Індія заморожує $271M у Крипто, оскільки веб-форекс розплітається по глобальним платіжним петлям.

Індійські влади здійснили великий фінансовий удар, заморозивши криптоактиви на тисячі крор, які пов'язані з незаконними операціями на форекс та криптовалютах, оскільки сітка затягується навколо глобальних мереж, які перенаправляють кошти через фіктивні компанії та офшорні канали.

Індія заморожує $271M у криптовалюті на фоні боротьби з нелегальною торгівлею на форекс

Фінансові органи Індії вжили нових заходів проти порушень у сфері трансакцій через кордон, пов'язаних з цифровими активами та форекс-діяльністю. Директорія з правопорушень (ED), Мумбайський зональний офіс, оголосила 17 жовтня, що вона наклала арешт на криптовалютні активи вартістю приблизно 2,385 crore Rs. ($271 million) відповідно до Закону про запобігання відмиванню коштів (PMLA), 2002 року. Цей крок відбувається після арешту Павла Прозорова в Іспанії, який був ідентифікований як ключова фігура в операціях, пов'язаних із OctaFX, неліцензованою онлайн платформою для торгівлі форексом, яка перебуває під слідством за фінансові порушення.

У заяві агентство повідомило: “ED розпочало розслідування за PMLA на підставі FIR, зареєстрованого поліцейською станцією Шиваджі Нагар, Пуна, Махараштра, проти кількох осіб за шахрайство з інвесторами, обіцяючи неправдиво високі прибутки через торгову платформу OctaFX для форекс.” Знайдені дані вказали, що OctaFX залучив приблизно 1 875 крор рупій від індійських інвесторів з липня 2022 року по квітень 2023 року, генеруючи приблизно 800 крор рупій прибутку. ED додало:

OctaFX представила себе як онлайн платформа для торгівлі форексом для валют, товарів та криптовалют без дозволу РБІ. Початкові інвестори отримали невеликі прибутки для створення довіри, як це зазвичай спостерігається в типовій схемі Понці.

Агентство повідомило, що OctaFX переказав понад 5000 крор рупій за кордон через багатошарові мережі та офшорні структури.

Слідчі повідомили, що платформа використовувала внутрішні UPI та банківські перекази, які проходили через «оболонкові» компанії та несанкціоновані платіжні агрегатори, маскуючи гроші як програмне забезпечення та R&D платежі для закордонних компаній. Деякі кошти пізніше повернулися до Індії у вигляді прямих іноземних інвестицій. Влада вже наклала арешт на активи на суму 2 681 крор рупій, включаючи 19 об'єктів нерухомості та розкішний яхту в Іспанії. Позовна скарга та додатковий документ були подані до Спеціального суду відповідно до PMLA. Спостерігачі за ринком кажуть, що хоча справа підкреслює слабкий контроль у нелегальних торгових платформах, вона також підкреслює важливість більш чіткого регулювання для легітимних форекс та криптооперацій.

Часті запитання 🧭

• Яка загальна вартість криптоактивів, що їх вилучили індійські органи влади у цій справі?

Директорат з питань виконання покарань наклав арешт на криптовалюту на суму приблизно 2 385 крорів рупій відповідно до PMLA.

• Хто такий Павло Прозоров і яка його роль у розслідуванні OctaFX?

Він є нібито мозком за платформою OctaFX і був заарештований в Іспанії за фінансові злочини, пов'язані з неліцензованою торгівлею форексом та криптовалютою.

• Як інвесторів обдурили OctaFX?

OctaFX залучав інвесторів хибними обіцянками високих доходів, маніпулював торгівлею та проводив операції, що нагадують схему Понці, без авторизації РБІ.

• Що означає цей розгром для майбутнього крипто- та форекс-торгівлі в Індії?

Це підкреслює термінову необхідність більш жорсткого регулювання, відкриваючи при цьому двері для платформ, що відповідають вимогам, для прозорої та законної роботи.