Uma mulher chinesa fugiu para o Reino Unido com 500 bilhões de Bitcoin, a polícia de Tianjin está realizando uma investigação transfronteiriça para recuperar os fundos.

A polícia de Tianjin publicou um comunicado sobre o “Caso da Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. suspeito de absorver ilegalmente depósitos do público”, indicando que as autoridades policiais ainda estão colaborando com as autoridades de aplicação da lei do Reino Unido na busca e recuperação de ativos transfronteiriços. O protagonista do maior caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin da história da China, Qian Zhimin, compareceu ao tribunal no Reino Unido, onde se declarou culpado, admitindo possuir e transferir ativos de criptografia obtidos de forma criminosa. O caso envolve 128.000 pessoas enganadas, envolvendo 61.000 Bitcoins (equivalente a quase 50 bilhões de yuanes).

A múltipla identidade da misteriosa chefe Qian Zhiming

(O primeiro à direita com máscara é Qian Zhiming, fonte: X)

Em torno de Lan Tian Ge Rui e Qian Zhi Min, uma série de perguntas foram feitas pelo público: quem é realmente Qian Zhi Min? Como ela conseguiu escapar com sucesso? O que será feito com 61.000 Bitcoins? Quase nenhum “investidor” conhece a fundo Qian Zhi Min, o que todos têm ouvido são apenas as mensagens de divulgação pública de Lan Tian Ge Rui e lendas não verificadas.

A Blue Sky Ge Rui anunciou que “Hua Hua” se formou na Universidade Tsinghua, possui dois doutorados e estudou nos Estados Unidos, entendendo de finanças. O “investidor” Han Xinghai, que vem de Shenyang, ouviu dizer que “Hua Hua” trouxe muitas tecnologias dos Estados Unidos. Ele perguntou a “Hua Hua” durante uma apresentação por que ela não permitia tirar fotos, e ela respondeu que era porque a tecnologia americana que ela trouxe de volta poderia resultar em sanções contra ela se fosse divulgada.

Em abril de 2024, a mídia britânica relatou que Qian Zhimin foi presa no Reino Unido, e que ela forneceu à corte a data de nascimento 10 de novembro de 1990 sob o nome de Yadi Zhang. No entanto, segundo a revista China News Weekly, de fontes que preferem permanecer anônimas, essa data pode não ser verdadeira. A fonte afirmou que Qian Zhimin nasceu em setembro de 1978 em Rugao, Jiangsu, possui ensino técnico, foi casada e depois se divorciou. Isso significa que a idade real de Qian Zhimin é de aproximadamente 47 anos, e não 34 anos, como ela alegou ao tribunal britânico.

A “China News Weekly” soube que, em 2013, ela esteve envolvida em um caso de pirâmide em Hefei, Anhui, onde na época Qian Zhiming usou o nome falso de “Li Xia”. O caso envolveu muitas pessoas e uma quantia enorme de dinheiro. Após a ocorrência do caso, algumas pessoas foram presas e condenadas, enquanto Qian Zhiming, como operadora, esteve sempre em fuga. Isso pode explicar por que, durante o período em que atuava na Blue Sky Ge Rui, Qian Zhiming sempre quis manter uma imagem misteriosa, evitando aparecer de forma transparente.

As múltiplas identidades e o histórico de fraude de Qian Zhimin

Identidade verdadeira: Nascido em 1978 em Rugao, Jiangsu, com formação técnica, cerca de 47 anos

Caso de pirâmide de Hefei de 2013: usando o nome “Li Xia”, operou a organização de pirâmide da UBS Hong Kong.

2014-2017 Blue Sky Ge Rui: conhecido como “Hua Hua”, gerenciou 40,2 bilhões de yuans em captação de recursos ilegal

2017 fugiu para o Reino Unido: usou o nome falso “Zhang Yadi”, mentiu sobre a idade, afirmando ter nascido em 1990

Durante uma entrevista com jornalistas da “China News Weekly”, vários “investidores” da Blue Sky Ge Rui recordaram o momento em que “Hua Hua” apareceu diante deles, cobrindo intencionalmente o rosto. Era no outono de 2016, quando Zhang Li participou de uma apresentação organizada pela Blue Sky Ge Rui, que contou com milhares de pessoas, e Qian Zhiming fez sua aparição. Foi uma cena louca: Qian Zhiming, coberto por um véu rosa claro, sentado em uma cadeira de rodas, foi levantado junto com a cadeira de rodas por pessoas no corredor que levava ao palco da conferência, enquanto todos levantavam Qian Zhiming e gritavam slogans, um dos quais era “Três gerações de riqueza”.

