Gate у блокчейні спостереження ( 10 жовтня ): "1011 інсайдерський Кит" 12 перемог поспіль; Великі інвестори лонг позиції різко зросли понад 2 мільярди доларів

В ніч перед публікацією даних CPI в США ринок криптоактивів зазнав великомасштабного розміщення коштів від китів. Дані у блокчейні показують, що кілька провідних трейдерів колективно перейшли на лонг позиції, серед яких адреса “1011 Insider Whale” створила лонг позицію на 132 мільйони доларів ETH та 20 мільйонів доларів BTC, ця адреса з 14 жовтня вже досягла 12 послідовних прибутків, загальна вигода склала 12,634 мільйона доларів. Тим часом “Таємний кит з 100% ймовірністю виграшу” продовжує збільшувати позицію з 5-кратним важелем лонг ордерів ETH до 90,67 мільйона доларів, ставши другою за величиною лонг позицією ETH на Hyperliquid. Ринок демонструє очевидну тенденцію до збору лонг позицій перед публікацією ключових даних, сьогодні в 20:30 дані CPI в США можуть стати ключовим каталізатором для вибору напрямку.

Один. Динаміка та аналіз ринку BTC

Лонг позиції стають сильнішими, Кит активно вкладається

Ринок BTC демонструє очевидні ознаки притоку основних капіталів перед публікацією ключових даних:

· “1011 Інсайдерський Кит” точне планування: ця асоційована адреса “0xc2A” постійно збільшує свою позицію в BTC, наразі перевищивши 20 мільйонів доларів. Конкретна позиція: 4-кратне кредитне плече відкрито на близько 180 монет BTC, ціна відкриття 110,844.5 доларів, обсяг позиції 20 мільйонів доларів. Його операційні записи показують, що ця адреса з 14 жовтня досягла 12 разів поспіль прибутковості, загальний прибуток склав 12,634,000 доларів, демонструючи видатну здатність до таймінгу.

· Інституційний рівень великого капіталу: адреса Кита bc1q8e вивела 1,470 BTC з CEX, що еквівалентно 163 мільйонам доларів. Така масова накопичення у блокчейні зазвичай свідчить про оптимістичний настрій великих гравців або інституцій щодо майбутніх ринкових тенденцій, особливо накопичення перед публікацією ключових економічних даних має особливе значення.

· Лімітні ордери вказують на наміри: кілька адрес Китів встановили великі лімітні ордери на покупку на даному рівні, “1011 інсайдерських китів” розмістили 155,71 BTC лімітних ордерів на покупку в діапазоні від 108900 до 109400 доларів, що становить 1699 мільйонів доларів, демонструючи їх очікування на можливість купівлі на корекції.

Розбіжності у розумних грошах зменшуються, лонг позиції поступово беруть верх

· Трейдери з “100% виграшем” переходять: кілька адрес трейдерів, які раніше підтримували 100% виграш, почали єдиний перехід до лонг позицій, що різко контрастує з попередньою домінуючою ситуацією коротких позицій. Ринкова емоція різко змінилася з очевидних розбіжностей до консолідації в лонг阵营.

· Прискорене закриття короткої позиції: адреса кита, яка починається на 0x3fc, вчора о 14:00 відкрила короткий ордер на BTC на суму близько 10,96 тисяч доларів США за середньою ціною, що складає майже 35 мільйонів доларів США, і сьогодні о 5:00 ранку закрила його з прибутком. Незважаючи на те, що за минулий тиждень ця адреса зазнала загальних збитків у розмірі 4,66 мільйона доларів США, своєчасне закриття короткої позиції свідчить про її коригування в оцінці короткострокового напрямку.

У блокчейні аномальна активність привертає увагу

· Древній гаманець активувався: один біткойн-гаманець, який не рухався з часів Сатоші Накамото (приблизно 14,4 року), сьогодні вранці знову активувався і перевів 150 монет BTC на нову адресу, приблизно 16,56 мільйона доларів. Цей гаманець загалом має 4000 монет BTC, приблизно 440,4 мільйона доларів. Такі рухи довгострокових власників часто викликають побоювання на ринку щодо потенційного тиску на продаж.

· Переміщення коштів Річарда Херта: Пов'язані з Річардом Хертом адреси нещодавно перевели 154 тисячі монет ETH (приблизно 611 мільйонів доларів) на 22 нові гаманці, ці ETH були придбані в березні 2024 року за середньою ціною 3,779 доларів. Далі він перевів 10,900 монет ETH (приблизно 42 мільйони доларів) в міксер Tornado Cash, що викликало занепокоєння з боку регуляторів.

