Чоловік з Техасу підозрюється у фінансовій піраміді! Відмовлено у звільненні від банкрутства, він стикається з позовом кредиторів на суму 12,5 мільйонів доларів.

Суд з питань банкрутства південного округу Техасу в США відмовив місцевому жителю Нейтана Фуллеру у заявці на звільнення від банкрутства на суму понад 12,5 мільйонів доларів, оскільки він підозрюється в управлінні фінансовою пірамідою у сфері криптоактивів та приховуванні активів. Це рішення означає, що Фуллер продовжить нести величезні борги та відповідальність за позови кредиторів.

Заява про звільнення від банкрутства була відхилена

Згідно з заявою Програми довірених осіб США (USTP), суд під час розгляду справи про банкрутство Фуллера за главою 7 виявив факти приховування активів, неправдивих заяв і підроблених документів. Фуллер подав заяву про банкрутство в жовтні 2024 року, раніше його кілька інвесторів звинуватили в тому, що його криптоінвестиційна компанія Privvy Investments LLC підозрюється у замилюванні очей.

Фінансова піраміда та деталі привласнення коштів

Дослідження показали, що Фуллер частину коштів інвесторів витратив на покупку розкішних товарів, азартні ігри та подорожі, а також на придбання нерухомості вартістю майже 1 мільйон доларів для своєї колишньої дружини. Він також визнав, що Privvy насправді функціонує за схемою фінансової піраміди та підробляв фінансові документи, щоб приховати напрямок коштів.

Позиція судів та регуляторних органів

Американський довірена особа Кевін Епштейн (Kevin Epstein) підкреслив, що банкрутство не стане притулком для шахраїв, USTP продовжить вживати юридичних заходів проти нечесних боржників для підтримки цілісності процедури банкрутства.

Офіс наукової політики США (USTP Houston Office) зазначив, що Фуллер неодноразово давав неправдиві свідчення в справах про банкрутство та окремій заявці про банкрутство Privvy, не дотримуючись судових наказів, в результаті чого був визнаний винним у цивільному неповазі до суду.

Відсутнє рішення та боргові зобов'язання

Оскільки Фуллер не відповів на звинувачення регуляторних органів, суд 1 серпня виніс заочне рішення, згідно з яким він зобов'язаний сплатити 12,5 мільйона доларів США незабезпеченого боргу та несе повну відповідальність за вимоги майбутніх кредиторів. Це рішення слугує попередженням у справах шахрайства в сфері криптоактивів, демонструючи нульову терпимість регуляторних органів до таких дій.

Заключення

Справа Нейтана Фуллера підкреслює високі ризики та виклики регулювання, які все ще існують на ринку криптоактивів. Оскільки регулятори посилюють боротьбу з шифрувальними шахрайствами та зловживаннями банкрутством, інвестори повинні бути більш обережними, беручи участь у відповідних інвестиціях, і переконатися, що вони вибирають проекти з прозорістю та відповідністю. Для отримання більше інформації про правові та регуляторні динаміки крипто ринку, будь ласка, слідкуйте за офіційною платформою Gate.