Казахстан запускає цифровий crackdown: 130 незаконних Крипто платформ закрито та мільйони вилучено

Казахстан розпочав одну з найсуворіших кампаній проти нелегальних криптовалютних бірж. У рамках національної кампанії проти відмивання грошей влада закрила 130 незаконних платформ та конфіскувала цифрові активи на суму 16,7 мільйона доларів. Згідно з Кайратом Бізяновим, заступником голови фінансового моніторингового агентства країни, десятки з цих платформ працювали поза рамками ліцензування, встановленими Астанинською агенцією фінансових послуг, обходячи офіційний банківський нагляд та полегшуючи транзакції поза контролем уряду.

Підземні грошові мережі та фальшиві особи Слідчі також виявили 81 підземну мережу, що спеціалізувалася на конвертації криптовалют у готівку, обробляючи більше ніж $43 мільйон в загальних транзакціях.

Злочинці, за повідомленнями, використовували банківські картки, зареєстровані на підроблені особи, що дозволяло їм анонімно переміщувати кошти між рахунками без виявлення. За той же період готівкові withdrawals з банкоматів досягли $24.1 мільярда, що на $1.8 мільярда більше порівняно з попереднім роком — що робить банкомати однією з найслабкіших ланок у фінансовій системі Казахстану.

Біометрична перевірка на горизонті У відповідь уряд запровадив суворі нові заходи, спрямовані на підвищення фінансової прозорості.

Усі грошові виведення тепер вимагатимуть обов'язкову перевірку особистості через національні бази даних та мобільні системи автентифікації. Банки також зобов'язані зберігати відеозаписи безпеки банкоматів протягом щонайменше шести місяців, поки регулятори готуються впровадити біометричні системи — включаючи розпізнавання обличчя та сканування відбитків пальців — для всіх готівкових транзакцій. Влада стверджує, що це запобігатиме шахрайству та зловживанню ідентичністю, хоча критики попереджають, що це може обійтися в ціну особистої конфіденційності та захисту даних.

Біометрія: Між захистом та спостереженням Експерти з кібербезпеки описують ініціативу Казахстану як «один з найсміливіших експериментів у зв'язуванні фізичної ідентичності з фінансовою прозорістю».

Згідно з думкою консультанта з безпеки Девіда Сехьона Бека, система є ефективною в теорії — але тільки якщо існує незалежний нагляд та сильні закони про захист даних. “Біометрія може зміцнити цифрову довіру, якщо з нею поводитися відповідально”, – пояснив Бек.

"Але в неправильних руках це може легко перетворитися на інструмент масового спостереження та контролю."

Інновація чи надмірність? Казахстан зараз стоїть на роздоріжжі: він може або стати моделлю для країн, що розвиваються, які прагнуть модернізувати свій фінансовий нагляд — або повчальною історією про те, наскільки далеко може зайти уряд в ім'я прозорості. Колись глобальний центр криптомайнингу, країна тепер перетворюється на майданчик для тестування того, як цифрова безпека та індивідуальна свобода можуть співіснувати — або зіткнутися.

#crypto , #Регулювання , #blockchain , #КриптоБезпека , #КриптоНовини

Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“