Esquema Ponzi de 40,2 bilhões de reais cuidadosamente elaborado

Em 31 de março de 2014, Zhang Zhimin, fugitivo, registrou a Blue Sky Ge Rui em Tianjin. A Blue Sky Ge Rui gerencia a venda de produtos de investimento em sete grandes regiões: Pequim-Tianjin-Hebei, Nordeste, Leste da China, Sul da China, Centro da China, Noroeste e Sudoeste. De abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Ge Rui lançou dez produtos de investimento, usando taxas de retorno de investimento de 1 a 3 vezes como isca para captar ilegalmente depósitos do público.

Zheng Zhengge é um professor do condado de Wuxi, em Chongqing. Ele teve contato com a Lantian Ge Rui em 2016, por meio de um colega de escola secundária. Na época, Zheng Zhengge adotou uma atitude experimental e, junto com sua esposa, investiu em um produto, cada um com 60.000 yuan. “Observamos por um tempo e realmente devolveu o dinheiro conforme prometido, assim, após mais de 20 meses, conseguimos recuperar o capital, e com dois a três vezes de lucro no total. Assim, posteriormente, decidimos investir mais dinheiro, até que em julho de 2017, a Lantian Ge Rui colapsou, com um investimento total de mais de 1 milhão de yuan.”

O que atraiu o “investidor” Han Xinghai de Shenyang não foram os próprios produtos financeiros, mas sim a pulseira de vida da Blue Sky Ge Rui. Em outubro de 2015, ele, que já foi médico, participou da conferência de lançamento do produto. Segundo informações, a pulseira de vida contém um chip, e uma das suas funções é, através de GPS e Beidou, localizar a posição em um raio de até 15 metros. Se um idoso precisar de ajuda, ao pressionar o botão vermelho da pulseira, “uma ambulância pode chegar a você em 10 minutos”.

A Blue Sky Ge Rui afirma que esses produtos são desenvolvidos internamente pela empresa ou em colaboração com outras instituições. No entanto, durante o julgamento de Jiang Tao, o assistente de Qian Zhiming, Li, testemunhou que esses produtos foram, na verdade, adquiridos de fabricantes em Xangai, Shenzhen e na região de Jiangsu e Zhejiang. O verdadeiro objetivo da Blue Sky Ge Rui ao estabelecer o Centro de Serviços do Programa de Ciclo de Vida é expandir a influência da empresa e, em seguida, vender produtos de gestão de ativos. “A Blue Sky Ge Rui é uma armadilha cuidadosamente elaborada”, disse Zheng Zhengge.

De acordo com a auditoria do projeto, de agosto de 2014 a julho de 2017, a Blue Sky Ge Rui absorveu mais de 40,2 bilhões de yuans em fundos, que foram controlados e geridos por Qian Zhimin. De abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Ge Rui reembolsou mais de 34,1 bilhões de yuans a 128.409 pessoas, destinou mais de 95,68 milhões de yuans para a compra de joias, mais de 91,89 milhões de yuans para a compra de imóveis, mais de 210 milhões de yuans para despesas operacionais diárias, e ainda comprou cerca de 140 milhões de yuans em Bitcoin.

6.1 mil Bitcoins como ferramenta de lavagem de dinheiro

De acordo com documentos judiciais britânicos obtidos pela “China News Weekly”, essas 61.000 moedas Bitcoin são consideradas provenientes em grande parte de crimes de fraude em larga escala perpetrados por Qian Zhimin na China. Em junho de 2014, Qian Zhimin abriu contas de negociação de moeda digital em nome de Ren Jiangtao e comprou Bitcoin com fundos ilícitos que ultrapassavam 1,1 bilhões de yuan. Esse tipo de operação era relativamente fácil de implementar na China na época.

O advogado Liu Yang do escritório de advocacia Beijing Deheng explicou que as ações de Qian Zhiming, supostamente envolvendo lavagem de dinheiro através de Bitcoin, não são complicadas. Qian Zhiming fugiu para o Reino Unido em setembro de 2017, e em 4 de setembro do mesmo ano, o Banco Central e outros sete ministérios publicaram o “Anúncio sobre a Prevenção dos Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens”. Desde então, as exchanges de moedas digitais virtuais fecharam os canais de troca entre o yuan e as moedas digitais virtuais. Ou seja, antes do incidente, Qian Zhiming podia usar os produtos do crime para comprar Bitcoin diretamente na plataforma de negociação. Além disso, devido à falta de medidas de combate à lavagem de dinheiro, como o sistema de identificação de contas na época, ela conseguiu facilmente levar Bitcoin para o exterior.

