотків, повідомляє іспанська цивільна гвардія.

Зазначається, що інвесторам пропонували можливості вкладень у цифрове мистецтво та предмети розкоші, такі як яхти, Ferrari та золото, з нібито гарантованими викупними угодами, які прокурори тепер вважають повністю фальшивими.

У жовтні того року кілька скарг змусили владу розпочати розслідування щодо цієї схеми. Ромілло протягом кількох місяців співпрацював із слідчими, а поліція конфіскувала десятки розкішних автомобілів та інших активів.

Затримання його було зумовлене підтвердженням існування офшорних рахунків, що посилило побоювання, що він може втекти з країни.

Альваро Ромілло може отримати до 18 років за масштабне крипто-шахрайство

Згідно з документами, поданими до суду, йому може бути призначено до дев’яти років ув’язнення, або вісімнадцять — якщо злочини вважаються масовими. На слуханні у п’ятницю інфлюенсер заявив про намір повернути гроші постраждалим інвесторам, стверджуючи, що близько 2700 людей вже отримали повернення готівкою, але матеріали або документи для підтвердження цих тверджень не були надані.

Щоб ще більше заплутати ситуацію, він також зізнався у внеску в розмірі 100 000 євро до кампанії праворадикального депутата Європарламенту Луїса Переса від партії SALF у 2024 році, який сам є об’єктом незалежного розслідування.

Скандал Madeira Invest Club швидко перетворюється на один із найбільших крипто-шахрайств у Іспанії, що свідчить про зростаючий контроль за нерегульованими інвестиційними схемами в Європі.

Ще одна новина з криптовалютного світу — інвестор втратив 3.05 мільйона USDT у результаті фішингової атаки, під час якої його ошукали у зловмисній транзакції у блокчейні. Втрати, про які повідомила компанія-аналітик блокчейну Lookonchain у середу, підкреслюють зростаючий ризик фішингових атак на власників цифрових активів.

Зловмисник використав поширену вразливість у безпеці, коли користувачі перевіряли лише перші та останні кілька символів адреси гаманця, залишаючи решту без уваги, зазначили слідчі.

Звіт з безпеки CertiK 2025 повідомляє, що у першій половині року криптоінвестори втратили понад 2.2 мільярда доларів через зломи, шахрайства та порушення безпеки. Лише у 34 випадках компрометація гаманця спричинила збитки близько 1.7 мільярда доларів, тоді як фішингові шахрайства склали понад 410 мільйонів у 132 випадках атак.

Приклад підозрюваної піраміди та недавній високовартісний фішинговий крадіжка ілюструють зростаючі загрози, пов’язані з інвестиціями у цифрові активи, оскільки правоохоронні органи Європи продовжують боротьбу з шахрайськими операціями.

Ця стаття була спочатку опублікована під назвою «Затримання Альваро Ромілло у справі крипто-шахрайства» на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Біткоїн і блокчейн.