Обновления регулирования и соблюдения требований в сфере криптовалют

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Jinjitu, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против золотой торговой компании Jood SARL (с штаб-квартирой в Ливане).

YZi Labs опубликовала письмо, опровергающее обвинения CEA Industries в «секретном соглашении», заявляя, что совет директоров был об этом осведомлен давно, и соглашение было прекращено в 2025 году. YZi Labs требует от совета директоров прояснить вводящие в заблуждение заявления и защитить интересы акционеров.

Отчет CertiK «Прогноз рынка предсказаний Skynet 2026» показывает, что к 2025 году объем торгов на рынке предсказаний достигнет 63,5 миллиарда долларов, при этом риск возрастет. В США легализовано, но в некоторых странах ЕС запрещено; в будущем необходимо решить вопросы ликвидности, безопасности и модели доходов для обеспечения устойчивого развития.

ChainCatcher сообщает, что по данным Financial Times, Европейский союз предлагает полностью запретить все криптовалютные операции с Россией, чтобы предотвратить обход санкций.

PANews 10 февраля: по сообщению Bubblemaps, победитель конкурса X с призовым фондом в 1 миллион долларов @beaverd обвиняется в получении прибыли около 600 000 долларов путем мошенничества с помощью проекта Memecoin. Расследование показало, что его связанный кошелек инициировал токен $SIAS, рыночная капитализация которого однажды достигла 6 миллионов долларов, а затем быстро обнулилась, и все социальные сети были удалены. Кроме того, @beaverd использовал несколько связанных кошельков для операций, подозревается в многократных инициативах Memecoin и последующем выводе средств.

Российский регулятор связи Роскомнадзор с 10 февраля вводит ограничение скорости доступа к Telegram, уже получено более 13 000 жалоб на сбои в работе сервиса. Хотя в настоящее время не планируется полное блокирование, если Telegram не будет соответствовать требованиям законодательства, это может повлиять на его использование в России и затронуть экосистему блокчейна TON, тесно связанную с ним.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com сегодня объявила о своем официальном регистрации в Управлении по финансовому поведению Великобритании (FCA), что позволяет ей осуществлять деятельность в области криптоактивов, включая предоставление брокерских, депозитарных и институциональных криптовалютных услуг в Великобритании. В прошлом году компания получила лицензию MiCA (регулирование рынка криптоактивов), которая позволяет ей в рамках единой нормативной базы предоставлять криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (EEA).

7 полицейских и 5 мужчин ворвались в жилой дом в Кэянге, Малайзия, вымогая у 8 китайских туристов около 200 000 ринггитов, используя угрозы о сообщении в правоохранительные органы. Полиция уже арестовала причастных полицейских. Дело выявило серьезные проблемы преступности и маскировки под правоохранительные органы.

10 февраля стало известно, что Сам Бэнкман-Фрид, уже приговорённый к 25 годам заключения за многочисленные мошенничества и соучастие, вновь выступил через свой подтверждённый аккаунт в X, заявив, что «FTX никогда не банкротила», и обвинил юристов, управляющих компанией, в подаче «ложной заявки о банкротстве». Эти заявления резко противоречат решениям американских судов, регуляторным документам и результатам финансовых аудитов, что быстро привлекло внимание криптосообщества. Согласно судебным записям, SBF был замешан в хищении более 8 миллиардов долларов клиентских средств, что привело к финансовому краху платформы к концу 2022 года. Основной причиной обвала стали огромные убытки связанной торговой компании Alameda Research. Несмотря на последующее восстановление активов и рыночное оживление, которое в некоторых случаях улучшило ожидания кредиторов, прокуратура и судьи подчёркивают, что это не меняет факта мошенничества.

PANews 10 февраля сообщение, аккаунт SBF основателя FTX в X опубликовал сообщение, что FTX никогда не подавал заявление о банкротстве, и что после передачи компании юристами всего за 4 часа было подано ложное заявление о банкротстве с целью извлечения прибыли из процедуры банкротства.

