Індія заарештувала 5 осіб у зв'язку з ліквідацією Крипто-мережі, пов'язаною з масовим транснаціональним шахрайством

Індія посилює свій наступ проти глобальних крипто-злочинних мереж, оскільки влада вилучає критично важливі докази та арештовує ключових гравців у масштабній справі про шахрайство з цифровими активами.

CBI Посилює боротьбу з шахрайськими синдикатами у сфері криптовалют

Збільшення кількості фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою, у міждержавному контексті, спонукало до посилення правозастосування з боку індійських органів влади, оскільки цифрові активи стають центральними в транснаціональних шахрайських схемах. Центральне бюро розслідувань (CBI) оголосило 4 жовтня, що провело скоординовані національні обшуки, пов'язані зі справою шахрайства з токеном криптовалюти HPZ, в рамках своєї триваючої ініціативи Операція Чакра-V. Операція призвела до вилучення значних цифрових і фінансових доказів під час обшуків у Деллі НКР, Хайдарабаді та Бенгалуру.

"Ці шахрайства були сприянні через створення кількох компаній-оболонок, які використовувалися для відкриття банківських рахунків для кур'єрів," пояснила CBI, додавши:

Зібрані кошти від жертв були перенаправлені через ці рахунки, конвертовані в криптовалюти та потім переведені за межі Індії через складні фінансові шари та маршрути конвертації криптовалюти.

Розслідування виявило, що між 2021 та 2023 роками кіберзлочинці маскували позики, роботу та інвестиційні схеми, щоб обманути людей по всій Індії.

Кошти, зібрані від жертв, були перенаправлені через фальшиві юридичні особи, які були зареєстровані на фінансових технологічних та платіжних агрегаторських платформах, перш ніж бути переміщеними за кордон через крипто-канали.

“Справа, зареєстрована за звинуваченнями у кримінальному змові, шахрайстві та злочинах відповідно до Закону про інформаційні технології, стосується складної кримінальної змови, організованої закордонними мозговими центрами у змові з громадянами Індії,” додала ЦБІ, зазначаючи:

ЦБР заарештувало п'ятьох обвинувачених за активну участь у здійсненні шахрайства. Вони постають перед компетентним судом відповідно до належної правової процедури.

Влада повідомила, що розслідування триває, щоб відстежити всю фінансову мережу, ідентифікувати додаткових підозрюваних та визначити глобальний масштаб операції. Агентство підтвердило свою відданість боротьбі з фінансовими злочинами, що здійснюються за допомогою кібернетичних технологій, шляхом використання передової цифрової судмедекспертизи, моніторингу, заснованого на розвідці, та співпраці між агентствами. Незважаючи на перевірки, прихильники криптовалют стверджують, що сама технологія блокчейн може покращити прозорість і простежуваність, якщо її застосовувати під ефективним регуляторним контролем.