Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Саванна Гатри возвращается в «Шоу СЕГОДНЯ», дело о крипто-похищении: биткоин-выкуп для матери Нэнси Гатри все еще не найден
Ведущая NBC Саванна Гатри сегодня возвращается в «Шоу СЕГОДНЯ», но ее 84-летняя мать Нэнси в Аризоне по-прежнему пропала — похитители требуют 6 миллионов долларов в биткоинах в качестве выкупа. Пропажа длится 65 дней, по делу нет существенных продвижений; Саванна выражает чувство вины и считает, что похищение матери могло быть связано с ее известностью.
GateNews37м назад
В утечке раскрылись потоки средств стейблкоинов по делу об ИГИЛ: индонезийский суд приговорил по ончейн-доказательствам финансирование терроризма
Индонезийский суд признал троих лиц, подозреваемых в финансировании терроризма: операции с ончейн криптовалютами стали ключевым доказательством, раскрывающим, что они использовали криптовалюту для перевода средств в связанные с ISIS действия. Расследование показывает, что возможности регулирования криптовалют усиливаются, в Юго-Восточной Азии усилен мониторинг, а потоки террористического финансирования подвергаются строгой проверке.
GateNews1ч назад
Усиление банковско-налогового взаимодействия! Китай поощряет банки использовать блокчейн, но торговля криптовалютой и выпуск токенов людьми — всё это незаконно.
Китайское правительство поощряет банки применять технологию блокчейн для укрепления «взаимодействия банк—налоги», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, а также полностью запрещает частную торговлю криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия. Это демонстрирует четкие границы политики и подчеркивает официальное регулирование и финансовую безопасность.
CryptoCity1ч назад
Обзор обстоятельств дела Drift: хакеры из Северной Кореи проникали 6 месяцев — как подготовили крупнейшее ограбление DeFi грядущей весной 2026 года
Протокол Drift подвергся проникновению со стороны северокорейских хакеров в День дурака, в результате чего было похищено активов примерно на 280M долларов. Хакеры использовали социальную инженерию и уязвимости в инструментах разработки; после длительного пребывания в тени им удалось похитить административные права и выполнить вывод средств. Этот инцидент вызвал широкие обсуждения безопасности DeFi и юридическую критику: утверждается о наличии гражданской небрежности со стороны команды разработчиков, а также звучат призывы усилить меры безопасности.
CryptoCity2ч назад
SEC предприняла упреждающие действия: независимые правила криптофинансирования будут внедрены, законопроект CLARITY сталкивается с эскалацией противостояния
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ускоряет разработку регулирующей основы для криптовалют, предлагая механизм «safe harbor», чтобы предоставить крипто-стартапам более соответствующий нормативным требованиям путь для привлечения финансирования. По сравнению с законопроектом «CLARITY Act» в Конгрессе, независимые правила SEC устанавливают более высокие лимиты финансирования и стандарты раскрытия информации, одновременно продвигая «исключение для токенизированных инноваций». В настоящее время криптополитика постепенно становится более ясной, и правила, которые задает SEC, в первую очередь повлияют на рынок.
GateNews2ч назад
При первом размещении крипто-поста нужно пройти верификацию! X вводит новые правила против мошенничества, чтобы предотвратить кражу аккаунтов хакерами и продвижение мусорных монет
Платформа соцсетей X внедрила обязательный механизм верификации контента, посвященного криптовалютам, чтобы противодействовать все более серьезной проблеме мошенничества. Этот механизм будет блокировать учетную запись, когда она впервые упоминает криптовалюту, и требовать от пользователей пройти подтверждение личности. По данным, в 2025 году криптомошенничество, как ожидается, достигнет 17 млрд долларов, и соцсети становятся одним из ключевых источников мошеннических действий. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенников, которые используют учетные записи с высоким уровнем доверия для проведения атак, однако мошеннические действия по-прежнему быстро расширяются, и меры по предотвращению сталкиваются с трудностями.
CryptoCity2ч назад
