Санкції США проти Ірану: мережа «нафта в обмін на криптоактиви», розкрито угоду на 100 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів США (OFAC) наклало санкції на двох іранських громадян реалізовано санкції, які були звинувачені в плануванні криптоактивних угод на суму понад 100 мільйонів доларів у період з 2023 по 2025 рік, щоб допомогти режиму Тегерана уникнути міжнародних санкцій на нафту. Ця санкційна дія розкриває, як Іран використовує криптоактиви, транснаціональні фірми-прикриття та складні мережі фінансових потоків, щоб підтримувати свої нафтопоставки та фінансувати свої військові дії.

1 мільйон доларів «нафта на криптоактиви» мережа: суб'єкти санкцій та спосіб роботи

16 вересня OFAC внесла Алірезу Дерахшана та Арашу Естаки Аліванда до списку основних осіб мережі, які здійснили передачу вартості понад 100 мільйонів доларів у криптоактивах. За даними цього агентства, обидва покладалися на кілька підставних компаній через різні юрисдикції, щоб приховати сліди фінансування, використаного в іранських операціях з продажу нафти в обмін на криптовалюти.

Ці санкції були накладені відповідно до виконавчого наказу № 13224, який є правовою основою для осіб, що надають матеріальну допомогу або фінансування суб'єктам, пов'язаним з тероризмом. OFAC повідомляє, що ці двоє чоловіків надали фінансову та технічну підтримку одному з найбільш санкціонованих військових підрозділів Ірану — Корпусу вартових ісламської революції, Сили спеціального призначення (IRGC-QF).

Ключові особи та мережеві структури

Араш Естакі Аліванд:

· Як нафтовий брокер, так і фінансовий двигун

· Тісна співпраця з компанією Катрджі в Сирії, яка є давнім партнером Корпусу вартових ісламської революції в розподілі нафти в Ірані.

· У 2023 році компанія-обман Derakhshan здійснить платіж Al-Qatirji, пов'язавши криптоактиви з затвердженими продажами нафти.

· З валютним обмінником Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, пов'язаним з Хезболлою, було проведено мільйонні угоди, який надає послуги цифрових гаманців для фінансування, пов'язаного з операціями Корпусу вартових ісламської революції - Аль-Кудс.

Аліреза Дерахшан:

· Заснування та ведення компаній у Гонконзі та ОАЕ для обробки транзакцій для санкціонованих іранських суб'єктів

· Створення складної міжнародної фінансової мережі, що приховує потоки коштів

Ці структури дозволяють Тегерану уникати міжнародних санкцій, одночасно підтримуючи активність фінансових потоків на глобальних ринках. Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон Херлі (John K. Hurley) заявив: «Іранські структури покладаються на мережі тіньового банкінгу, щоб уникати санкцій, і через міжнародну фінансову систему переміщують мільйони доларів.»

Вплив санкцій та глобальні тенденції регулювання криптоактивів

У зв'язку з цими санкціями обидві особи наразі заборонені надавати послуги або здійснювати угоди з особами чи установами США. Будь-хто, хто буде виявлений як такий, що сприяє їхнім угодам, підпаде під вторинні санкції. Ця ініціатива підкреслює, що країни, які підпадають під санкції, все більше звертаються до криптоактивів, щоб ухилитися від традиційних фінансових бар'єрів.

Стратегія Ірану схожа на ту, що Росія використовує з моменту вторгнення в Україну, цифрові активи стали частиною інструментів для уникнення західних санкцій. Ця тенденція викликала більшу увагу з боку глобальних регуляторів до ролі криптоактивів у міжнародних санкціях.

Криптоактиви в ухиленні від санкцій

Криптоактиви завдяки своїй децентралізованій природі та зручності міжкордонних переказів стали важливим інструментом для країн, що зазнають санкцій:

Уникнення традиційної банківської системи: Криптоактиви не залежать від системи SWIFT, що контролюється Заходом

Важко відстежувані фінансові потоки: через багаторівневі транзакції та змішувальні послуги джерело фінансування може бути приховане.

Зручність міжнародних платежів: міжнародні перекази можна здійснювати без посередників.

Зв'язок з реальною економікою: як у цьому випадку модель «нафта за криптоактиви», яка пов'язує цифрові активи з торгівлею фізичними товарами.

Глобальна регуляторна реакція та майбутні перспективи

Ця санкційна дія свідчить про те, що Сполучені Штати та інші західні країни посилюють контроль і боротьбу з використанням криптоактивів для ухилення від санкцій. З розвитком технологій регулятори та правоохоронні органи також постійно покращують свої можливості щодо відстеження та ідентифікації підозрілих криптоугод.

Для галузі криптоактивів такі випадки підкреслюють важливість дотримання вимог, особливо в аспектах боротьби з відмиванням грошей (AML) та знання свого клієнта (KYC). Біржі та інші постачальники крипто послуг повинні посилити свої механізми перевірки, щоб уникнути випадкового потрапляння до мережі уникнення санкцій.

З огляду на те, що роль криптоактивів у світовій фінансовій системі постійно розширюється, балансування між інноваціями та безпекою, приватністю та регулюванням стане постійним викликом для галузі та політиків.