Este caso destaca as lacunas na regulamentação do Bitcoin na China antes de 2017. Naquela época, as plataformas de Ativos de criptografia podiam comprar Bitcoin diretamente com Renminbi, e os requisitos de KYC (Conheça seu cliente) não eram rigorosos, além de que grandes transações careciam de monitoramento eficaz. Qian Zhiming aproveitou esse vácuo regulatório para transformar bilhões de yuan em Bitcoin e, em seguida, transferiu os ativos para o Reino Unido através da anonimidade e das características transfronteiriças da blockchain.

Quanto a Qian Zhiming, antes de as autoridades policiais iniciarem a investigação, em fevereiro de 2017, ela pediu ao então namorado Zhao Moufeng que a ajudasse a atravessar a fronteira ilegalmente. Zhao Moufeng administrava uma empresa de antiguidades em Xangai. Com a ajuda de Zhao, Qian Zhiming conseguiu escapar para fora do país. Os detalhes de sua fuga não são conhecidos. Qian Zhiming deixou a China em julho de 2017 e chegou ao Reino Unido em setembro de 2017 com um passaporte britânico sob o nome de “Zhang Yadi” (Yadi). Ela contratou uma mulher chinesa chamada Wen Jian no Reino Unido para ajudar na lavagem de dinheiro. Wen Jian foi presa em maio de 2021, julgada em 2023 e condenada por lavagem de dinheiro. Qian Zhiming fugiu por um tempo, mas em abril de 2024, a mídia britânica relatou que Qian Zhiming foi capturada no Reino Unido e mantida sob custódia para julgamento.

Liu Yang acredita que, se calcularmos o valor de mercado do Bitcoin a partir do seu preço mais alto desde 2024, 61.000 Bitcoins teriam um valor superior a 32 bilhões de RMB. Ele afirma: “Atualmente, deveríamos maximizar a evidência do fluxo de capital, provando que os 61.000 Bitcoins apreendidos pelo Reino Unido estão relacionados ao caso Blue Sky Ge Rui”, o que pode ajudar a recuperar esses Bitcoins.

Os desafios legais e os avanços na recuperação de ativos transfronteiriços

Um mês atrás, o maior caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Reino Unido começou a ser julgado em Londres. O principal réu do caso é Qian Zhimin, o principal responsável pelo caso de captação ilegal de depósitos da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Nesse dia, Qian Zhimin se declarou culpado em tribunal, reconhecendo a posse e a transferência de ativos de criptografia provenientes de atividades criminosas. A confissão de Qian Zhimin reduziu significativamente o período de julgamento originalmente previsto de 12 a 14 semanas, e a partir daí, o caso entrou na fase de sentença e julgamento.

Para os investidores chineses do caso Blue Sky, a confissão de Qian Zhimin fez com que eles se concentrassem em um novo foco - para onde irão os 61.000 Bitcoins envolvidos no caso? Uma vítima disse à “China News Weekly”: “Estamos atentos às notícias do julgamento no Reino Unido, a polícia chinesa também tem trabalhado ativamente para recuperar os fundos, isso tudo é esperança.” No entanto, a recuperação de ativos transfronteiriços enfrenta processos legais complicados.

A legislação britânica sobre a disposição de receitas de crimes tem regulamentos rigorosos, geralmente priorizando a compensação das vítimas locais, antes de considerar as vítimas no exterior. Embora a China e o Reino Unido tenham um acordo de assistência judicial criminal, a recuperação de ativos muitas vezes é demorada. A singularidade do Bitcoin aumenta ainda mais a complexidade: ele é um ativo digital e atravessa várias jurisdições, e não há precedentes sobre como avaliá-lo, armazená-lo e distribuí-lo.

O relatório da polícia de Tianjin mostra que as autoridades de segurança pública ainda estão a colaborar com as autoridades de aplicação da lei do Reino Unido na perseguição transfronteiriça e na recuperação de ativos, fazendo o possível para reverter as perdas dos participantes do financiamento coletivo. Esta declaração traz esperança às vítimas, mas o tempo e a proporção reais para a recuperação ainda estão repletos de incertezas. Com base na experiência de casos semelhantes, a recuperação de ativos transfronteiriços pode levar anos, e a proporção final recuperada geralmente fica abaixo de 50%.

Este caso tem um impacto profundo na regulamentação de ativos de criptografia na China e no uso do Bitcoin em crimes. Ele expôs as lacunas na regulamentação inicial e também impulsionou medidas de combate à lavagem de dinheiro mais rigorosas subsequentes. Após 2017, a China proibiu completamente o funcionamento de bolsas de ativos de criptografia, reduzindo significativamente a probabilidade de casos semelhantes ocorrerem.