Министерство финансов США проводит расследование, использует ли Иран криптовалютные биржи и инфраструктуру цифровых активов вместо личных кошельков для обхода западных санкций. Этот шаг свидетельствует о том, что фокус правоохранительных органов смещается с отдельных адресов кошельков на посреднические платформы, которые могут обеспечить повторный доступ к финансам для санкционированных субъектов.
По данным аналитической компании TRM Labs, биржа, связанная с Ираном, под названием Zedcex, обработала около 1 миллиарда долларов потоков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (IRGC). TRM сообщает, что транзакции, связанные с IRGC, составляют примерно 56% общего объема торгов на этой бирже, достигавшие пика до 87% в 2024 году. Это отражает тенденцию, при которой санкционированные субъекты переходят к использованию «инфраструктуры услуг», такой как биржи, стабилькоин-каналы и центры ликвидности, вместо простого перемещения средств между разными кошельками.
Американские власти, по сообщениям, особенно обеспокоены тем, что обход санкций выходит за рамки случайных криптовалютных операций и переходит к использованию организованной инфраструктуры цифровых финансов, способной поддерживать деятельность в крупном масштабе. Согласно данным TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптовалютных транзакций, связанных с Ираном, вырос до примерно 8–10 миллиардов долларов в год. Значительная часть из них, по всей видимости, связана с IRGC, хотя большинство потоков по-прежнему поступают от обычных граждан, стремящихся сохранить активы, получить доступ к USD и поддерживать связь с глобальной финансовой системой при ослаблении национальной валюты.
На прошлой неделе Министерство финансов США впервые ввело санкции против криптовалютных бирж, обвиняемых в деятельности в финансовом секторе Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в список санкций Zedcex и Zedxion — две биржи, зарегистрированные в Великобритании, — обвиняя их в содействии транзакциям IRGC, организации, признанной террористической группировкой в США и Европейском союзе.
Эксперты считают, что санкции только против отдельных кошельков становятся все менее эффективными, поскольку криптовалютные кошельки легко создаются и обладают относительной анонимностью. Более действенным методом считается нацеливание на точки ликвидности и поставщиков услуг, которые регулярно поддерживают поток средств, тем самым нарушая доступ к финансовой системе для санкционированных сетей.
Тем не менее, аналитики отмечают, что большая часть глобальной криптоактивности по-прежнему служит законным целям. Однако по мере того, как блокчейн все больше используется как инфраструктура для платежей и расчетов, страны и санкционированные организации, скорее всего, продолжат искать способы использования специализированных слоев инфраструктуры, построенных на этих сетях.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского сенатора за причастность к сети криптомошенничества
## Обзор
Министерство финансов США в четверг ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и 28 связанных с ним организаций, как сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Мера направлена против того, что, по словам официальных лиц, является масштабной операцией по криптомошенничеству в Юго-Восточной Азии.
## The
CryptoFrontier2ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia4ч назад
Федерация потребителей подает иск против Meta из-за $16B годовой выручки от мошеннической рекламы
Сообщение Gate News, 23 апреля — Федерация потребителей Америки (CFA) подала коллективный иск против Meta Platforms в Верховный суд округа Колумбия, обвиняя гиганта соцсетей в том, что он сознательно приносил миллиарды долларов выручки от мошеннической рекламы, при этом не обеспечивая защиту
GateNews4ч назад
Испания изъяла €400K криптовалюты у крупной пиратской платформы и арестовала троих подозреваемых
Сообщение Gate News, 23 апреля — испанские власти в Альмерии демонтировали одну из крупнейших в стране платформ пиратства на испанском языке и изъяли два крипто-холодных кошелька, содержащих примерно €400,000 (примерно $467,000) активов.
GateNews5ч назад
Основатель SocialFi-платформы арестован по обвинениям в удушении на фоне иска о мошенничестве с выводом средств
Новостное сообщение Gate News, 23 апреля — Бенджамин Пастернак, 26 лет, основатель SocialFi-платформы на базе Solana, был арестован во вторник по обвинениям в удушении второй степени и нападении третьей степени, согласно данным судебных записей Уголовного суда Нью-Йорка. Арест последовал за инцидентом, произошедшим 31 марта. Пастернак
GateNews6ч назад
Tether замораживает $344M USDT в блокчейне Tron в координации с OFAC
Сообщение Gate News, 23 апреля — Tether заморозила два крупных кошелька «китов» в блокчейне Tron, которые в сумме содержали $344 миллионов USDT, в среду в координации с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) Министерства финансов США (OFAC) и правоохранительными органами США. Два адреса удерживали примерно $131.3 миллио
GateNews6ч назад
