Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Шифф предупреждает: рекламная стратегия может привести к судебным искам из-за рисков биткоина
Шифф указывает на юридические риски в продвижении STRC
Питер Шифф раскритиковал недавнюю рекламу Strategy и поставил под сомнение ее представление финансовых результатов, связанных с акциями STRC. Он утверждал, что эта кампания создает чрезмерно оптимистичный образ образа жизни, привязанный к инвестиционным показателям, и что такие мес
CryptoBreaking1ч назад
Город в Массачусетсе взвесит запрет на крипто-банкоматы, ссылаясь на финансовые риски
Городской совет Хейверхилла, штат Массачусетс, готовится рассмотреть запрет на криптовалютные банкоматы после внесения предложения о принятии соответствующего постановления 17 марта.
Согласно повестке дня Городского совета Хейверхилла, этот орган власти запланировал рассмотрение постановления о криптовалютных банкоматах, внесенного мэром Мелиндой
Cointelegraph3ч назад
Криптовалютный спор из-за эксплойта Resupply попал в сингапурский суд по делам о преследовании
Сингапурский суд обязал криптофигуры Ван Лэй и пользователя "web3feng" прекратить клеветнические заявления, направленные против участника Curve Вана Хаоминга, после онлайн-обвинений, связанных с эксплойтом DeFi 2025 года. Они должны выплатить в качестве компенсации приблизительно $1,900.
Cointelegraph7ч назад
Сингапур приказал прекратить споры, связанные с взломом Resupply, в ходе кампании по очернению крипто.
Сингапур приказал прекратить споры, связанные с взломом Resupply, в ходе войны клеветы в адрес криптовалют
Суд в Сингапуре обязал основателя OneKey Wang Lei и одного пользователя X прекратить угрожающие и клеветнические обвинения, направленные против участника, связанного с Curve, после того как спор
TapChiBitcoin7ч назад
Американский предиктивный рынок сталкивается с законодательной «зачисткой»: несколько законопроектов предлагают запретить контракты на выборы и на чувствительные события
Американский рынок прогнозов сталкивается с законодательным давлением на фоне быстрого расширения: ежемесячный объем торгов вырос с 1,2 млрд долларов до 20 млрд долларов. Шесть законопроектов сейчас продвигаются в Конгрессе и касаются запрета инсайдерской торговли и контрактов, связанных с соответствующими чувствительными событиями, при этом несколько штатов уже подали иски к соответствующим платформам — регулирование ужесточается.
GateNews8ч назад
Американские законодатели снова внесли на рассмотрение масштабный законопроект: «деосвойденизaция» горнодобывающей отрасли, включение резервов по биткоину в законодательство
Американские сенаторы Билл Кэссиди и Синтия Ламмис выдвинули новый «закон об американском майнинге», направленный на стимулирование отечественного майнинга биткоина, снижение зависимости от китайского оборудования и включение стратегического резерва биткоина в правовую систему. В рамках законопроекта предусматривается система сертификации майнинговых площадок, поощряется производство отечественного оборудования и подчеркивается роль инфраструктуры криптомайнинга. На фоне усиления технологического соперничества США и Китая отрасль майнинга стала новым центром внимания, а США ускоряют регулирование соответствующих китайских компаний.
区块客8ч назад