Два, ринкова динаміка та аналіз ETH

Кит колективно відкриває лонг ордери, розмір позиції вражає

Ethereum став основною мішенню для китів, які відкривають лонг позиції, кілька адрес створили великі лонг позиції:

· “1011 інсайдерський Кит” домінує на ринку: цей Адреса встановила 5-кратний левередж для лонг позиції приблизно 33271 монета ETH, ціна відкриття 3897,59 доларів, обсяг позиції 132 мільйони доларів, наразі плаваючий прибуток приблизно 2,83 мільйона доларів. Його операція викликала широкий інтерес на ринку, стала важливим орієнтиром для короткострокової динаміки ціни ETH.

· Три великі кити одночасно змінили напрямок: через те, що ETH близько 3890 доларів США зафіксував зростання обсягу, підтримка і опір змінилися місцями, адреси, що починаються з 0x7a9, 0x19a, 0x960, одночасно відкрили лонг позиції по ETH протягом 2 хвилин. Серед них адреса 0x7a9 закрила збиткову позицію ASTER та коротку позицію по BTC, після чого відкрила лонг ордер на ETH з 20-кратним кредитним плечем за середньою ціною 3938 доларів, загальна номінальна вартість позиції досягла 12,12 мільйонів доларів.

· “Перемога 100% таємний Кит” значно інвестує: ця Адреса постійно збільшує позицію з 5-кратним важелем ETH лонг ордер до 23,263.23 монета (приблизно 9067 мільйонів доларів США), середня ціна відкриття 3869.99 доларів США, плаваючий прибуток 64.6 тисяч доларів США, наразі стала другою за величиною лонг позицією на Hyperliquid.

Хуан Лічен зробив крок до успіху, нарешті отримавши прибуток

· Стратегія прокатного стоп-ліміту дає результати: Хуан Лічен закриває лонг позиції по ETH та HYPE, ETH вже зменшився на 600 тисяч доларів, все ще є ордери на прибуток на 4000 доларів. Наразі лонг позиція по ETH становить 9,55 мільйона доларів, коливання прибутковості в один момент перевищувало 110%. Загальна вартість поточних активів за цією адресою становить приблизно 11,23 мільйона доларів, капітал зріс з 460 тисяч до 870 тисяч доларів, що забезпечує перший стабільний прибуток за останній час.

· Контроль за важелем стає більш обережним: у порівнянні з попередніми 25-кратними високими важелями, у Хуан Лічена нещодавно помітно знизився важіль, що свідчить про посилення усвідомлення ризиків. Його лонг ордер на ETH, відкритий за середньою ціною 3785 доларів, наразі має коливання прибутковості 75%, а ціна ліквідації становить 3711 доларів, що покращує маржу безпеки.

Спір щодо активності попереднього депозиту на стабільному блокчейні з мишачими складами

· Публічні блокчейни стабільних монет користуються популярністю: активність попереднього депозиту стабільних монет Stable з обсягом 825 мільйонів доларів успішно залучила лише 274 Адреси. Один Кит/інститут через 9 Адресів охопив обсяг 500 мільйонів доларів, що становить 60,6% частки, що демонструє сильний інтерес інститутів до інфраструктури стабільних монет.

· Потенційні підозри в інсайдерській торгівлі: згідно з даними у блокчейні, до офіційного оголошення про активи попереднього депозиту на публічному ланцюзі стабільних монет Stable, 10 гаманців, безпосередньо пов’язаних з власниками Stable Vault, вже внесли 500 мільйонів USDT, що викликало підозри в інсайдерській торгівлі серед спільноти.

Третє. Інша динаміка та аналіз ринку альткоїнів

Екосистема публічних ланцюгів: вибіркове розміщення капіталу

· PUMP отримав значну позицію: певний Кит вніс 3000000 монет USDC в HyperLiquid і з 2-кратним кредитним плечем відкрив лонг позицію PUMP, ціна відкриття 0.004087 доларів, обсяг позиції приблизно 3000000 доларів, що вказує на оптимізм щодо певних активів з невеликою капіталізацією.

· ENA привернула увагу інституцій: новий гаманець вніс 2,125,000 USDC до Hyperliquid та відкрив лонг ордер на ENA з 7-кратним важелем. Наразі цей рахунок налаштований на TWAP-ордери для подальшого збільшення позиції, що свідчить про системний підхід інституційних фондів до формування позицій в ENA.

DeFi та RWA сегмент: Кит проводить ребалансування

· UNI стикається з тиском на продаж: раніше “в 2020 році отримав 30 мільйонів монет UNI інвестор/установа” перемістив 2,5 мільйона монет UNI, вартістю 15,75 мільйона доларів, за звичаєм продовжить переміщати в Wintermute для продажу. Ця адреса раніше 6 днів тому перевела 1,882 мільйона монет UNI (11,61 мільйона доларів) в Wintermute, постійний продаж створює тиск на ціну.

· PROVE продовжує накопичуватися: певний Кит знову вилучив 8,515,000 PROVE з CEX, що становить приблизно 6,84 мільйона доларів США. На даний момент цей Кит володіє 25,970,000 PROVE, загальна вартість складає приблизно 21,14 мільйона доларів США, що свідчить про впевнений оптимізм щодо певних малих капіталізаційних проектів.

