Меры по обеспечению соблюдения

Великобритания применяет санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, включая Ху Сяовэя, который тесно связан с основателем группы принца Камбоджи Ченем Чжи, назвав его "У Аньмином", и указывая на то, что он является давним партнером Чена, предоставляющим поддержку. В то же время, одна из платформ для обмена виртуальной валюты также подверглась санкциям за предоставление криптовалютных услуг для мошенничества.

Американский сенатор Уоррен направила письмо в Министерство торговли с просьбой расследовать риски национальной безопасности, связанные с Bitmain, и его связи с семьей Трампа, а также раскрыть соответствующие записи коммуникации. Федеральное бюро расследований США проводит расследование потенциальных рисков, связанных с оборудованием компании для майнинга. Bitmain ответила на обвинения, назвав их ложными, и сообщила, что соответствующие тесты на безопасность не выявили проблем.

Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемого по имени Sunil Nellathu Ramakrishnan, обвиняя его в том, что он был координатором в сети торговли, связанной с сетевым мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Эта сеть заманивала граждан Индии в Мьянму для участия в мошеннической деятельности, CBI собрала соответствующие цифровые доказательства, расследование продолжается.

Команда, стоящая за децентрализованной торговой платформой P2P.me, раскрыла информацию о том, что она открыла позиции на предсказательном рынке Polymarket, связанные с недавним привлечением капитала. Команда открыла позиции за 10 дней до того, как сбор средств стал активным, делая ставки на то, достигнет ли проект своей цели в 6 миллионов долларов.

Вьетнам проводит расследование крупного мошенничества с криптовалютой, связанного с Vemanti Group, которая, как сообщается, привлекла миллиарды от инвесторов. Дело отражает растущее внимание к онлайн-финансовым мошенничествам во Вьетнаме и регионе по мере расширения крипторынка.

В кратце Государственные чиновники Калифорнии запрещены указом губернатора использовать внутреннюю информацию для заработка на рынках прогнозирования. Запрет распространяется на государственных чиновников и назначенных лиц, использующих информацию для помощи другим в получении прибыли. Указ следует за продолжающимся вниманием со стороны

Вьетнамское министерство общественной безопасности задержало несколько человек, связанных с криптоплатформой ONUS, обвиняя их в хищении средств инвесторов через ложную рекламу, что затрагивает десятки миллиардов долларов. Следственные органы сообщают, что подозреваемые манипулировали спросом и предложением токенов, и уже 140 человек были вызваны на допрос. Платформа ONUS утверждает, что у нее 7 миллионов пользователей, рыночная стоимость составляет около 25 миллионов долларов, но на данный момент она не ответила на эти обвинения.

Intercontinental Exchange (ICE), родитель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщил в пятницу о завершении нового прямого денежного вложения в размере $600 миллионов в Polymarket, углубляя свою ставку на рынки прогнозов как на новую область роста для операторов бирж. Компания также заявила, что ожидает продолжить

Основатель Группы принца Камбоджи Чен Чжи был задержан по подозрению в мошенничестве и другим преступлениям, Великобритания ввела санкции против этой группы, в санкционный список вошел его соратник Ху Сяовэй. Чен Чжи накопил огромное состояние через интернет-мошенничество, но в конечном итоге был арестован и лишен гражданства.

В Высоком суде Великобритании недавно рассматривалось дело о краже биткойнов, истец Пинг Фай Юэн обвиняет свою раздельно проживающую жену Фан Юнг Ли в том, что она, с помощью скрытой камеры, украла биткойны из его аппаратного кошелька на сумму около 176 миллионов долларов. Записи и доказательства обыска поддерживают требования истца, суд подтвердил решение о замораживании активов, но отклонил часть исковых требований. Судья считает, что вероятность победы истца крайне высока и рекомендует как можно скорее назначить заседание.

Bit Digital подала иск в Нью-Йорке, обвиняя основателя Blockfusion Мартини-Ло Манто в участии в крипто-мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов, пытаясь скрыть свои инвестиции через слияние. Bit Digital надеется остановить слияние и вернуть свои средства через иск.

Федеральный суд Австралии оштрафовал местное отделение Binance на 10 миллионов австралийских долларов за неправильную классификацию более 500 инвесторов, подвергнув их высокорисковым деривативам на криптоактивы, что привело к потерям более 12 миллионов австралийских долларов. Binance признала наличие серьезных нарушений в процессе регистрации клиентов.

Великобритания наложила санкции на Xinbi, чтобы разрушить глобальную сеть мошенничества и отмывания денег на сумму 20 миллиардов долларов, использующую криптовалюту. Власти нацелились на инфраструктуру мошеннических экосистем, особенно в финансовых каналах, торговых площадках и взаимосвязанных незаконных услугах. Недавно Соединенное Королевство наложило санкции

Австралийский федеральный суд постановил, что определенная CEX должна выплатить штраф в размере 10 миллионов австралийских долларов за то, что ошибочно классифицировала 524 розничных инвестора как оптовых клиентов, что привело к недостаточной защите потребителей и убыткам свыше 12 миллионов австралийских долларов. Биржа уже внесла изменения и прекратила операции с производными финансовыми инструментами.

Полиция Вьетнама раскрыла масштабную криптовалютную мошенническую схему: арестованы бизнесмен Эрик Вуонг и его 6 сообщников, сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов долларов. Эта группа продавала пользователям фальшивые монеты через поддельную платформу ONUS; полиция уже допросила более 140 человек в рамках расследования.

Лица израильской авиации в резерве подозреваются в том, что использовали конфиденциальную информацию для торговли на Polymarket, чтобы извлечь прибыль из войны между Израилем и Ираном, начавшейся в прошлом году. Двое обвиняются в тяжких преступлениях в сфере безопасности, взяточничестве и воспрепятствовании правосудию; они ранее успешно предсказывали конкретные военные операции и получили прибыль в размере 162,663 долларов. Подробности дела были раскрыты лишь частично, но имена обвиняемых по-прежнему не обнародованы.

Израильский резервный майор ВВС подозревается в использовании конфиденциальной информации для торговли на Polymarket, связанной с войной между Израилем и Ираном в прошлом году. Он и его сообщники обвиняются в тяжких преступлениях, получив 162,663 доллара прибыли. Подробности дела стали известны после частичного снятия судебного запрета, однако имена обвиняемых не были опубликованы.

Британское министерство иностранных дел ввело санкции против китайской криптоплатформы Xinbi, обвиняя ее в ключевой роли в мошеннических схемах в Юго-Восточной Азии. Санкции заморозят ее активы в Великобритании и запретят ей доступ к финансовой системе Великобритании. Chainalysis сообщает, что Xinbi обработала более 19,9 миллиарда долларов в транзакциях в период с 2021 по 2025 год и имеет глубокие связи с мошенническими сетями. Цель этих санкций - изолировать Xinbi от легитимной криптоэкосистемы и не затрагивать обычных соблюдающих закон крипто пользователей.

Правительство Великобритании усиливает контроль над китайскоязычным криптографическим рынком гарантии на сумму 20 миллиардов долларов, вводя обширные санкции, направленные на отключение платформы от доступа к криптовалютам. Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявило в четверг, что Xinbi предоставляет услуги, основанные на криптовалютах.