Тайвань оприлюднив перший список дозволених VASP: 9 компаній відповідають вимогам, 18 компаній внесено до чорного списку з постійною забороною на діяльність.

Тайваньський ринок віртуальних активів переживає важливий поворотний момент! Комісія з фінансових наглядових органів опублікувала 22 вересня перший етап дозволеного списку постачальників послуг віртуальних активів (VASP), з яких лише 9 компаній успішно отримали легальну ідентифікацію, тоді як 18 компаній були змушені призупинити свою діяльність через незавершену реєстрацію протидії відмиванню грошей. Це оголошення є не лише адміністративним процесом, а й символізує офіційний кінець епохи безконтрольного зростання тайваньської шифрувальної індустрії та перехід до нового етапу суворого регулювання. Інвестори повинні негайно перевірити, чи їхні активи зберігаються на легальних платформах, щоб уникнути потенційних ризиків.

9 легальних VASP вийшли на ринок, ставши новим домінантом криптовалютного ринку Тайваню

Відповідно до статті 6 Закону про запобігання відмиванню грошей, 9 затверджених Комісією з цінних паперів і фондового ринку постачальників послуг віртуальних активів упорядковані за кількістю штрихів:

· Хоя Біт (HOYA BIT) - Єдиний ідентифікаційний номер: 90615871

· Техніка цифрового освоєння (ZONE Wallet) - Єдиний ідентифікаційний номер: 90266260

· Сучасні фінансові технології (MaiCoin/MAX) - ідентифікаційний номер: 54687323

· Вага Технології (KryptoGO Transfer) - Єдиний номер: 42996154

· 富昇数位（TWEX）- Єдиний податковий номер: 90115398

· Крос-ланкова технологія (Chainss, Atrix) - Єдине число: 94197836

· БитоПро (BitoPro) - Єдиний реєстраційний номер: 90577481

· Гонг Чжу Цифрові (HzBit) - Єдиний реєстраційний номер: 90127893

· Ланка (XREX) - ідентифікаційний номер: 50897641

Ці 9 операторів не тільки всі приєдналися до асоціації VASP, але 7 з них також були віднесені до класу A відповідно до відповідності, що означає, що їхній рівень відповідності досяг найвищих стандартів. Для інвесторів ці платформи забезпечують відносно безпечне торгове середовище та захист активів.

18 гравців було виключено, з цього моменту заборонено діяльність

З іншого боку, Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів одночасно оприлюднила список з 18 операторів, які заборонені від ведення діяльності через незавершену реєстрацію, в тому числі:

· Шляхом розвитку компанія (Єдиний номер: 90341182)

· ТОВ "Саньчуань Тунцзень" (уніфікований номер: 90607767)

· Інтернаціональна управлінська консалтингова компанія Інь Тянь Ся (Єдиний номер: 90193197)

· Ace Digital Innovation Co., Ltd. (номер платника ПДВ: 50778671)

· Компанія "Янцзях" (унікальний ідентифікаційний номер: 90665196)

· Тайваньська компанія Chih-Ching Co., Ltd. (Єдиний номер: 82968751)

· Азійсько-Тихоокеанська компанія E-Ant Technology Limited (Єдиний код: 42996231)

· ПАТ "Біат Технолоджіс" (ЄДРПОУ: 82978126)

· Компанія Wohen Technology Limited, що знаходиться на Британських Віргінських островах, філія в Тайвані (унікальний номер: 90640246)

· Компанія Санфест (уніфікований номер: 91037569)

· Компанія "Ся Хе" (Єдиний номер: 50873465)

· Компанія "ЦуйКе Технолоджі" (Єдиний номер: 89155202)

· Абсолют Лімітед (уніфікований код: 82943268)

· ТОВ "Богос" (ЄДРПОУ: 50759458)

· Компанія «Бітгенерація Технолоджіс» (ЄДРПОУ: 94250000)

· Компанія "Бісян Технолоджі" (Єдиний ідентифікаційний номер: 90481922)

· Компанія "Бітрей" (уніфікований номер: 90492152)

· Корпорація "Влада Міжнародна" (уніфікований номер: 42827051)

Комісія з цінних паперів чітко зазначила, що ці оператори з сьогоднішнього дня не можуть надавати жодних послуг з віртуальних активів, а порушники зіткнуться з суворими покараннями, включаючи максимальний термін ув'язнення до 2 років та штрафи. Інвестори, які все ще мають активи на цих платформах, повинні негайно перевести їх на законну платформу, щоб уникнути ризику замороження активів або неможливості їх виведення.

