Гонконгська поліція викрила банду з відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів у криптоактивах, заарештувавши 12 осіб.

Джерело: Cointelegraph Оригінал: “Гонконгська поліція розкрила банду з відмивання грошей на 15 мільйонів доларів у криптовалюті, заарештувавши 12 осіб”

У поліції Гонконгу затримали 12 осіб, які брали участь у плані транснаціонального відмивання грошей, який використовував криптовалюту та понад 500 підставних банківських рахунків для відмивання 118 мільйонів гонконгських доларів (близько 15 мільйонів доларів США), повідомляють місцеві новинні ЗМІ.

Ця злочинна група була знищена 15 травня, поліція затримала 9 чоловіків і 3 жінок у материковому Китаї та Гонконзі.

За повідомленням газети “Hong Kong Commercial Daily” від 17 травня, підозрюваний нібито залучав інших для відкриття банківських рахунків для отримання прибутків від шахрайських справ, а потім у криптовалютній біржі конвертував ці кошти в криптовалюту, таким чином відмиваючи незаконні кошти.

Ця злочинна організація орендувала житловий об’єкт у районі Монгкок у Гонконзі для планування та здійснення відмивання грошей. З 15 мільйонів доларів США, що були відмиті, понад 1,2 мільйона доларів США були пов’язані з 58 зареєстрованими випадками шахрайства.

Ця дія виникла внаслідок спостереження поліції 15 травня, коли двоє новозалучених осіб залишили базу банди, розташовану в Монг Коку — один пішов у банк, а інший до банкомата — після чого обидва вирушили до криптовалютної біржі в районі Цім Ша Цуй, щоб обміняти готівку на криптовалюту.

Поліція затримала цих двох осіб на місці, вилучивши близько 770 000 гонконгських доларів (приблизно 98 540 доларів США) готівкою до того, як кошти були відмиті. Інші 10 підозрюваних віком від 20 до 41 року також були негайно затримані.

Поліція вилучила близько 1,05 мільйона гонконгських доларів (близько 13,437 тисячі доларів США) готівкою, понад 560 банківських карток, декілька мобільних телефонів, банківські документи та записи, пов’язані з криптовалютними交易.

Старший інспектор відділу розслідування комерційних злочинів Гонконгу Цзе Ка-лун заявив, що ці люди часто використовують банківські рахунки друзів та родичів для відмивання вкрадених коштів.

У 2024 році в районі Гонконгу кількість повідомлень про шахрайство зросла на 12% в порівнянні з попереднім роком, влада здійснила понад 10 000 арештів, пов’язаних зі шахрайством. Серед них приблизно 73% арештів стосувалися осіб, які володіли маріонетковими банківськими рахунками.

Ця акція відбувається на фоні того, що район Гонконгу продовжує впроваджувати свою регуляторну рамку для криптовалют, з метою підтримки місцевих інновацій, захисту споживачів та перетворення себе на центр криптовалют.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) у квітні впровадила нові правила для криптовалютних бірж, які надають послуги з застави. Два місяці тому цей регулятор цінних паперів представив дорожню карту, спрямовану на покращення доступу до ринку, оптимізацію відповідності, розширення асортименту продуктів, зміцнення інфраструктури криптовалют та встановлення відносин з учасниками галузі.

Рекомендоване: Керівник Aptos: Регулювання стейблкоїнів є “наступним каталізатором” для криптоіндустрії