PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США отклонило ходатайство разработчиков Tornado Cash об отклонении обвинений, идет обратный отсчет до повторного рассмотрения дела
Министерство юстиции США выступило против ходатайства об отклонении дела соучредителя Tornado Cash Roman Storm, заявив, что на него не распространяется цитируемое им решение Верховного суда. Storm обвиняют в отмывании денег и других преступлениях, связанных с управлением протоколом для криптовалютной приватности. DOJ указало, что Storm якобы знал о незаконных действиях пользователей, но не вмешался, и что у Tornado Cash нет законного применения; это оказывает серьезное влияние на разработчиков всей экосистемы криптографической приватности, вскрывая противоречия в криптополитике администрации Трампа.
MarketWhisper29м назад
Роскошный крипто-курорт остался только зарослям? Группа Тайцзи подозревается в проникновении в проект в Восточном Тиморе
The Guardian и расследование OCCRP показывают, что AB Digital Technology Resort на территории Восточного Тимора, как предполагается, связан с группой «Prince Group» под американскими санкциями; между рекламой этого курорта и реальностью существует огромная разница. Группа «Prince Group» известна онлайн-мошенничеством, а геополитические и управленческие проблемы, с которыми она сталкивается, делают Восточный Тимор потенциально перспективной точкой для транснациональной преступности. Расследование показывает, что намеченные действия по-прежнему будут продолжаться, при этом позиция правительства Восточного Тимора по этой ситуации пока не прояснена.
MarketWhisper2ч назад
Часть одобренных SEC дел по крипто-правоприменению бесполезна, штраф в 2,3 млрд не защитил инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в последнее время признала, что часть мер по крипто-правоприменению не нанесла вреда инвесторам, и сместила акцент на такие более существенные формы угроз, как мошенничество и манипулирование рынком. Председатель SEC Аткинс подчеркнул необходимость перенастроить ресурсы, сократить общее число правоприменительных действий, чтобы повысить эффективность защиты инвесторов.
MarketWhisper2ч назад
Drift Protocol: Начата разработка плана восстановления, участие в программе STRIDE по безопасности
Drift Protocol разрабатывает план восстановления, чтобы стабилизировать обстановку и обеспечить защиту затронутых пользователей, а также участвует в программе STRIDE Фонда Solana. Данная атака была организована разведывательной организацией Северной Кореи под названием AppleJeus и включала социальную инженерию и техническое проникновение, что привело к потере средств примерно в размере 285 млн долларов США, демонстрируя, что децентрализованная финансовая экосистема сталкивается с серьезными проблемами безопасности.
MarketWhisper2ч назад
Уязвимость в учетной записи DoorDash привела к атаке с применением зашифрованного гаечного ключа, предъявлены обвинения 3 подозреваемым
Трое мужчин были обвинены в участии в крипто-«гаечном» нападении. Их преступная схема использовала украденные учетные записи приложений для доставки, чтобы приблизиться к жертвам, и с помощью угроз насилием принуждала их переводить зашифрованные активы. Такие атаки не ограничиваются Сан-Франциско — они стали глобальной проблемой, угрожающей безопасности держателей криптовалюты. Рекомендации по предотвращению включают: не раскрывать информацию о наличии у себя монет, использовать разные адреса получателей и включить двухфакторную аутентификацию.
MarketWhisper3ч назад
Укрепляйте банковско-налоговое взаимодействие! Китай поощряет банки использовать блокчейн, но спекуляции людей с криптовалютой и любые попытки токенизации полностью запрещены
Китайское правительство поощряет банки применять технологию блокчейн для усиления «взаимодействия банка и налогоплательщика», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, одновременно полностью запрещая частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия, демонстрируя четкие рамки политики и подчеркивая официальное регулирование и финансовую безопасность.
CryptoCity3ч назад
