Меры по обеспечению соблюдения

Сообщение бота Gate News, согласно Inner City Press, основатель SafeMoon Брейден Карони приговорен к 100 месяцам заключения.

BlockBeats сообщение, 11 февраля, по сообщению Inner City Press, офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка только что получил документы от основателя FTX SBF, требующие пересмотра дела о преступлениях, связанных с криптовалютой.

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Jinjitu, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против золотой торговой компании Jood SARL (с штаб-квартирой в Ливане).

YZi Labs опубликовала письмо, опровергающее обвинения CEA Industries в «секретном соглашении», заявляя, что совет директоров был об этом осведомлен давно, и соглашение было прекращено в 2025 году. YZi Labs требует от совета директоров прояснить вводящие в заблуждение заявления и защитить интересы акционеров.

7 полицейских и 5 мужчин ворвались в жилой дом в Кэянге, Малайзия, вымогая у 8 китайских туристов около 200 000 ринггитов, используя угрозы о сообщении в правоохранительные органы. Полиция уже арестовала причастных полицейских. Дело выявило серьезные проблемы преступности и маскировки под правоохранительные органы.

10 февраля стало известно, что Сам Бэнкман-Фрид, уже приговорённый к 25 годам заключения за многочисленные мошенничества и соучастие, вновь выступил через свой подтверждённый аккаунт в X, заявив, что «FTX никогда не банкротила», и обвинил юристов, управляющих компанией, в подаче «ложной заявки о банкротстве». Эти заявления резко противоречат решениям американских судов, регуляторным документам и результатам финансовых аудитов, что быстро привлекло внимание криптосообщества. Согласно судебным записям, SBF был замешан в хищении более 8 миллиардов долларов клиентских средств, что привело к финансовому краху платформы к концу 2022 года. Основной причиной обвала стали огромные убытки связанной торговой компании Alameda Research. Несмотря на последующее восстановление активов и рыночное оживление, которое в некоторых случаях улучшило ожидания кредиторов, прокуратура и судьи подчёркивают, что это не меняет факта мошенничества.

PANews 10 февраля сообщение, аккаунт SBF основателя FTX в X опубликовал сообщение, что FTX никогда не подавал заявление о банкротстве, и что после передачи компании юристами всего за 4 часа было подано ложное заявление о банкротстве с целью извлечения прибыли из процедуры банкротства.

Французская полиция арестовала шесть подозреваемых, связанных с похищением судьи и ее матери, которые сбежали, не заплатив выкуп. Этот инцидент подчеркивает растущую тенденцию преступлений, связанных с криптовалютами, во Франции, что вызывает меры со стороны правоохранительных органов.

Xinbi, китайский онлайн-эскроу рынок, продолжает процветать несмотря на усилия правоохранительных органов, демонстрируя устойчивость в неформальных финансовых сетях. С объемом транзакций примерно 17,9 миллиарда долларов, он эффективно адаптировался, переключившись на менее контролируемые платформы и запустив XinbiPay для платежных решений. Эта адаптивность усложняет регуляторный контроль за финансовыми рисками и мошенничеством.

Турецкие власти заморозили активы Veysel Sahin на сумму более 5 миллиардов долларов США из-за подозрений в организации нелегальных азартных игр и отмывании денег. Компания, участвовавшая в операции по заморозке, — Tether Holdings. Tether активно помогает в глобальных усилиях по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, за последние годы заморозила 3,4 миллиарда долларов USDT, связанных с незаконной деятельностью, демонстрируя положительный образ сотрудничества с правоохранительными органами.

Два подростка в возрасте 16 и 17 лет из Калифорнии проехали 600 миль в Аризону, чтобы под видом курьеров совершить вооружённое проникновение и ограбление, целью которого были криптовалюты на сумму 66 миллионов долларов. После задержания полиция изъяла орудия связывания и 3D-печатное оружие. Расследование показало, что таинственный человек планировал преступление через Signal и предоставил 1 000 долларов на его осуществление.

