Іспанія утримувала головного винуватця схеми піраміди криптовалют на суму 300 мільйонів доларів

TapChiBitcoin

2025-11-08 00:09:02

Генерація анотацій у процесі

Влада Іспанії затримала Альваро Ромільйо Кастільо, відомого під псевдонімом “Cryptospain”, який очолював багаторівневу модель криптовалюти вартістю 300 мільйонів USD, обманувши понад 3 000 інвесторів. Кастільо керував Madeira Invest Club, самопроголошеним “приватним інвестиційним клубом”, який займався нерухомістю, розкішними автомобілями, золотом та криптовалютою, обіцяючи прибуток 20% на рік. Однак розслідування показало, що це була схема Понці, яка використовувала гроші нових інвесторів для виплат старим, з мережею акаунтів та компаній-оболонок принаймні в восьми країнах.

Справу стало політичною, коли Кастільо звинуватили у внесенні 115.000 USD на виборчу кампанію 2024 року Луїса “Альвіса” Переса Фернандеса, ультраправого європейського депутата. Прокурори розслідують підозри, що він використовував криптовалютний гаманець для отримання анонімних внесків, можливо, з метою відмивання грошей та приховування джерел політичних фондів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.