Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Bitcoin Cash застрял ниже $540 , поскольку диапазон $475–$490 FVG выходит на первый план
BCH торгуется по цене $515.09, удерживая поддержку чуть выше $513.83, при этом сталкиваясь с сильным сопротивлением около $530.56 и $540.
Повторные отклонения ниже $540 на 4-часовом графике показывают сильное давление со стороны продавцов в этой зоне.
Разрыв справедливой стоимости между $475 и $490 остается неиспытанным, с аннулированием ниже
CryptoNewsLand25м назад
Бразилия рассматривает $68B Bitcoin в качестве резерва для укрепления экономического суверенитета
Бразилия может приобрести 1М BTC за 5 лет, создав крупнейший национальный резерв Bitcoin в мире.
Компании смогут хранить, майнить и платить налоги в Bitcoin в рамках нового закона.
RESbit включает строгие правила, отчеты о прозрачности и меры защиты прав граждан на хранение.
Бразилия делает шаг
CryptoFrontNews40м назад
Биткойн превысил $69K , поскольку инфляция замедляется, вероятность снижения ставки ФРС остается низкой
Bitcoin (CRYPTO: BTC) начал пятничную сессию с умеренной улыбкой, поддерживаемой более мягким, чем ожидалось, показателем инфляции CPI за январь, что вновь повысило интерес к рисковым активам. Трейдеры учитывали снижение инфляции, одновременно внимательно следя за курсом политики, при этом крупнейшая криптовалюта прокладывала путь к n
CryptoBreaking1ч назад
Пара Ethereum/Bitcoin на критическом уровне: низкая волатильность сигнализирует о напряженности перед возможным пробоем
Ethereum находится в критической стадии по сравнению с Bitcoin, и рыночные аналитики указывают на снижение относительной силы и ожидают пробоя, если слабость сохранится. Рынок ETH/BTC за последние несколько недель движется вниз, и он не смог восстановить важное сопротивление.
BlockChainReporter1ч назад