В январе пользователи криптовалюты понесли значительные убытки из-за отравления адресов и фишинга с подписью, один жертва потерял 12,2 миллиона долларов. Увеличение объема атак может быть связано с более низкими затратами на транзакции после обновления Ethereum, что вызывает предупреждения о безопасности и необходимость бдительности пользователей.

Французская полиция арестовала шесть подозреваемых, связанных с похищением судьи и ее матери, которые сбежали, не заплатив выкуп. Этот инцидент подчеркивает растущую тенденцию преступлений, связанных с криптовалютами, во Франции, что вызывает меры со стороны правоохранительных органов.

CFTC修订指引，将国家信托银行纳入稳定币发行者，并与FDIC架构一致，排除算法稳定币。该变动符合《GENIUS法案》的监管框架，强化稳定币市场的合规性，助力建立正规金融模式，增强投资者信心。

Кратко Жертвы фишинга с использованием подписей выросли более чем на 200% в январе, было украдено 6,27 миллиона долларов, предупредила компания по безопасности блокчейна Scam Sniffer. Несмотря на рост, общие потери от фишинга в 2025 году значительно снизились по сравнению с 2024 годом. Более низкие комиссии за Ethereum после обновления Fusaka сделали фишинг

Мошенничество с отравлением адресов стерло $62 миллионов после того, как пользователи скопировали адреса кошельков без полной проверки во время рутинных переводов. Более низкие комиссии Ethereum позволили массовым атакам с пылью сделать отравление адресов дешевым, масштабируемым и более трудным для обнаружения по всей сети. Фишинг с подделкой подписей вырос в

Южная Корея внедряет ИИ для обнаружения криптоманипуляций в реальном времени, анализируя сделки по секундам. ФСС нацелена на схемы с китами, пампы и дампы, а также мошенничество в социальных сетях с помощью автоматизированных инструментов обнаружения. Новый Закон о базовых цифровых активах вводит правила лицензирования для бирж, операторов и

Статья рассказывает о случае, когда хакер, известный как Infini, возвращается после предыдущей атаки и использует падение цен на Ether для покупки $13 миллионов долларов в этой криптовалюте.

Xinbi, китайский онлайн-эскроу рынок, продолжает процветать несмотря на усилия правоохранительных органов, демонстрируя устойчивость в неформальных финансовых сетях. С объемом транзакций примерно 17,9 миллиарда долларов, он эффективно адаптировался, переключившись на менее контролируемые платформы и запустив XinbiPay для платежных решений. Эта адаптивность усложняет регуляторный контроль за финансовыми рисками и мошенничеством.

Вьетнам движется к формальному регулированию криптовалют с предложенным проектом налогового плана, который включает налог на перевод в размере 0.1% для физических лиц и налог на корпоративную прибыль в размере 20%. Инициатива направлена на интеграцию быстрорастущего рынка в экономику и получение налоговых поступлений, одновременно вводя строгие требования к биржам, что может ограничить конкуренцию.

Автор: команда юристов Сяо Са 6 февраля 2026 года Центральный банк и еще восемь ведомств совместно опубликовали «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков, связанных с виртуальными валютами и подобными им» (сокращенно «Уведомление 2.6»). По сути, это продвиненная версия документа, опубликованного в 2021 году десятью ведомствами под названием «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляций на рынке виртуальных валют» (сокращенно «Уведомление 9.24»): 1. Регуляционные нормы по виртуальным валютам остаются практически такими же, как и в «Уведомлении 9.24», за исключением некоторых важных дополнений, существенных изменений нет; 2. Регулирование таких цифровых активов, как NFT и цифровое искусство, по-прежнему отсутствует; 3. Разработаны более четкие, но строгие нормы регулирования RWA (реальных активов). Далее команда Сяо Са подробно разъяснит эти положения. ### 1. Подробный разбор регулирования RWA Кратко о текущей стратегии регулирования RWA в нашей стране: допускается только при строгих условиях.