Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное проигрывание средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал свою невиновность по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных показаниях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он депонировал их на Stake, спорный оффшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем пунктам о ложных заявлениях налоговым следователям IRS. Если он будет признан виновным по всем обвинениям, ему грозит в общей сложности 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал свою невиновность по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Его отпустили под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый создал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать схему, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый дал интервью IRS по поводу предполагаемого поведения и сделал несколько ложных заявлений, утверждался в обвинительном акте. Затем он, по предположениям, продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
США планируют ввести закон о заморозке криптовалют для борьбы с отмыванием денег? Министерство финансов предлагает предоставить платформам право замораживать подозрительные средства
Министерство финансов США предложило Конгрессу принять закон «Заморозка», который предоставит криптовалютным платформам временные полномочия на заморозку подозрительных незаконных средств в ходе расследования, чтобы усилить борьбу с мошенничеством и отмыванием денег в сфере цифровых активов. Этот проект закона направлен на предоставление юридической основы для финансовых учреждений для добровольного замораживания активов, связанных с подозрительными транзакциями, во время расследования. Несмотря на существующие юридические споры и вопросы прозрачности, он рассматривается как важный инструмент в борьбе с криптовалютной преступностью.
GateNews10м назад
Американская юридическая фирма Burwick Law подала иск о убытках, связанных с ZEREBRO, против двух соучредителей
Gate News сообщение, 9 марта американская юридическая фирма Burwick Law подала иск от имени клиента против соучредителей проекта Jeffy Yu и Agustin Cortes по поводу убытков, связанных с ZEREBRO. В иске говорится, что клиент понес финансовые потери из-за ZEREBRO.
GateNews1ч назад
Отчет о работе Верховного суда: строгое наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, уклонением от уплаты валютных обязательств и другими преступлениями, связанными с использованием виртуальных валют, совместные усилия по предотвращению незаконных трансграничных переводов средств
На четвертом пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей председатель Верховного народного суда Чжан Цзюнь сообщил, что за последние пять лет значительно увеличилось количество рассмотренных дел о преступлениях в сфере кибербезопасности, включая интернет-слухи и отмывание денег, подчеркнув необходимость сурового наказания за соответствующие преступления, а также указал, что водители, управляющие транспортными средствами после употребления алкоголя с помощью вспомогательных систем, все равно несут уголовную ответственность.
GateNews2ч назад
Министерство финансов США: использование микшеров для законных целей конфиденциальности, после трех лет санкций политика изменилась
Министерство финансов США в отчёте признало, что криптовалютные миксеры могут использоваться для законной финансовой конфиденциальности, и предложило принять закон о заморозке, позволяющий финансовым учреждениям временно блокировать подозрительные цифровые активы. В то же время в отчёте раскрыты данные о том, что Северная Корея использует миксеры для отмывания денег, и предложены рекомендации по соблюдению нормативных требований в децентрализованных финансах. Эта смена позиции обусловлена решением федерального суда и оценкой влияния миксеров.
MarketWhisper2ч назад
Фонд Flow подал в суд Южной Кореи заявление о приостановке деятельности трех крупнейших бирж, решение о снятии FLOW с листинга 16 марта
Gate News Новости, 9 марта, Фонд Flow объявил, что он и Dapper Labs подали в Центральный суд Сеула заявку на приостановление решения о прекращении поддержки торговли FLOW на трех крупнейших корейских биржах, запланированного на 16 марта. В заявлении Фонда Flow отмечается, что все основные мировые биржи полностью восстановили обслуживание FLOW. На этой неделе, некоторый
GateNews3ч назад
Министерство финансов США признало, что миксеры имеют законное использование для обеспечения конфиденциальности, и рекомендовало установить механизм безопасной гавани для временного замораживания подозрительных активов
Последний отчет Министерства финансов США признал, что криптовалютные миксеры могут использоваться для законных целей обеспечения финансовой конфиденциальности, и различил хостинг-миксеры и не-хостинг-миксеры. Хотя для хостинг-миксеров требуется регистрация, для не-хостинг-миксеров новых ограничений не предложено. Кроме того, в отчете упоминается, что киберпреступность из Северной Кореи использует миксеры для отмывания денег, и предлагается создать механизм безопасной гавани для цифровых активов, четко определяющий ответственность за противодействие отмыванию денег.
GateNews3ч назад
