Канадська поліція confiscувала криптоактиви на суму понад 40 мільйонів доларів США і закрила біржу TradeOgre за відсутності відповідності.

Королівська канадська поліція (RCMP) в четвер оголосила, що вони конфіскували цифрові активи на суму 56 мільйонів канадських доларів (близько 40,5 мільйонів доларів США) після закриття біржі криптоактивів під назвою TradeOgre, що є найбільшим конфіскацією криптоактивів в країні на сьогодні. Платформа була закрита за невиконання вимог AML, а поліція вважає, що більшість її коштів походять з кримінальних джерел. Ця операція підкреслює співпрацю та рішучість світових правоохоронних органів у боротьбі з незаконною діяльністю в сфері криптографії.

Поліція закрила TradeOgre та вилучила величезну кількість цифрових активів

Згідно з заявою, опублікованою в четвер Королівською канадською поліцією (RCMP), після закриття біржі криптовалют у країні, поліція confiscувала цифрові активи на суму 56 мільйонів канадських доларів (близько 40,5 мільйонів доларів США), що є найбільшим у Канаді випадком конфіскації криптоактивів.

Королівська кінна поліція повідомила, що після отримання підказок від європейських органів влади закрила криптоактивів біржу під назвою TradeOgre, оскільки платформа не дотримувалася норм AML. На даний момент сайт TradeOgre недоступний і відображає повідомлення про те, що він був закритий поліцією Канади.

Королівська кінна поліція повідомила Decrypt, що в рамках цієї операції вони вже конфіскували Криптоактиви, такі як біткойн, ефір, XRP, лайткойн (LTC) та Qubic.

Відсутність регулювання стає теплицею для злочинності: нелегальні платформи піддаються тиску

“Дослідники мають підстави вважати, що більшість коштів на платформі TradeOgre походить із злочинних джерел,” йдеться в заяві Королівської кінної поліції. “Основна привабливість таких платформ полягає в тому, що вони не вимагають від користувачів надання ідентифікаційної інформації для створення облікового запису, що приховує джерело коштів. Це поширений метод, який використовують злочинні організації для відмивання грошей.”

Заява додала: "Дані про торгівлю, отримані з цієї платформи, будуть проаналізовані, після чого можуть бути висунуті обвинувачення. Розслідування триває."

У дописі на Reddit йдеться, що ще два місяці тому користувачі запитували, чому ця біржа перестала відповідати та стала недоступною для користувачів. Один із користувачів написав: "Хлопці, що сталося з TradeOgre? Вони мовчать вже близько 24 годин, сайт також недоступний, у мене раніше було близько 25000 USDT замовлень на платформі, це схема виходу? Є якісь новини?"

Блокчейн-компанія Arkham Intelligence у блозі заявила, що вони постійно відстежують торги на TradeOgre, оскільки мільйони доларів Криптоактиви виходять з цієї біржі. Установа додала, що біржа дозволяє користувачам торгувати монетами з прихованістю — це шифрування, при якому більшість даних про транзакції приховано для забезпечення анонімного руху коштів.

Співпраця в правоохоронній сфері та вплив на галузь

Повідомлення про закриття TradeOgre поклало кінець двомісячним припущенням його користувачів і підтвердило дії правоохоронних органів Канади. Ця конфіскація стала не лише найбільшою в історії Канади, але й ознаменувала перший випадок, коли канадські правоохоронні органи ліквідували криптовалютну біржу. Ця операція розпочалася в червні 2024 року на основі інформації, отриманої від Європейського поліцейського управління (Europol), що підкреслює тісну співпрацю глобальних правоохоронних органів у боротьбі з незаконними фінансовими операціями. Ця подія надіслала потужний сигнал до всього криптоіндустрії: платформи, що не дотримуються норм AML та ідентифікації клієнтів (KYC), зіткнуться з суворими наслідками.

Станом на момент публікації, ціна торгівлі біткоїном становить 116,670 доларів, за останні 24 години зросла на 1.8%, за останній тиждень зросла майже на 3%.

Висновок

Закриття TradeOgre та велике вилучення цифрових активів Королівською канадською жандармерією є чітким попередженням для неналежних платформ у криптоіндустрії. Ця справа ще раз підтверджує, що правоохоронні органи постійно підвищують свої можливості відстежувати та конфіскувати цифрові активи, пов'язані з незаконною діяльністю. Для всіх користувачів криптовалют та постачальників послуг цей інцидент підкреслює важливість дотримання регуляторних норм та віщує прихід епохи більш прозорого та менш анонімного криптовалютного ринку.