Канадська поліція провела рейд на «чорну біржу» TradeOgre, вилучивши 40 мільйонів доларів США шифрування активів.

Королівська канадська кінна поліція 19 вересня оголосила, що вилучила криптоактиви на суму 56 мільйонів канадських доларів (40 мільйонів доларів США) з незареєстрованої криптовалютної біржі TradeOgre, встановивши рекорд за найбільшим вилученням криптовалют в історії країни. Поліція повідомила, що ця біржа підозрюється у наданні послуг з відмивання грошей для злочинців і була повністю закрита.

Найбільша в історії Канади операція з вилучення криптоактивів

Згідно з офіційною заявою Королівської кінної поліції Канади (RCMP), ця операція не лише вилучила величезні шифрування активи, але й повністю знищила діяльність біржі TradeOgre. Цей крок відзначає один з найсуворіших заходів канадських правоохоронних органів проти неконтрольованих платформ для торгівлі криптоактивами.

Заява стверджує, що слідча група з відмивання грошей країни розпочала розслідування біржі в червні 2024 року на основі повідомлення Європейської поліцейської організації (Europol). Слідча група виявила, що TradeOgre здійснює незареєстровану діяльність у якості постачальника валютних послуг і не змогла ідентифікувати своїх клієнтів.

Платформи бірж без перевірки особи стали колискою злочинності

«Слідчі мають підстави вважати, що більшість коштів, що торгуються на TradeOgre, походять від злочинців. Основна привабливість таких платформ полягає в тому, що для створення акаунту не потрібна ідентифікація користувача, що приховує джерело коштів», — йдеться в заяві Королівської канадської поліції.

Ця біржа, яка не вимагає від користувачів проходження ідентифікації (KYC), протягом тривалого часу вважалася сірою зоною в екосистемі криптоактивів, надаючи зручність для тих, хто прагне уникнути регуляторного контролю. Проте це також зробило ці платформи сприятливими для відмивання грошей та інших фінансових злочинів.

Розслідування все ще триває, жодна особа не була звинувачена

Канадська поліція поки що не висунула обвинувачення жодній особі, пов'язаній з цією біржею, і заявила, що розслідування триває. Це свідчить про те, що правоохоронні органи, можливо, відстежують ширшу злочинну мережу або збирають більше доказів, щоб висунути більш серйозні обвинувачення проти відповідних осіб.

Офіційний веб-сайт TradeOgre наразі демонструє банер Королівської канадської кінної поліції, на якому написано: «Цей веб-сайт та його криптоактиви були заарештовані Королівською канадською кінною поліцією». Останній раз ця біржа була активна в соціальній мережі X 28 травня 2025 року.

Регулювання Криптоактивів посилюється

Ця дія підкреслила зростаючу суворість регулювання криптоактивів біржами з боку глобальних регуляторів. У Північній Америці та Європі незареєстровані біржі стикаються з дедалі більшим тиском, правоохоронні органи посилюють боротьбу з платформами, що працюють у регуляторній сірої зоні.

Для інвесторів у криптоактиви ця подія знову пролунав тривожний дзвін: вибір регульованої біржі є вкрай важливим, оскільки це не лише захищає безпеку власних активів, але й допомагає уникнути ненавмисної участі у незаконних діяльностях.