Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Биткоин и Ethereum лидируют в криптоактивах членов Конгресса США — при раскрытии по закону STOCK Act
Закон STOCK Act от 2012 года предписывает раскрывать сделки на сумму свыше $1,000 со стороны американских законодателей. Биткоин является самым популярным среди них: многие держат существенные суммы. В их портфелях также присутствуют и другие монеты, такие как Ethereum, Solana и менее известные криптовалюты.
GateNews15м назад
BlackRock выводит более $255M в BTC с крупной CEX за 8 часов
Сообщение Gate News, 21 апреля — Согласно ончейн-аналитику Onchain Lens, BlackRock вывел 3 372 BTC, что оценивается примерно в 255,86 млн долларов, с крупной CEX в течение последних 8 часов.
GateNews40м назад
Кевин О'Лири выделяет 90% крипто-портфеля на Биткойн и Эфириум, отвергая другие токены
Кевин О’Лири перевел 90% своих криптоинвестиций в Биткойн и Эфириум, назвав другие активы «мусором». Он подчеркивает их ликвидность и доминирование на рынке, а также инвестирует в майнинг Биткойна и инфраструктуру для ИИ.
GateNews6ч назад
BTC пробил 76000 USDT
Сообщение бота Gate News: по данным котировок Gate BTC пробил 76000 USDT, текущая цена — 76069 USDT.
CryptoRadar6ч назад
Отчет: NYDIG почти покупает площадку металлургического завода Alcoa в Масене, штат Нью-Йорк, для операций по добыче биткоина
Согласно Bloomberg, Alcoa Corp. ведет продвинутые переговоры о продаже простаивающей площадки алюминиевого завода Massena East в северной части штата Нью-Йорк компании NYDIG — фирме в сфере майнинга биткоина и инфраструктуры для цифровых активов.
Ключевые выводы:
Согласно недавнему отчету, Alcoa ведет продвинутые переговоры о продаже своего Massena East sm
Coinpedia7ч назад