前 CFTC 主席 Chris Giancarlo稱 XRP是華盛頓監管打壓的典型，但經過考驗後仍屹立不倒。他強調監管透明度的重要性，並警告美國傳統銀行可能會因此落後於其他國家。Ripple已獲得歐洲MiCA規範的批准，銀行可以在受監管的情況下持有和使用加密貨幣。儘管在歐洲具有一定優勢，但由於不確定性，美國仍保持謹慎態度，等待更明確的監管指引。

Деятельность сети Ethereum достигла 1,1 миллиона, установив рекорд, но история предвещает риски. После пика ICO в 2018 году с 1,400 цена упала до 100, после взрыва DeFi в 2021 году с 4,000 снизилась до 2,000. Объем входящих средств на биржи 3 февраля достиг 1,3 миллиона, что является рекордом, а через два дня с 2,230 цена опустилась ниже 2,100. CryptoQuant сообщает, что это зона высокого риска.

Гейт Институт: В 2025–2026 годах PayFi будет преобразован из инструмента криптовалютных платежей в новую генерацию платежных финансовых движков. Стабильные монеты достигнут масштабного применения в высокочастотных и трансграничных платежах, а эффективность расчетов и структура затрат значительно превзойдут традиционные системы. В то же время, Web2 и Web3 продолжают интегрироваться, а такие крупные игроки, как Visa, PayPal и нео-банки, становятся ключевыми узлами соединения. Одновременно стабильные монеты, RWA (реальные активы) и искусственный интеллект формируют базовую структуру PayFi, способствуя автоматизации расчетов, движению активов и управлению рисками в круглосуточном режиме. Взгляд на 2026 год показывает, что ясность регулирования, возможности по выводу реальных активов в блокчейн и зрелость AI-приложений определят конкурентную позицию PayFi и долгосрочные барьеры входа на рынок.

Tether приобретает 12% долю в Gold.com за \$150 миллионов, стратегически расширяя распространение своего токена, обеспеченного золотом, XAUT, и связывая физический bullion с цифровыми финансами. Это партнерство сигнализирует о значительном шаге в быстрорастущем рынке токенизированного золота стоимостью 5,5 миллиарда долларов.

Основатель Telegram Дуров предупредил, что испанский закон об онлайн-возрастной проверке уничтожит анонимность и превратит страну в государство слежки. Премьер-министр Испании Санчес на саммите в Дубае объявил о ограничениях для пользователей соцсетей младше 16 лет, заявив: «Социальные сети стали страной неудач, возвращая контроль для защиты детей». Критики считают, что это контроль, а не защита. Генеральный директор Concordium предложил использовать блокчейн и доказательства с нулевым разглашением для проверки возраста без раскрытия личности.

Манхэттенский суд приговорил выпускника Тайваньского университета по специальности управление информационными системами и военнослужащего дипломатической службы Сент-Люсии Линь Жуйсяна к 30 годам лишения свободы без права условно-досрочного освобождения. В 2020 году он создал скрытую сеть Incognito Market под псевдонимом «Фараон», взимая 5% комиссионных, и за три года участвовал в наркотрафике на сумму 33 миллиарда тайваньских долларов. Он использовал биткойны для обхода монро-коинов и отмывания денег, а ФБР с помощью Chainalysis отслеживало транзакции через биржи и KYC. В конечном итоге, в мае 2024 года, его арестовали в аэропорту.

Министерство финансов США расследует использование Ираном криптовалютных бирж для обхода санкций. Известная биржа Zedcex, по сообщениям, обработала $1 миллиард, связанный с ИРГК, что указывает на переход к использованию финансовой инфраструктуры вместо индивидуальных кошельков. Несмотря на легальность большинства криптоопераций, санкционированные организации могут использовать специализированную инфраструктуру для получения финансового доступа.

Обозначение Министерством финансов США бирж, зарегистрированных в Великобритании, Zedcex и Zedxion, знаменует собой сдвиг парадигмы в применении санкций к криптовалютам, переходя от отслеживания транзакций к разрушению финансовой инфраструктуры, контролируемой Иранским исламским революционным корпусом (IRGC). Это действие, которое выявило сеть, обрабатывающую примерно \$1 миллиардов в потоках стабильных монет, связанных с ИРГК, сигнализирует о конце эпохи, когда офшорные биржи могли действовать в регуляторных серых зонах с безнаказанностью. Для

OFAC Министерства финансов США санкционировало британские криптовалютные биржи Zedcex и Zedxion за предполагаемое содействие транзакциям, связанным с Иранской исламской революционной гвардией (IRGC), что стало первым подобным санкционным мероприятием против всей биржи в связи с экономикой Ирана.