O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a maior ação de confiscos de ativos da sua história, apreendendo quase 15 mil milhões de dólares em 127271 moedas Bitcoin. A acusação alega que Chen Zhi, o presidente do grupo de holdings do príncipe do Camboja, operou um grupo criminoso que combinava jogos de azar online, esquemas de investimento de “Scams de pig-butchering” e trabalho forçado, e lavou dinheiro através de uma vasta operação de mineração cripto. No entanto, a análise na cadeia mostra que quase todas as moedas Bitcoin confiscadas provinham de um grande incidente de vazamento de chave privada em 2020, envolvendo a empresa mineradora chinesa LuBian, o que torna a natureza do caso e a propriedade confusas.
A maior apreensão de Bitcoin da história: o labirinto de lavagem de dinheiro de grupos criminosos
A acusação do Departamento de Justiça dos EUA revelou um complexo e verticalmente integrado grupo criminoso multinacional, cuja rede de lavagem de dinheiro envolve empresas de mineração cripto, como a Warp Data no Laos e a LuBian na China.
“Scams de pig-butchering” cabeça e rede de lavagem de dinheiro
O presidente do Grupo Taizi, Chen Zhi, foi acusado de usar os negócios sob sua gestão, incluindo grandes operações de mineração, para lavar bilhões de dólares em receitas ilícitas. A acusação lista explicitamente os endereços de carteira e os registros de mnemônicos que Chen “mantinha pessoalmente”, mas, estranhamente, esses endereços tinham quase nenhum saldo de Bitcoin no momento da apreensão.
na cadeia análise revela sobreposições surpreendentes
As quase 127271 moedas Bitcoin apreendidas vieram quase todas de carteiras relacionadas ao hacker LuBian.com. A obscura empresa de mineração chinesa LuBian sofreu um dos maiores vazamentos de chaves privadas da história das criptomoedas em 2020, quando aproximadamente 127.000 Bitcoins foram roubados devido a um defeito de entropia “Milk Sad”. É chocante que os endereços de carteira com baixa entropia identificados pela equipe de segurança cibernética Distrust coincidam exatamente com a lista de endereços que o DOJ alega que Chen possuía registros de chaves privadas.
Interpretação da instituição: um labirinto de “traidor interno” ou “falsa roubo”
A Galaxy Research acredita que a alta consistência entre o tempo, o montante e a análise na cadeia sugere fortemente que o grupo 太子 (BCH) e LuBian podem não ser entidades independentes, mas sim dois ramos da mesma organização criminosa.
Integração vertical de crimes e Mineração
A mesma equipe que opera “Scams de pig-butchering” e cassinos off-shore, muito provavelmente possui ou controla o negócio de mineração LuBian, e o “incidente de roubo” de 2020 é mais provável que tenha sido uma operação de “insider”, ou até mesmo um ataque hacker forjado, com o objetivo de ocultar ganhos ilícitos e declarar perdas fiscais. O Departamento de Justiça alega ter apreendido a Chave privada pertencente a Chen, o que indica que não foi um “milagre criptográfico de NSA quebrando Bitcoin”, mas sim uma investigação criminal tradicional semelhante à “FBI invadindo o cloud storage”.
Controvérsias de propriedade complicadas e impasses de soberania
A potencial reclamação de LuBian
Se LuBian for uma entidade independente, teoricamente pode solicitar ao tribunal a devolução do Bitcoin roubado.
O dilema da realidade
No entanto, a LuBian é uma empresa de mineração registrada na China acusada de lavar dinheiro através de grupos criminosos no Camboja, e as relações comerciais entre a China e os EUA estão em um estado de “congelamento total das transações”. A probabilidade de um juiz federal ordenar ao Tesouro que devolva 15 bilhões de dólares em Bitcoin a entidades do continente chinês é praticamente nula.
O governo dos EUA torna-se uma “baleia” do Bitcoin: nunca recebeu acumulação
O significado da apreensão desta vez já ultrapassou o próprio caso criminal, afetando profundamente a estratégia de reservas de Bitcoin dos EUA.
Expansão das reservas estratégicas
Esta apreensão fez com que as reservas de Bitcoin do governo dos EUA aumentassem 64% da noite para o dia, alcançando aproximadamente 3,5% das reservas de ouro dos EUA em valor em dólares. Isso significa que a quantidade de Bitcoin que o governo dos EUA agora possui supera a de qualquer entidade única, exceto a empresa de Michael Saylor.
A aplicação da lei é acumulação
Desde março, a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos exige que o Tesouro mantenha os ativos digitais confiscados como reservas estratégicas de “moeda digital forte”, em vez de os vender. Isso significa que a ação de “aplicação da lei” dos EUA evoluiu para uma estratégia de “acumulação” de Bitcoin. O Bitcoin, esta moeda digital que nasceu inicialmente no espírito anti-moeda fiduciária, está gradualmente se tornando parte do colateral das moedas fiduciárias.
Conclusão
O evento em que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.000 Bitcoins não é apenas uma ação de recuperação de ativos criminosos de escala sem precedentes, mas também um labirinto sobre a titularidade do Bitcoin, reservas estratégicas nacionais e o paradoxo do espírito cripto-punk. Diante de um montante colossal e de uma complexa rede de crimes transnacionais, o ideal de “descentralização” do Bitcoin parece ter sido capturado pela “aplicação da lei acumulativa” do Estado.
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