Від краху FTX до суворого регулювання: еволюція шифрування в Тайвані

Регулювання криптовалют на Тайвані не виникло раптово. Після краху FTX у 2023 році, який торкнувся інвесторів на Тайвані, Комісія з фінансових наглядових органів запустила рамки боротьби з відмиванням грошей для постачальників послуг віртуальних активів (VASP). З набуттям чинності поправки до Закону про запобігання відмиванню грошей у липні 2024 року, операторам потрібно буде виконати ряд вимог щодо відповідності:

· Завершити реєстрацію AML

· Створення внутрішнього контролю та аудиторського механізму

· Призначити відповідального за боротьбу з відмиванням грошей (MLRO)

· Впровадження KYC та моніторинг транзакцій

· Примусове приєднання до гільдії VASP

Порушники цих правил можуть бути засуджені до максимум двох років позбавлення волі або штрафу в 5 мільйонів нових тайванських доларів. Публікація Дозволеного списку 22 вересня є важливою віхою в просуванні політики протягом більш ніж двох років, що позначає офіційний вхід тайваньського ринку шифрування в епоху відповідності.

Ринок очищення: епоха олігархічної конкуренції приходить

Експерти галузі давно прогнозували, що в Тайвані залишиться лише кілька постачальників шифрування, що призведе до олігопольної конкуренції, і тепер цей прогноз став реальністю. Зміни на ринку, викликані поглибленням регулювання, головним чином виявляються в трьох аспектах:

1. Витрати на експлуатацію значно зросли

Вимоги до процесу дотримання правил вимагають від операторів вкладати значні кошти в будівництво систем, наймання професіоналів та регулярний аудит, і невеликі платформи з недостатніми фінансами не можуть витримати ці витрати. За побічною інформацією, багато операторів, які відмовилися від надання послуг віртуальної валюти, зробили це в основному через підвищення витрат на дотримання правил, а також через заборону готівкових операцій без документів про внесення капіталу, що ускладнює продовження діяльності на ринку OTC.

2. Злиття та вихід прискорено

Тенденція «великий стає більшим» вже проявилася, великі платформи з достатнім капіталом і можливостями дотримання законодавства будуть через злиття або розширення бізнесу залучати більше користувачів. У найближчі кілька місяців ми можемо побачити більше дрібних бірж, які будуть придбані або самостійно вийдуть з ринку.

3. Підвищення прозорості та безпеки

Новий регуляторний каркас вимагає, щоб угоди та грошові потоки мали повний слід, простір для анонімних операцій значно звужено. Для інвесторів, хоча в короткостроковій перспективі потрібно стикатися з більш складними процедурами ідентифікації, в довгостроковій перспективі вони можуть насолоджуватися більш безпечним торговим середовищем та вищим рівнем довіри на ринку.

Дії, які інвестори повинні вжити негайно

Зважаючи на цю значну зміну, інвестори повинні терміново вжити наступних заходів:

· Підтвердження законності платформи: перевірте, чи є ваша торгова платформа в списку з 9 легальних VASP.

· Переміщення активів: Якщо ваші активи зберігаються на 18 платформах, що заборонені для роботи, їх слід терміново перевести на легальну платформу.

· Завершіть ідентифікацію: навіть на законній платформі слід забезпечити виконання всіх необхідних процедур KYC

· Зберігайте записи про угоди: належним чином зберігайте всі докази угод для можливих податкових або юридичних потреб у майбутньому.

· Слідкуйте за подальшими подіями: продовжуйте стежити за можливими новими правилами або оновленнями списків, які можуть бути опубліковані Комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ця велика реформа на ринку віртуальних активів Тайваню є не лише суворими вимогами до операторів, а й захистом прав інвесторів. Коли традиційні фінансові установи бачать чіткі норми виконання та відповідності, готовність до інвестицій також, ймовірно, зросте, що принесе більше інституційного капіталу та тривалу стабільність на ринок.