Мем монета та динаміка аерозольних роздач

· Розподіл MET-терміна викликав суперечки: підозрюється, що певний окремий суб'єкт отримав MET-термінал вартістю 10 мільйонів доларів, адреси гаманців 3vAauD та 2zVx7U отримали MET-термінал на суму понад 7 мільйонів доларів та понад 2 мільйони доларів відповідно. Три адреси, пов'язані з командою токена TRUMP, сьогодні отримали MET-термінал вартістю 4,2 мільйона доларів, усі три адреси повністю зберегли терміни на CEX або вже їх продали.

· HYPE боротьба між купівлею та продажем загострюється: адреса Кита 0x082e активно збільшує позицію лонг по HYPE, наразі володіє 1,017,818 монет HYPE, вартістю 39,68 мільйона доларів. Тим часом, великі фонди, такі як Abraxas Capital, продовжують утримувати великі короткі позиції по HYPE, боротьба між купівлею та продажем досягла піку.

Чотири. Огляд ринку та оцінка тенденцій

лонг позиції зібралися в очікуванні даних для каталізації

Поточний ринок демонструє типові характеристики підготовки до ключових подій:

· Посилення узгодженості розумних грошей: кілька провідних трейдерів синхронно переходять до лонг позицій, загальний обсяг позицій перевищує 200 мільйонів доларів, а основна частина зосереджена на двох ключових активах ETH та BTC, що свідчить про підвищення рівня консенсусу розумних грошей щодо короткострокового напрямку.

· Використання кредитного плеча стає більш раціональним: у порівнянні з попереднім періодом, коли загальне кредитне плече становило 20-40 разів, наразі кредитне плече китів у лонг позиціях переважно концентрується в діапазоні 4-7 разів, що свідчить про раціональне повернення до ризикових уподобань.

· Грошові потоки від інституцій: хоча такі традиційні інституції, як BlackRock, не брали безпосередньої участі в угодах з деривативами, їх накопичення на спотовому ринку та створення інфраструктури стабільних монет свідчить про визнання ними середньо- та довгострокової вартості криптоактивів.

Дані CPI стали ключовою точкою повороту

На основі даних у блокчейні та подій, прогнозується рух ринку на найближчі 1-3 торгові дні наступним чином:

· Ключова позиція біткоїна: BTC формує сильну підтримку на рівні 108 000 доларів, а верхня межа 112 000 доларів стає важливим опором. Якщо дані CPI будуть позитивними, можливе тестування позиції попереднього максимуму на рівні 115 000 доларів.

· Лідерство Ethereum: ETH має сильну підтримку на рівні 3850 доларів, Кити масово відкривають лонг ордери в діапазоні 3900-4000 доларів, якщо буде прорив на 4050 доларів, це може викликати закриття коротких позицій.

· Попередження про ризики даних: якщо дані CPI перевищать очікування, це може призвести до масштабного закриття лонг ордерів, зосередьте увагу на закритті позицій “1011 інсайдерський кит” з лонг ордером на 132 мільйони доларів ETH та “кит з 100% ймовірністю перемоги” з лонг ордером на 90,67 мільйона доларів ETH.

· Вплив заяви Трампа: Трамп виступить із заявою в Вашингтоні о 3-й годині ночі (за пекинським часом), що може додатково вплинути на ринкові настрої, тому потрібно уважно слідкувати за його політичними заявами.

П’ять, висновок

Коли “1011 інсайдерський Кит” досяг рекорду в 12 перемог поспіль, коли “Кит зі 100% ймовірністю виграшу” зробив великі ставки на 90,67 мільйона доларів, коли три великі кити за 2 хвилини одночасно змінили курс на лонг, сигнали, що передаються ринком, вже достатньо чіткі — розумні гроші здійснюють великомасштабні інвестиції для потенційної трендової ситуації. В цю ключову ніч перед публікацією економічних даних, кити висловили свої ринкові оцінки реальними грошима.

Ритм ринку часто формуються в тиші, а вибухають в шумі. Коли звичайні інвестори ще переживають через короткострокову волатильність, найкращі трейдери вже завершили розгортання своїх позицій. Від повернення до прибутку Хуан Лічена до аномальних рухів давніх гаманців, від тихого накопичення інституційних фондів до появи підозр у内幕ній торгівлі, дані у блокчейні, як маяк у темряві, освітлюють справжню траєкторію капіталу. У цьому ринку з інформаційною асиметрією, ті, хто може постійно отримувати прибуток, ніколи не є провидцями, які прогнозують майбутнє, а мудрими, які можуть зрозуміти поточний момент і вчасно слідувати за ним. Сьогодні ввечері після публікації даних CPI ринок, можливо, зустріне справжній вибір напрямку, а ті, хто заздалегідь підготувався, киті, можливо, вже готові до різних можливостей.